10,000 Bitcoin (BTC) 7 năm tuổi được phát hiện đang dịch chuyển lên sàn và nhiều ví không xác định. Đáng chú ý là các BTC này nằm trong một ví tiền điện tử được liên kết với vụ hack Mt. Gox.
Ví Bitcoin được cho là của sàn giao dịch BTC-e đã được phát hiện dịch chuyển tài sản vào ngày 23/11. Đáng chú ý, ví này được liên kết với vụ hack Mt. Gox năm 2014, từng thực hiện giao dịch lớn nhất kể từ tháng 8/2017.
Cụ thể, khối lượng BTC di chuyển lần này là khoảng 10,000 Bitcoin, trị giá ước tính 167 triệu USD. Nó đã được chuyển đến 2 người nhận không xác định. Các giao dịch đã được chia nhỏ với 3,500 BTC đã được chuyển đến một số ví. 6,500 BTC còn lại đã được chuyển đến 1 địa chỉ duy nhất.
Người sáng lập CryptoQuant, Ki Young Ju đã quan sát quá trình chuyển 10,000 Bitcoin này.
Các giao dịch đáng ngờ có thể khiến giá giảm
Ki Young Ju nói thêm rằng 65 BTC đã được gửi đến HitBTC trong ngày 24/11. Vì vậy đây không phải là một cuộc đấu giá của Chính phủ hay điều gì tương tự. Sau đó, anh ấy đề nghị sàn giao dịch HitBTC đình chỉ tài khoản vì hoạt động đáng ngờ. Đáng tiếc là sàn giao dịch này chưa phản hồi đề xuất của Young Ju, ít nhất đến thời điểm BeInCrypto viết bài.
Cách đây 3 tháng, Ki Young Ju giải thích rằng: “Bitcoin lâu năm không di chuyển thường sẽ tạo ra một làn sóng giảm giá trong hầu hết các trường hợp”. Đồng thời, anh ấy cũng giải thích cho luận điểm này là vì các BTC cũ được tạo ra trong thời kỳ đầu. Lúc đó, các chủ sở hữu không bị giám sát và yêu cầu KYC. Điều này dẫn đến việc các giao dịch không yêu cầu KYC nhưng vẫn có thể thực hiện được. Do đó, số lượng BTC phạm pháp sẽ bị trộn lẫn thông qua một số giao dịch.
Khi được hỏi tại sao bọn tội phạm không rút tiền khi giá Bitcoin cao hơn, Ki Young Ju nhận xét rằng:
“Họ đã nhận được những Bitcoin này khi giá là 297 USD vào tháng 1/2015 và giá BTC hiện tại là 16,617 USD. Vì vậy, khoảng PnL là 5,594%.”
Mt. Gox là sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên ra mắt vào năm 2011. Vào tháng 2/2014, Mt. Gox đã bị hack hơn 740,000 BTC và sau đó bị sập. Vào tháng 7/2014, cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cáo buộc Alexander Vinnik, người sáng lập sàn BTC-e, đã tấn công Mt. Gox và “rửa tiền” thông qua sàn BTC-e.
Crystal Blockchain cùng quan điểm với Ki Young Ju
Ngoài Ki Young Ju, Crystal Blockchain và doanh nhân tiền điện tử người Nga, Serge Mendeleev, cũng nhận thấy hoạt động chuyển tiền đáng ngờ. Trong đó, Crystal Blockchain đã xác định ví thực hiện liên quan đến BTC-e.
Gần đây, thị trường chung đón nhận rất nhiều FUD về Bitcoin cũ và thậm chí tin tức kho lưu trữ của Nakamoto được bán ra thị trường. Tuy nhiên, những câu chuyện này xuất hiện trong giai đoạn khủng hoảng của mọi thị trường gấu.
So sánh Mt. Gox với FTX
Vào ngày 24/11, Chainalysis đã so sánh giữa sự thất bại của hai sàn giao dịch này. Qua đó, Chainalysis nói rằng tầm ảnh hưởng của Mt. Gox lớn hơn nhiều so với FTX. Do đó, tác động tiêu cực của nó có ảnh hưởng lớn hơn nhiều vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ở góc nhìn của Vitalik Buterin, sự sụp đổ của FTX đã, đang và sẽ tạo ra những tác động tiêu cực hơn nhiều so với Mt. Gox và Terra.
Mặc dù là sự sụp đổ của FTX đã làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư, nhưng cuối cùng tiền điện tử sẽ tồn tại. Công ty phân tích cho biết không có lý do gì khiến thị trường không thể phục hồi từ điều này vì ngành công nghiệp tiền điện tử đã tồn tại qua các giai đoạn tồi tệ hơn so với sự sụp đổ của FTX.
Thị trường tiền điện tử đã tăng 6.3% kể từ đáy của chu kỳ giảm vào đầu tuần này. Nhưng chúng ta có thể vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn trên diện rộng.
Bạn nghĩ sao về động thái 10,000 Bitcoin bất ngờ được di chuyển này? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
