Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang điều tra 16 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động không giấy phép tại Hàn Quốc. Mức phạt cho các pháp nhân này lên tới 5 năm tù hoặc phạt hành chính 50 triệu won.
16 sàn giao dịch không giấy phép tại Hàn Quốc
Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 18/8, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) thông báo điều tra 16 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động không giấy phép tại Hàn Quốc. Danh sách pháp nhân hoạt động bất hợp pháp được công bố, bao gồm: KuCoin; MEXC; Phemex; XT.com; Bitrue; ZB.com; Bitglobal; CoinW; CoinEX; AAX; ZoomEX; Poloniex; BTCEX; BTCC; DigiFinex; Pionex.
Theo đơn vị tình báo tài chính (FIU) trực thuộc FSC, những công ty trên vi phạm Đạo luật Thông tin Tài chính vì không báo cáo hoạt động kinh doanh cho chính quyền. Tuy nhiên, một hoặc nhiều công ty lại tích cực quảng bá dịch vụ có ngôn ngữ Hàn Quốc và tổ chức sự kiện thu hút công dân Đại Hàn.
Các doanh nghiệp trên có thể bị buộc tội không đáp ứng yêu cầu từ hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Mức phạt cho hành vi kinh doanh không giấy phép là phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt hành chính tối đa 50 triệu won.
Trích dẫn nhân xét từ một quan chức FIU cho hay: “Các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số không được báo cáo có thể gặp rủi ro như rò rỉ thông tin cá nhân và bị tấn công vì hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS), một yêu cầu báo cáo theo Đạo luật đặc biệt, không được trang bị đúng cách, và có nguy cơ bị lạm dụng như một con đường rửa tiền.”
Việc chấp hành các quy định cần được các sàn giao dịch quan tâm
Trước đây, nhiều nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chỉ đăng ký giấy phép ở một quốc gia. Để mở rộng thị trường, nhà phát triển bổ sung thêm ngôn ngữ, tích hợp ứng dụng chuyên cho người bản địa. Nếu như nhận thấy một thị trường tiềm năng muốn khai thác thêm, nền tảng sẽ tuyển dụng, xây dựng đội ngũ và tổ chức sự kiện quảng bá.
Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang siết chặt hoạt động kinh doanh hơn, một vài thao tác bình thường lại vi phạm Đạo luật đặc biệt tại Hàn Quốc. Quy định áp dụng cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có tiếng Hàn, tiếp thị cho người Hàn Quốc, hỗ trợ giao dịch hoặc thanh toán bằng KRW đều phải đăng ký pháp nhân tại Hàn Quốc.
Thấu hiểu tầm quan trọng của pháp luật, nhiều sàn giao dịch đã sớm phát triển đội ngũ pháp lý. Trong bối cảnh hiện tại, yếu tố chấp hành các quy định theo cơ quan quản lý tại mỗi quốc gia đã là điều cần thiết.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm cộng đồng của BeInCrypto Telegram | Facebook fanpage | Facebook group
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.