Một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn và các công ty lưu ký đã tập hợp để khởi chạy dự án Công nghệ Giải pháp Toàn cầu Quy tắc Du lịch, còn được gọi là TRUST. Giải pháp này được Coinbase công bố và phát triển nhằm tuân thủ Quy tắc chống rửa tiền (AML) của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).
Hiện tại đã có 18 công ty tiền điện tử tham gia vào TRUST để giải quyết vấn đề rửa tiền. Theo Coinbase, các thành viên TRUST bao gồm: “Anchorage, Avanti, BitGo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assetsˢᵐ, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge, TradeStation, Zero Hash, và Zodia Custody. ”
Hơn nữa theo thông báo , giải pháp AML dự kiến sẽ có nhiều người tham gia hơn nữa.
Mục tiêu chính của TRUST
Giải pháp TRUST nhằm mục đích cung cấp một số dữ liệu khách hàng cơ bản và cần thiết cho FATF về các giao dịch vượt ngưỡng 1,000 USD / EUR.
Vào tháng 10 năm ngoái, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính đã công bố “Travel Rule“. Đây là một “hướng dẫn về những phương thức tiếp cận dựa trên rủi ro”, dành cho tất cả các “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản trực tuyến” để ngăn chặn rửa tiền, tài trợ cho việc mở rộng vũ khí hủy diệt hàng loạt và tội phạm khủng bố tài chính.
“Để làm được điều này, một nhóm các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã phải họp và cùng nhau tạo ra một giải pháp trong không gian tiền điện tử. Đồng thời vẫn phải tiếp tục bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi.”
Thông báo nêu rõ, “nỗ lực chưa từng có này đã dẫn đến một giải pháp được thiết kế chung, TRUST, mà chúng tôi hy vọng sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn ngành và từ đó để các bên có thể tuân thủ quy định.”
18 công ty tiền điện tử đã kết hợp và tạo ra ba biện pháp bảo vệ chính nhằm có thể tuân thủ Travel Rule tốt nhất, theo thông báo.
Các biện pháp bảo vệ
- Không ai trong số những công ty này sẽ lưu trữ “thông tin khách hàng nhạy cảm” ở nơi họ có thể dễ bị hack và trộm. Thay vào đó, họ phải sử dụng các nền tảng được mã hóa end-to-end để chia sẻ dữ liệu giữa các thành viên.
- Để đảm bảo dữ liệu được gửi đến đúng thành viên, TRUST sử dụng “proof of ownership” (bằng chứng về quyền sở hữu) để xác minh chủ sở hữu của tài sản kỹ thuật số trước khi truyền thông tin được yêu cầu.
- TRUST đã hợp tác với Exiger, một công ty công nghệ có trụ sở tại New York giúp chống lại tội phạm tài chính và gian lận. Hơn nữa, tất cả những người mới tham gia phải “đáp ứng các yêu cầu cốt lõi về chống rửa tiền, bảo mật và quyền riêng tư trước khi tham gia TRUST.”
Vào ngày 31 tháng 1, Binance đã hạn chế nhiều tài khoản ở Nigeria để tuân thủ các tiêu chuẩn AML và KYC. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường cho biết trong một bài đăng trên blog rằng lý do là vì tính bảo mật của nền tảng.
Binance vẫn không đề cập đến lý do tại sao họ không tham gia giải pháp TRUST. Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận tiền do thiếu tuân thủ các quy định.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
