Một vài công cụ hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá thị trường thông qua các hoạt động cá voi có giao dịch lớn, sẽ giúp đưa ra quyết định cẩn trọng hơn, nhất là trong những giai đoạn nhạy cảm.
Sau đây là những ghi nhận và đánh giá từ BeInCrypto về các công cụ này. Chúng hoàn toàn miễn phí và rất trực quan, mà nhà đầu tư nào cũng có thể sử dụng được.
Xem thêm: Những điều bạn nên biết về cá voi trong thị trường tiền điện tử
#1. Whale Orders & Large Trades của Coinglass
Coinglass hiện đang là một trong những nền tảng cung cấp data thị trường Crypto phổ biến nhất hiện tại với lượt truy cập hơn 7 triệu/tháng. Nền tảng này đang cung cấp tính năng giúp theo dõi thời gian thực các order và giao dịch khối lượng lớn, biểu diễn nó ngay trên biểu đồ giá Bitcoin rất trực quan.
- Đánh dấu hình tròn biểu diễn những giao dịch (trade) khối lượng lớn. Chỉ cần đưa trỏ chuột vào các hình tròn này sẽ biết thông tin chi tiết cá voi giao dịch bao nhiêu vào thời gian nào. Độ lớn của hình tròn tỷ lệ thuận với khối lượng, và màu sắc của hình tròn đỏ hay xanh tương ứng với giao dịch là bán hay mua.
- Đánh dấu dạng thanh ngang biểu diễn những order của cá voi Bitcoin. Order chỉ mới là đặt lệnh, chưa phải là một giao dịch hoàn tất. Độ dài của thanh thể hiện thời gian order đó còn trên sổ lệnh. Màu xanh là order mua, màu đỏ là order bán, màu sắc đậm dần cho thấy order lớn đó đang dần được khớp.
Từ những cách biểu diễn trên, khi kết hợp với biến động giá, nhà phân tích có thể đưa ra những cách lý giải khác nhau trong mỗi giai đoạn, và giúp đánh giá tình trạng cũng như ảnh hưởng của giao dịch cá voi Bitcoin một cách khách quan hơn.
#2. Hoạt động Long/Short của cá voi Bitcoin trên Bitfinex
Bitfinex dù không phải là sàn giao dịch phổ biến hàng đầu thị trường như Binance, ByBit… nhưng Bitfinex là sàn giao dịch có mối quan hệ mật thiết với Tether, với dàn lãnh đạo chung. Mà Tether là nơi “in tiền” cho các nhà đầu tư trong thị trường. Do đó, nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến hoạt động cá voi trên sàn này.
- Tìm đến dữ liệu này không quá khó, vì nó có sẵn trên nền tảng TradingView. Dữ liệu này sẽ cho biết số lượng Bitcoin đang được đặt cược cho lệnh Long trên sàn Bitfinex. Số Bitcoin đặt cược cho Long càng lớn, càng cho thấy kỳ vọng của cá voi Bitcoin trên sàn này vào đà tăng giá.
- Dữ liệu cho thấy, trong những giai đoạn thị trường về đáy, khối lượng Long tăng và duy trì ở mức cao. Khi giá Bitcoin tăng, cá voi có động thái chốt lời dần khiến khối lượng Long giảm. Đáng chú ý, trong những tháng gần đây, số Bitcoin đặt cược cho kịch bản tăng giá của lực lượng cá voi này liên tục tăng.
Tuy nhiên, quan sát giữa giá BTC và khối lượng Long trên Bitfinex, có thể thấy giữa kỳ vọng của lệnh Long và đà tăng giá có độ trễ tương đối lớn mà nhà đầu tư nhỏ lẻ khó theo kịp. Rất khó để biết được cá voi trên sàn này còn bao nhiêu tiền để cứ tiếp tục Long, trong khi tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ lại giới hạn.
#3. Exchange Whale Ratio của CryptoQuant
Dữ liệu Exchange Whale Ratio của CryptoQuant có thể đóng vai trò như một chỉ báo nhạy cảm với những biến động lớn của thị trường. Nhiều phân tích trên nền tảng này áp dụng Exchange Whale Ratio để dự đoán giá Bitcoin và cho mức độ chính xác cao.
Exchange Whale Ratio không đánh giá tổng thể hoạt động giao dịch cá voi Bitcoin nhưng đánh giá TOP10 giao dịch Infows trong tổng số giao dịch inflow lên các CEX. Chỉ báo này nhấn mạnh tầm quan trọng của giao dịch inflow của cá voi hơn các giao dịch khác. Tỷ lệ này càng cao cho càng cho thấy mật độ cá voi chuyển Bitcoin lên sàn càng lớn. Và khi đó có khả năng là những giai đoạn nhạy cảm, dự báo một đợt bán ra mạnh mẽ của cá voi.
Điều thú vị là, thời điểm bài viết, Exchange Whale Ratio trung bình 14 ngày vừa lập mức cao nhất trong gần bốn năm qua.
Ngoài ra, còn một số công cụ khác cũng khá phổ biến trong cộng đồng lâu nay như WhaleAlert, WhaleMap, clank…đáng để thử, chúng cũng hoàn toàn miễn phí như những công cụ trên.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
