Toàn cảnh vụ “tạm” chiếm quyền ví cá voi trên nền tảng Solend (SLND)

Share Article
Tóm lại
  • Một địa chỉ ví cá voi đã thế chấp 95% lượng SOL và vay 87.6% lượng USDC trên Solend.

  • Lượng tài sản này có nguy cơ bị thanh lý ở mức giá 22.27 USD.

  • Solend đã nhiều lần liên hệ với địa chỉ ví để giảm rủi ro thanh lý nhưng không được.

  • Solend DAO đã đưa ra đề xuất tạm "chiếm" quyền của ví để thực hiện thanh khoản trên OTC khi trường hợp xấu xảy ra và đề xuất được cộng đồng thông qua.

  • promo

    Tham gia Telegram Group của BeinCrypto ngay để nhận các tín hiệu giao dịch và phân tích kỹ thuật về tiền điện tử hằng ngày!

Một con cá voi thế chấp 95% lượng SOL trên Solend đang có nguy cơ bị thanh lý tại mức giá 22.27 USD. Solend đề xuất tạm chiếm quyền của ví cá voi để thực hiện thanh khoản qua OTC và được thông qua.

Cá voi thế chấp 95% lượng SOL trên Solend

Solend (SLND) là một nền tảng vay và cho vay tiền điện tử được xây dựng trên nền tảng Solana (SOL). Dựa theo DefiLlama, TVL của Solend tại thời điểm viết bài vào khoảng 260 triệu USD, lớn nhất trên Solana, vượt mặt cả Serum (252 triệu USD) hay Raydium (200 triệu USD).

TVL của Solend. Nguồn: DefiLlama
TVL của Solend. Nguồn: DefiLlama

Theo ghi nhận của BeInCrypto trên nền tảng Solend, tại thời điểm viết bài hiện có khoảng: 

  • 6,015,602 SOL, khoảng hơn 193 triệu USD theo mức giá tại thời điểm viết bài.
  • Khoảng 121 triệu USDC và 22 triệu USDT.
Tổng lượng SOL thế chấp trên Solend
Tổng lượng SOL thế chấp trên Solend

Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là có một địa chỉ ví cá voi (3oSE9CtGMQeAdtkm2U3ENhEpkFMfvrckJMA8QwVsuRbE) hiện đã thế chấp khoảng 5.7 triệu SOL (tương đương khoảng 182 triệu USD) để vay khoảng 106 triệu USDC và 1.5 triệu USDT. Đáng chú ý hơn, lượng SOL này chiếm 95% lượng SOL thế chấp trên Solend và lượng USDC cho vay chiếm 87.6%. Hãy xem các phần BeInCrypto khoanh vàng như hình dưới đây.

Địa chỉ cá voi chiếm 95% lượng SOL thế chấp trên Solend
Địa chỉ cá voi chiếm 95% lượng SOL thế chấp trên Solend

Mức giá thanh lý là 22.27 USD

Vào ngày 16/6/2022, người sáng lập Solend đã tweet yêu cầu cho con cá voi này để thông báo về rủi ro thanh lý khoản vay. Giá thanh lý của chúng là 22.27 USD. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì con cá voi vẫn im lặng. 

Trong tình huống xấu nhất, nếu địa chỉ ví cá voi đó bị thanh lý, quá trình này sẽ bắt đầu với việc thanh lý một phần giới hạn ở 20% khoản vay chưa thanh toán (khoảng 21 triệu USD). Nói cách khác, sẽ có khoảng 21 triệu USD đồng SOL bị bán ra thị trường. Về cơ bản, với số lượng tiền này là không nhiều và nó có thể không quá ảnh hưởng đến giá SOL khi các lệnh bán này được thực hiện thông qua hình thức OTC. Tuy nhiên, hầu hết các trình thanh lý trên Solend đều được lập trình để sử dụng thanh khoản DEX. Hai trong số các DEX có thể được sử dụng là Serum và Orca.

Solend sử dụng Pyth Network để lấy dữ liệu giá từ các nguồn bên ngoài chuỗi (off-chain). Tuy nhiên, nếu như thực sự có một đợt bán lớn xảy ra, giá có thể nhanh chóng giảm hơn nữa. Điều này vô tình có thể gây liên lụy đến các tài khoản khác cũng có thể bị thanh lý. Theo người sáng lập Solend, bản thân giao thức này cũng có một kho bạc dự trữ trị giá khoảng 20 triệu USD để dự phòng cho các trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, nếu như vụ thanh lý của địa chỉ ví cá voi này xảy ra, con số 20 triệu USD này dường như là không đủ.

Đó là lý do tại sao Solend đang tích cực liên hệ với địa chỉ ví này để thông báo họ giảm vị thế của mình và ngừng gây ra rủi ro hệ thống. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về địa chỉ ví này. Ngoài ra, người sáng lập Solend cũng kỳ vọng người dùng có thể đặt giá thầu trên chuỗi ở mức 22.27 USD để hỗ trợ thanh khoản DEX.

Solend đề xuất “chiếm” ví cá voi để thanh khoản qua OTC

Sau hàng loạt động thái được cho là liên hệ bất thành với địa chỉ ví cá voi mà BeInCrypto đã nhắc đến ở trên, một đề xuất (SLND1) được đưa ra bởi Solend DAO nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro do người dùng có vị thế ký quỹ lớn trên Solend. Trong đề xuất có một điểm đặc biệt là “cấp quyền khẩn cấp cho Solend Labs để tạm thời tiếp quản tài khoản của cá voi này để việc thanh lý có thể được thực hiện OTC và tránh đẩy Solana đến giới hạn của nó. Điều này sẽ được thực hiện thông qua nâng cấp hợp đồng thông minh. Quyền hạn khẩn cấp sẽ bị thu hồi khi tài khoản của cá voi đạt đến mức an toàn.”

Đề xuất của Solend DAO
Đề xuất của Solend DAO

Bản thân đề xuất này đã gặp nhiều phản ứng trái chiều. Sau đó, Solend đã phải lên tiếng giải thích rõ mục đích của hành động này. Theo họ, nó chỉ đơn giản là cho phép việc thanh lý được xử lý OTC với mức trượt giá (slippage) thấp hơn (khoảng 3%) so với trên DEX (khoảng 46%). Solend cũng cho rằng vì tình hình khá cấp thiết nên mới cần thực thi như vậy.

Quá trình vote đã thành công với 97.5% người dùng trong cộng đồng nhất trí với đề xuất này của Solend.
Quá trình vote đã thành công với 97.5% người dùng trong cộng đồng nhất trí với đề xuất này của Solend.

Tuy nhiên, có vẻ như kết quả vote trên Solend DAO này cũng đã có dấu hiệu bị “thao túng”. Bởi lẽ, theo quan sát ở hình trên, có đến 4 địa chỉ ví lớn biểu quyết đồng ý. Trong đó, có 1 địa chỉ năm giữ hơn 1 triệu token SLND. Vì không có bằng chứng chính xác cho cáo buộc này nên đề xuất đã chính thức được thông qua.

Solend DAO ra đề xuất SLND2 để bác bỏ đề xuất SLND1

Ngày 20/6/2022, sau những phản ứng dữ dội từ cộng đồng về hành vi tạm chiếm quyền sở hữu của ví cá voi như BeInCrypto đã chia sẻ ở trên, Solend DAO đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác (SLND2) để phủ quyết đi đề xuất trước đó (SLND1). Kết quả là có 99.8% người tham gia biểu quyết đồng ý hủy bỏ.

Theo ghi nhận của BeInCrypto, cuộc bỏ phiếu mới cũng tăng thời gian bỏ phiếu quản trị lên một ngày. Trong khi đó, đội ngũ của Solend dự kiến ​​sẽ đưa ra một đề xuất mới không liên quan đến quyền hạn khẩn cấp để tiếp quản một tài khoản trong tương lai. Về phần giá SOL, tại thời điểm viết bài nó được giao dịch ở mức hơn 34 USD, chứng kiến mức tăng 12% trong 24 giờ qua.

Solend DAO đưa ra đề xuất SLND3

Ngày 21/6/2022, trước những diễn biến có phần nguy hiểm đến vấn đề thanh lý trên Solend, DAO đã đưa ra một đề xuất SLND3 để kiểm soát vấn đề này. Theo đó, SLND3 thay vì kiểm soát tạm thời ví cá voi như SLND1 thì nó có đưa ra một số quy định sau:

  • Giới hạn khoản vay cho mỗi tài khoản là 50 triệu USD. Bất kỳ khoản nợ nào trên giới hạn này sẽ đủ điều kiện để thanh lý, bất kể giá trị tài sản thế chấp.
  • Solend sẽ hạ dần mức giới hạn này từ 120 triệu USD cho đến khi khi đạt được 50 triệu USD. Mỗi giờ sẽ giảm 500,000 USD.
  • Tạm thời giảm hệ số đóng thanh lý tối đa từ 20% xuống 1%. Mục đích là giới hạn số tiền có thể được thanh lý trong một giao dịch.
  • Tạm thời giảm tiền phạt thanh lý cho SOL từ 5% xuống 2%. Điều này sẽ làm các lần spam của những người thanh lý trong khi vẫn đủ tiền thưởng cho người thanh lý để hòa vốn khi trượt giá.
  • Solend đang liên hệ với các nhà tạo lập thị trường để giúp cung cấp tính thanh khoản trên chuỗi tốt hơn, giảm tác động của thị trường DEX xuống mức có thể quản lý được.

Tại thời điểm viết bài, hơn 94% người dùng đồng ý với đề xuất này. BeInCrypto sẽ cập nhật đến độc giả kết quả của cuộc biểu quyết này sau 21 giờ nữa.

Cập nhật ngày 22/6/2022

Đề xuất SLND3 đã được thông qua với tỷ lệ phiếu thuận lên đến 99.7%. Như vậy, đề xuất sẽ được chính thức thực hiện từ lúc 12:00 PM UTC (trong 12 giờ) và giới hạn khoản vay sẽ giảm dần từ 120 triệu USD với tỷ lệ giảm dần là 500,000 USD mỗi giờ cho đến khi lùi về 50 triệu USD.

Ở một khía cạnh khác, Solend cũng đã liên hệ được với chủ nhân của địa chỉ ví cá voi (3oSE9CtGMQeAdtkm2U3ENhEpkFMfvrckJMA8QwVsuRbE). Theo đó, bước đầu tiên, cá voi đã đồng ý thực hiện theo đề xuất của Solend để mở rộng vị thế của họ trên khắp các giao thức cho vay (bao gồm cả phi tập trung và tập trung). Địa chỉ ví này đã chuyển khoản nợ 25 triệu USDC sang giao thức Mango.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phí Solend điều này không hoàn toàn giải quyết được vấn đề, vì bức tường thanh lý lớn vẫn tồn tại. Họ cho biết vẫn đang liên hệ với nhóm Mango và địa chỉ ví cá voi để vạch ra kế hoạch dài hạn hơn.

Hãy tham gia nhóm Telegram của BeInCrypto để cập nhật tin tức mới nhất về vụ thanh lý trên Solend này nhé.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

Chủ đề liên quan

Linh Bùi (builink) là một nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Hi vọng những bài viết của anh ngoài việc mang đến cho bạn đọc những kiến thức về thị trường thì đây sẽ là nơi để đọc giả có thể tìm thấy cho mình những góc nhìn đa chiều hơn.

Theo tác giả

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!