Umesh Verma, 60 tuổi, bị truy nã với tư cách là người đứng đầu vụ lừa đảo Pluto Exchange.
Nhà chức trách Ấn Độ đã bắt giữ Umesh Verma, 60 tuổi khi ông ta đến Ấn Độ. Động thái này giải quyết một trong những trường hợp tồn tại lâu nhất của Ấn Độ liên quan đến lừa đảo tiền điện tử. Nó gợi nhớ lại cuộc đua tăng giá năm 2017 và đổi mới công nghệ ở Ấn Độ.
Diễn biến vụ bắt giữ
Umesh Verma đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Indira Ghandi của Dehli sau khi bay về từ Dubai. Ấn Độ đã yêu cầu dẫn độ Verma vào tháng 10 năm 2020, sau các cáo buộc trong một vụ lừa đảo tiền điện tử. Con trai của Umesh, Bharat, cũng có liên quan, nhưng không có báo cáo nào cho thấy anh ta đã bị buộc tội trong vụ lừa đảo Pluto Exchange.
Gian lận trong năm 2017?
Khi họ ra mắt Pluto Exchange vào cuối năm 2017, Vermas đã cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho những người khao khát có được tiền điện tử ở Ấn Độ. Bong bóng bitcoin thu hút sự chú ý và hy vọng với mức lợi nhuận khổng lồ dường như chỉ sau một đêm và Pluto Exchange cung cấp lợi nhuận hàng tháng là 20-30%. Truyền thông địa phương nhấn mạnh đến cơ sở Dubai có mục đích của sàn giao dịch.
Sàn giao dịch Pluto cung cấp đồng xu của riêng mình, được gọi là Coin Zarus. Hơn nữa, Vermas đã cung cấp cho Ấn Độ ứng dụng tiền điện tử di động đầu tiên của mình. Việc vận hành ứng dụng này cũng khá dễ dàng khi người sử dụng có thể mua bitcoin với chỉ 1 số điện thoại.
Đối với một số người, lợi nhuận và công nghệ là quá hấp dẫn để kháng cự lại. Cuối cùng, ít nhất 43 doanh nhân đã đầu tư tổng cộng hơn 270.000 USD vào chương trình này. Tuy nhiên, trùng hợp hay không, bitcoin đã bị sập, và Pluto Exchange cũng vậy. Do các nhà đầu tư được thúc đẩy bởi những ưu đãi để đưa người mói vào tổ chức, chính phủ Ấn Độ sẽ xem xét vấn đề này như một âm mưu Ponzi.
Lừa đảo vào năm 2020
Trong khi Vermas dựa vào sự thổi phồng xung quanh bong bóng tiền điện tử năm 2017 thì trong năm 2020, những kẻ lừa đảo lợi dụng nỗi sợ hãi, chứ không chỉ nỗi sợ cơ hội bị bỏ lỡ. Sự phát triển của vắc-xin COVID-19 đã tạo ra các cuộc tấn công lừa đảo. Các công ty bảo mật CheckPoint và KnowBe4 đã cảnh báo người tiêu dùng rằng hãy cẩn thận với những email đáng ngờ liên quan đến vắc xin.
Tuy nhiên, giống như vào năm 2017, một đợt tăng giá tiền điện tử mang lại tất cả các loại sáng tạo. Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 2/1, ở mức hơn 32.000 USD. Tuy nhiên, trên sàn giao dịch Livecoin ở Nga, bitcoin đã ở mức hơn 200.000 USD.
Vào ngày 26/12, Livecoin đã bị tấn công và giá bitcoin trên sàn giao dịch bị thao túng. Các tin tặc đã tăng giá BTC lên 220.000 USD trước khi đóng cửa. ETH đã tăng lên 6.500 USD. Các nhà quan sát nghi ngờ một vụ lừa đảo thoát. Những người khác cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã chứng kiến sự thao túng giá vào đầu năm nay.
Hãy cảnh giác
Vào năm 2019, chính phủ Trung Quốc đã đóng cửa dự án PlusToken. Vào tháng 11/2020, các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Bắc Kinh đã tịch thu 194.775 BTC, 833.083 ETH, 213.724 USDT và 6 tỷ DOGE, trong số những token khác, trong quá trình này.
BeInCrypto nhắc nhở bạn đọc là bất chấp trong khoảng thời gian nhiều phấn khích với những đỉnh cao mọi thời gian mới, nhưng nếu điều gì trông có vẻ quá hoàn hảo để trở thành sự thật thì cần phải thẩm định lại.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
