Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, 188.2 triệu INR (~ 2.2 triệu USD) vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Hành động thực thi này phản ánh việc Ấn Độ tăng cường động thái chấn chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) năm 2002.
Không như bị Ấn Độ phạt, Binance đang đối mặt với hình phạt đến 4.4 triệu USD của cơ quan giám sát tài chính Canada.
Xem thêm: Changpeng Zhao (CZ) của Binance bắt đầu án tù ở California
Binance đối mặt với những thách thức về quy định
Giám đốc FIU-Ấn Độ xác định rằng việc Binance hoạt động ở Ấn Độ mà không đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định theo PMLA. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lượng các tài liệu liên quan đến Binance. Ngoài ra, lệnh cũng yêu cầu Binance tăng cường các giao thức tuân thủ theo PMLA và các quy tắc năm 2005, nhằm hạn chế rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của Binance, Giám đốc, FIU-IND, dựa trên các tài liệu có sẵn trong hồ sơ, thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã khá rõ ràng.
FIU cho biết.
Khoản tiền phạt này của Ấn Độ dành cho Binance là một phần của chiến dịch buộc các sàn giao dịch quốc tế phải tuân thủ các quy định của địa phương. Gần đây, Binance và KuCoin đã được công nhận là các thực thể tiền điện tử nước ngoài đầu tiên được đăng ký với FIU, một bước quan trọng trong lĩnh vực tuân thủ nghiêm ngặt chống rửa tiền được yêu cầu bởi chính quyền Ấn Độ.
Việc thúc đẩy đăng ký bắt đầu sau tháng 12/2023, khi FIU-IND đưa ra thông báo cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bao gồm cả Binance. Đồng thời, Apple đã xóa các nền tảng không tuân thủ khỏi App Store và Bộ CNTT đã chặn các trang web của họ, kêu gọi người dùng chuyển sang các sàn giao dịch tuân thủ của Ấn Độ.
Xem thêm: Đánh giá sàn Binance 2024: Có nên sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới?
Đồng thời, tại Canada, Binance đang kháng cáo khoản tiền phạt 4.4 triệu USD từ Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (Fintrac). Cơ quan này trích dẫn những thất bại trong việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn. Binance lập luận rằng các hoạt động tại Canada của họ là khiêm tốn và ngẫu nhiên đối với sự hiện diện toàn cầu của nó.
Lời kêu gọi này theo sau một loạt các vấn đề pháp lý đối với Binance, bao gồm một thỏa thuận đáng kể trị giá 4.3 tỷ USD tại Hoa Kỳ về chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Năm ngoái, Binance đã quyết định rời khỏi thị trường Canada, nhấn mạnh những thách thức pháp lý của nó trên các khu vực khác nhau.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
