Các nhà chức trách ở Argentina đang theo đuổi dấu vết của các công ty có mô hình kinh doanh tương tự như của Zoe Cash, những nơi hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao theo mô hình kim tự tháp và sử dụng tiền điện tử, NFT và thậm chí là metaverse.
Sau khi Văn phòng Công tố viên Córdoba, Argentina, ra lệnh bắt giữ Leonardo Cositorto, giám đốc Generación Zoe, công ty đứng sau tiền điện tử Zoe Cash, cơ quan công tố đang tiếp tục điều tra khoảng 35 công ty. Những công ty này bị nghi ngờ hoạt động theo một kế hoạch kiểu Ponzi với tiền điện tử .
Mô hình lừa đảo tiền điện tử ponzi
Theo một cuộc điều tra của tờ báo Argentina Clarín, các công ty đang bị điều tra vì nghi ngờ tạo ra các kế hoạch kim tự tháp hoặc Ponzi với tiền điện tử. Các khóa huấn luyện, giao dịch, lô metaverse, Non-Fungible Token (NFT) và thậm chí cả bò ảo.
Cơ quan công tố nói rằng họ lo ngại về sự gia tăng của các công ty ponzi, họ có cùng một khuôn mẫu: hứa hẹn lợi nhuận cao và thậm chí có tiền thưởng, nhưng cuối cùng lại thu hút người dùng mới. Đây rõ ràng là một “sự lừa dối“, nếu có người đăng ký mới thì chỉ vì lợi nhuận nên họ mới vào.
Vào ngày 18 tháng 2, văn phòng công tố Argentina đã bắt đầu cuộc đột kích vào một trong những văn phòng của Leonardo Cositorto (lãnh đạo của tiền điện tử Zoe Cash) ở Viila María. Đây là một hoạt động được thực hiện bởi Văn phòng Công tố Điều tra Villa María Second Shift, người cũng đã yêu cầu bắt giữ 7 nhân viên khác của Generación Zoe. Chẳng hạn như Maximiliano Javier Batista, phụ trách khu vực “đánh bạc” và là đối tác hàng đầu của Zoe.
Argentina sau khi lừa đảo bằng tiền điện tử và NFT
Cuộc điều tra của tờ báo Argentina nêu chi tiết rằng công ty đứng sau tiền điện tử Zoe Cash, Generación Zoe, đã bị các cơ quan tư pháp và quản lý điều tra kể từ tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên, công ty đã thành lập tám công ty mới vào năm ngoái và bây giờ các nhà chức trách lo ngại rằng tất cả các công ty trong nhóm đều có cùng một mô hình kinh doanh: mô hình kim tự tháp.
Một công ty khác đang phải đối mặt với cùng một loại nhu cầu từ những người gửi tiết kiệm tiền điện tử của mình là Adhemar Capital, do Edhar Adhemar Bacchiani dẫn đầu. Ông là người từng tự gọi mình là một nhà giao dịch nhưng giờ đây hàng nghìn người tiết kiệm đang đòi tiền của họ. Doanh nhân này hứa hẹn lợi nhuận lên tới 200% cho các khoản đầu tư vào tiền điện tử.
Sau khi Ủy ban Chứng khoán Quốc gia và tổ chức phi chính phủ Bitcoin Argentina khởi kiện và mở cuộc điều tra chống lại chủ sở hữu của Zoe Cash (được tạo ra ở cùng một quốc gia), tiền điện tử đã giảm mạnh khoảng 70% vào tháng 1 năm nay.
Công ty đứng sau tiền điện tử, Generación Zoe, hiện đang bị Ủy ban Chứng khoán Quốc gia và Luật sư về Tội phạm Kinh tế và Rửa tiền (Procelac) của Argentina điều tra. Thậm chí các công ty như Mercado Libre đã mô tả vụ việc là “gian lận”, “thật đáng buồn và không thể tin được”, theo báo cáo của C5N.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
