Công ty cho vay tiền điện tử đang gặp khó khăn là Babel Finance đã mất hơn 280 triệu USD tiền của khách hàng do đầu tư vào các giao dịch rủi ro.
Nền tảng cho vay tiền điện tử này đã ngừng dịch vụ rút tiền của mình vào tháng trước. Theo đó, Babel Finance đã mất 8,000 Bitcoin và 56,000 USD ETH do bị thanh lý tại các cuộc gọi ký quỹ, trong bối cảnh suy thoái thị trường vào thời điểm đó.
Dưới đây là trích dẫn trong bản báo cáo về sự việc:
Trong tuần đầy biến động của tháng 6 khi BTC giảm mạnh từ 30,000 USD xuống còn 20,000 USD, các vị thế đầu cơ – unhedged positions [giao dịch độc quyền] trong tài khoản của công ty đã gây ra những tổn thất đáng kể, trực tiếp dẫn đến việc buộc phải thanh lý nhiều tài khoản giao dịch và xóa sổ ~ 8,000 BTC và ~ 56,000 ETH.
Các khoản lỗ khiến Babel không thể đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ từ các đối tác. Bản báo cáo cho biết nguyên nhân gây ra tình cảnh khó khăn hiện tại của công ty là do các giao dịch đầu cơ rủi ro trên.
Nguyên nhân khiến Babel rơi vào khủng hoảng
Ngoài ra, báo cáo cũng tiết lộ rằng mặc dù giao dịch tự doanh (proprietary trading) được thiết lập là có rủi ro, nhưng nhóm nghiên cứu của Babel Finance đã không phòng ngừa được những rủi ro đó.
Nhóm Giao dịch Tự doanh điều hành một số Tài khoản Giao dịch không được Phòng Giao dịch kiểm soát hoặc giám sát; không có ủy quyền giao dịch hoặc kiểm soát rủi ro nào được thực hiện cho các tài khoản này; không có PnL [lãi và lỗ] được báo cáo.
Họ không chỉ bất cẩn với tiền của khách hàng mà đội kinh doanh độc quyền của công ty cũng hoạt động thiếu minh bạch. Không có bảng điều khoản nào hỗ trợ lệnh mua và bán của họ, và không có bản ghi nào trong hệ thống.
Ngoài ra, công ty đã không đặt giới hạn giao dịch cho nhóm và nhóm quản lý ví đã giải ngân số tiền không giới hạn cho các tài khoản do nhóm giao dịch kiểm soát. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Babel bị cáo buộc quản lý sai quỹ của người dùng. Một bản ghi âm năm 2020 bị rò rỉ tiết lộ rằng công ty đã tận dụng tiền của người dùng để duy trì vị thế lâu dài trên BTC và có nguy cơ vỡ nợ trong năm đó.
Kế hoạch gây quỹ Babel Eyes
Hiện tại, Babel Finance đang có kế hoạch tự đào thoát khỏi lỗ hổng này với kế hoạch tái cơ cấu huy động khoảng 650 triệu USD thông qua các khoản đầu tư cổ phần và nợ.
Hầu hết kế hoạch xoay quanh các chủ nợ, những người sẽ trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty nếu kế hoạch trên hoạt động. Hiện Tether (USDT) đã gia hạn thời hạn gọi ký quỹ cho công ty thêm một tháng.
Người phát ngôn của Babel cho biết công ty đang “hợp tác chặt chẽ với khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan khác cũng như cố vấn bên ngoài trong thời điểm rất khó khăn này trong ngành vì chúng tôi tin rằng đó là con đường tốt nhất để phục hồi hoàn toàn và tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên.”
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
