Xem thêm

Binance bị cáo buộc trộn lẫn tiền của người dùng FUD để trốn thuế: Liệu chỉ dừng lại ở FUD?

3 mins
Bởi Harsh Notariya
Đã dịch Vivian
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Reuters đã cáo buộc Binance trộn lẫn tiền của người dùng.
  • Một cựu nhân viên của SEC cũng đang nhắm vào Binance.
  • Giám đốc an ninh của sàn giao dịch đả kích hãng tin tức và gọi bài báo là một thuyết âm mưu.
  • promo

Binance tiếp tục gặp rắc rối sau một bài báo của Reuters, trích dẫn các nguồn tin nội bộ, cáo buộc rằng sàn này đã trộn lẫn tiền của khách hàng.

Các sàn giao dịch tập trung liên tục phải chịu sự giám sát của cộng đồng và cánh truyền thông, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX. Và liệu những cáo buộc như trên có đơn giản chỉ là FUD?

Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.

Binance đã trộn lẫn hàng tỷ USD?

Theo Reuters, Binance đã trộn tiền của khách hàng và doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021. Bài báo tuyên bố rằng sàn giao dịch đã từng trộn hàng tỷ USD gần như hàng ngày.

Trích dẫn hồ sơ ngân hàng, Reuters tuyên bố rằng vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, Binance đã trộn 20 triệu USD từ bảng cân đối kế toán với 15 triệu USD tiền của người dùng.

Phó chủ tịch truyền thông của Binance, Brad Jaffe, đã làm rõ rằng:

“Những tài khoản này không được sử dụng để nhận tiền gửi của người dùng; chúng được sử dụng để hỗ trợ người dùng mua hàng. Không có sự nhầm lẫn nào vì đây là 100% quỹ của công ty.

Khi người dùng gửi tiền vào tài khoản, họ không gửi tiền mà mua BUSD, token tiền điện tử được liên kết với đồng USD của sàn giao dịch. Quá trình này hoàn toàn giống với việc mua một sản phẩm từ Amazon.”

Theo Nansen, Binance hiện nắm giữ hơn 57.5 tỷ USD tiền của khách hàng.

Binance nắm giữ số tiền trị giá 57.5 tỷ USD của khách hàng. Nguồn: Nansen
Binance nắm giữ số tiền trị giá 57.5 tỷ USD của khách hàng. Nguồn: Nansen

Cựu quan chức của SEC nhắm vào Binance

Trang web của Binance đã hiển thị từ “tiền gửi” khi người dùng mua BUSD. John Reed Stark, cựu quan chức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cho biết:

Những giao diện này tạo ra kỳ vọng rằng tiền của khách hàng sẽ được bảo vệ giống như cách gửi tiền mặt truyền thống

Vào đầu tháng này, BeInCrypto đã đưa tin về việc Stark cảnh báo người dùng rằng tương lai hoạt động kinh doanh của Changpeng Zhao đang gặp nguy hiểm.

Bài báo của Reuters cáo buộc Zhao trộn lẫn các quỹ để trốn thuế, trích dẫn lời của các nhân viên cũ. Ngoài ra, bài báo còn đề cập rằng Zhao sợ các ngân hàng đóng băng tài khoản của Binance.

Do đó, CZ phải chuyển tiền của doanh nghiệp thành tiền điện tử và trộn nó với tiền điện tử của người dùng.

Patrick Hillmann, Giám đốc chiến lược tại Binance, đã chỉ trích bài báo của Reuters và gọi đó là một thuyết âm mưu. Hillmann tweet:

Câu chuyện này thiếu tin cậy đến mức họ phải rào trước là, “Reuters không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy tiền của khách hàng Binance bị mất hoặc bị lấy” để phòng trường hợp bị kiện.

Bên dưới bài báo, Reuters đã đưa ra 1000 từ thuyết âm mưu (mà chúng tôi đã giải thích là sai) mà không có bằng chứng nào ngoài “cựu nội gián”.

Vào tháng 2, Forbes đã cáo buộc Binance thực hiện các hành vi sai trái tương tự như cách FTX sử dụng tiền của người dùng.

Bạn nghĩ sao về những cáo buộc trên của Binance?  Chia sẻ với chúng tôi quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của BeInCrypto nhé.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Vivian_circle.jpg
Tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing cho các công ty công nghệ. Trong đó gần 3 năm là ở mảng blockchain và cryptocurrency cho các sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại thị trường Việt Nam. Là một người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, tôi luôn mong muốn được cung cấp những tin tức chân thực và hữu ích nhất đến với người đọc.
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ