Binance chặn tài khoản Baking Bad do yêu cầu thực thi pháp luật

Sàn giao dịch Binance đã hạn chế tài khoản của giao thức phân phối phần thưởng đặt cọc Tezos, Baking Bad. Nguyên nhân được cung cấp vì yêu cầu thực thi pháp luật nhưng không thuyết phục được Baking Bad.

Binance chặn tài sản khoản Baking Bad có số dư hơn 1 triệu USD

Our corporate @binance account is blocked since July 1 without any explanations. Today all our balances were set to zero (more than $1M). We have all the materials to begin the investigation and inform the community, but for now just stay away from Binance and @cz_binance #SAFU pic.twitter.com/PpZSBhYpZS

— Baking Bad (@TezosBakingBad) August 25, 2022

Vào ngày 25/8, giao thức phân phối phần thưởng đặt cọc Tezos, Baking Bad, báo cáo đã bị sàn giao dịch Binance khóa tài khoản. Ngoài ra, số dư không bị khóa của họ trở về 0 trong khi Chính chủ xác nhận số dư hơn 1 triệu USD. Trong đoạn tweet của Baking Bad chia sẻ “chúng tôi có tất cả các tài liệu để bắt đầu điều tra và thông báo cho cộng đồng”.

Our corporate @binance account is blocked since July 1 without any explanations. Today all our balances were set to zero (more than $1M). We have all the materials to begin the investigation and inform the community, but for now just stay away from Binance and @cz_binance #SAFU pic.twitter.com/PpZSBhYpZS

— Baking Bad (@TezosBakingBad) August 25, 2022

Một ngày sau đó, trang twitter của Binance đã phản hồi lý do tài khoản Baking Bad “bị hạn chế do yêu cầu thực thi pháp luật”. Đồng thời, Binance khẳng định đã thông báo nhiều lần và cung cấp biểu mẫu liên hệ LE. Nền tảng tiết lộ đã hỗ trợ vào ngày 06/7, 12/7 và 22/7.

The account in question was restricted as the result of a law enforcement request, which @TezosBakingBad is well aware of, as he was already advised of this multiple times and provided the LE contact form through our support chat system on 7/6, 7/12, and 7/22.

— Binance (@binance) August 25, 2022

Trong chuỗi tweet của Binance bổ sung thêm rằng: “Binance bắt buộc phải hợp tác với những yêu cầu như vậy, giống như bất kỳ sàn giao dịch nào khác. Rất tiếc, việc cố gắng đánh lừa cộng đồng về trường hợp của bạn sẽ không thay đổi được gì.” Sự cố trên trở thành cuộc chiến ngôn từ giữa Binane và Baking Bad. Chính chủ Baking Bad cho rằng họ đã gửi nhiều yêu cầu trong biểu mẫu hỗ trợ nhưng không được phản hồi.

Baking Bad đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng?

Cuộc thảo luận giữa Binance và Baking Bad đều không đề cập rõ về cơ quan thực thi pháp luật. Theo báo cáo về điều khoản bị khóa, một giả thuyết cho rằng Baking Bad thuộc khu vực bị hạn chế.

Một giả thuyết khác có thể liên quan đến đến KYC hoặc AML. Theo hồ sơ doanh nghiệp LinkedIn, Baking Bad cập nhật trụ sở tại Tallinn, thủ đô của Estonia. Đầu năm 2022, Estonia ban hành luật mới của AML cấm VASP, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và ví phần mềm.

Ngoài ra, Binance từng chia sẻ trong báo cáo lý do khóa vì “Tài khoản của bạn bị khóa theo yêu cầu của Cơ quan thực thi pháp luật (Cảnh sát)”. Nhìn chung, không khó hiểu nếu Binance khóa tài khoản vì “yêu cầu thực thi pháp luật” vì nền tảng này thường xuyên thể hiện hành động tuân thủ pháp lý.

Bạn nghĩ sao về Binance chặn Baking Bad? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group