Vào thứ Năm tuần này, Binance thông báo họ đã đóng một số tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao của Nga.
Những cá nhân này bao gồm Polina Kovaleva, con gái riêng của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, cũng như con gái của người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov và Elizaveta Peskova.
Binance tiết lộ rằng Kirill Malofeev, con trai của Konstantin Malofeev, một nhà tài phiệt người Nga trước đây đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, gần đây cũng đã bị chặn. Theo báo cáo, con trai của Malofeev bị cáo buộc đã tài trợ cho việc thúc đẩy chủ nghĩa ly khai của Nga ở Crimea.
Trong một dòng tweet, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mykhailo Fedorov nói rằng :“Tất cả mọi người có quan hệ với chế độ của Putin sẽ cảm thấy hậu quả của chiến tranh”.
Xem thêm: Binance phản bác Cáo buộc cung cấp thông tin người dùng cho chính phủ Nga của Reuters
Binance và sự tuân thủ “chủ động”
Các hành động do Binance đang thực hiện trên là một phần của làn sóng trừng phạt quốc tế nhằm đáp trả cuộc xâm lược vào tháng Hai của Nga vào Ukraine. Theo Chagri Poyraz, người đứng đầu toàn cầu về lệnh trừng phạt của công ty có trụ sở tại Vancouver, sàn giao dịch liên tục đánh giá những người sử dụng dịch vụ của mình để xem liệu có ai liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt hay không.
Một cựu nhân viên tại HSBC Holdings Plc nói: “Điều khác biệt là các hoạt động sàng lọc tuân thủ của chúng tôi mang tính “chủ động”, nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính trước khi có bất kỳ hành động pháp lý hoặc quy định nào đối với các cá nhân hoặc tổ chức này.”
Poyraz cũng lưu ý rằng sàn giao dịch Binance đã chặn sàn giao dịch tiền ảo Garantex vào ngày 11 tháng 3, vài tuần trước khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt Garantex.
Sau khi cố gắng sử dụng sàn giao dịch thông qua một bên môi giới thứ ba, Peskova đã bị chặn vào ngày 3 tháng 3, một tuần trước khi bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt.
Kovaleva đã bị Binance phong tỏa cùng ngày cô bị Vương quốc Anh trừng phạt, vào ngày 24 tháng 3. Các tài khoản Binance của Malofeev đã bị khóa trong tuần này, theo chỉ định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 4.
Giới hạn các dịch vụ của Nga
Đầu tháng này, Binance đã đưa ra các hạn chế đối với công dân Nga. Đây là một động thái tuân theo vòng trừng phạt thứ năm của EU đối với Nga.
Theo một thông báo trên trang web của mình, sàn giao dịch giới Binance đã giới hạn một phần các dịch vụ dành cho “công dân hoặc thể nhân Nga cư trú tại Nga hoặc các pháp nhân được thành lập ở Nga” với tài sản tiền điện tử trên 10,000 € (10,542 USD).
Bạn có đồng tình với hành động của Binance hay không? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
