Binance đang đối mặt với vụ kiện liên bang trị giá 1 tỷ USD do 306 nạn nhân và gia đình của cuộc tấn công Hamas ngày 07/10/2023 kiện.
Vụ kiện này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ), làm sáng tỏ thêm vấn đề trách nhiệm đối với sàn giao dịch lớn nhất theo số liệu khối lượng giao dịch.
SponsoredVụ kiện liên bang cáo buộc Binance hỗ trợ tài trợ khủng bố
Hồ sơ kiện dân sự được nộp tại tòa án liên bang ở North Dakota, nêu tên Binance, nhà sáng lập CZ, và giám đốc Gunagying “Heina” Chen là bị đơn.
Các nguyên đơn bao gồm những nạn nhân bị giết, bị thương hoặc bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 07/10. Đội ngũ pháp lý của họ cáo buộc rằng Binance hoạt động như một công cụ cố ý cho hoạt động rửa tiền.
Các nguyên đơn cáo buộc công ty cho phép cung cấp tài chính cho các nhóm như Hamas, Hezbollah, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Theo đơn kiện pháp lý, Binance cho phép những nhóm này chuyển tiền bằng cách sử dụng mạng lưới ngoài chuỗi, quy trình tuân thủ hạn chế và tài khoản ở Venezuela và Brazil.
Ví dụ được trích dẫn bao gồm tài khoản của Ali Mohammad Alawieh, con trai của một chỉ huy Hezbollah, và một nhân viên Thánh chiến Hồi giáo Palestine 25 tuổi, đều được đề cập như những người liên kết khủng bố đã sử dụng sàn Binance.
Vụ kiện cũng cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch trái phép liên quan đến buôn lậu vàng và các tội phạm khác. Các thông điệp tuân thủ nội bộ cho thấy các quan chức công ty biết rằng họ đang xử lý quỹ bất hợp pháp.
Các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại và thiệt hại ba lần cho các nạn nhân.
Sponsored SponsoredTòa án liên bang ở North Dakota được chọn vì các giao dịch của Binance bắt nguồn từ các địa chỉ IP liên kết với các hoạt động có liên quan đến Hamas ở Mỹ.
Các chuyên gia pháp lý tham gia cho rằng sàn giao dịch đã cho phép tài trợ cho các hành động khủng bố, bao gồm giết người và bắt cóc.
Những tuyên bố này phù hợp với những bình luận gần đây từ Ray Youssef, CEO của NoOnes, người cáo buộc rằng Binance đã tịch thu quỹ của người dân Gaza từ Palestine, giao cho IDF (Quân đội Phòng vệ Israel) cùng với thông tin KYC của họ.
Sponsored“…một thanh niên đã liên lạc với tôi. Anh ấy đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình…Họ đã mất 40 tỷ USD…không chỉ là người Palestine. Đó là bất kỳ ai có tên Ả Rập hoặc Hồi giáo. Họ thực chất đang giao số tiền và thông tin KYC của mình cho IDF…Không chỉ có người Palestine, người Syria, người Ai Cập, người Lebanon mà thậm chí cả người Thổ Nhĩ Kỳ,” Youssef nói với BeInCrypto.
Vì lý do này và những lý do khác được nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn, Ray đang dẫn đầu một chiến dịch “tẩy chay Binance”.
Lệnh ân xá của Trump gây tranh cãi về tương lai của Binance
Bối cảnh rộng hơn của vụ kiện này bao gồm lệnh ân xá của tổng thống Trump cho CZ sau khi ông ta nhận tội vào năm 2023 vì không duy trì chương trình chống rửa tiền khi là CEO.
Bản án tù bốn tháng, dự kiến bắt đầu vào ngày 30/04/2024, đã bị hủy bỏ bởi lệnh ân xá. Với việc hủy bỏ cáo buộc hình sự đối với CZ, Binance có thể tìm cách trở lại thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, một nghị quyết chính thức của Thượng viện Hoa Kỳ (S. RES. 466) từ ngày 23/10/2025, chính thức lên án việc ân xá của tổng thống. Tài liệu này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các vi phạm của Binance và thách thức quyết định ân xá cho các giám đốc điều hành chủ chốt bị kết án vì các tội phạm tài chính.
Sponsored SponsoredBinance phản hồi khi vụ kiện thu hút sự chú ý toàn cầu
Binance, trong phản hồi trước các cáo buộc, khẳng định rằng mình tuân thủ tất cả các luật pháp về lệnh trừng phạt quốc tế. Công ty chỉ ra các tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ rằng tiền điện tử không được Hamas sử dụng rộng rãi để bác bỏ các tuyên bố của vụ kiện.
Tuy nhiên, các nguyên đơn nêu bật các mô hình giao dịch cụ thể và dữ liệu tài khoản là bằng chứng cho những thiếu sót trong việc tuân thủ quy định.
Đồng sáng lập Yi He ủng hộ sàn giao dịch, cho rằng sự chỉ trích là sự đáp trả từ các tổ chức lớn. Cô ấy đã đăng một tuyên bố ủng hộ quyền lựa chọn của người dùng và sự kiên cường của lĩnh vực tiền điện tử.
Tuy nhiên, vụ kiện đã thu hút sự đưa tin rộng rãi từ truyền thông Do Thái và quốc tế. Vụ kiện có thể thiết lập tiền lệ về việc liệu các sàn giao dịch có thể bị quy trách nhiệm cho việc tài trợ khủng bố qua nền tảng của họ hay không.
Việc đan xen giữa lệnh ân xá của Trump và vụ kiện này tạo ra một môi trường pháp lý và chính trị phức tạp. Trong khi CZ đã tránh khỏi các hình phạt hình sự bổ sung cho lời nhận tội của mình, phiên tòa dân sự chống lại Binance vẫn tiếp tục.
