Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, đã giới thiệu quy trình tái xác minh KYC (Know Your Customer) bắt buộc cho người dùng tại Ấn Độ.
Bước này áp dụng cho cả người dùng hiện tại và mới khi sàn giao dịch muốn tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) tại địa phương.
Binance áp dụng KYC nghiêm ngặt hơn tại Ấn Độ sau các vi phạm AML
Được công bố vào ngày 18/04, sàn giao dịch cho biết bước tái xác minh này là một phần trong nỗ lực rộng hơn để cải thiện an ninh cho người dùng và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định toàn cầu.
Trong quá trình này, người dùng phải nộp các tài liệu nhận dạng cập nhật, bao gồm Permanent Account Number (PAN). PAN là một mã alphanumeric gồm 10 ký tự do Cục Thuế Thu nhập cấp và cần thiết cho các giao dịch tài chính tại Ấn Độ.
“Người dùng tại Ấn Độ có thể cần tái xác minh chi tiết KYC của họ, bao gồm liên kết PAN của họ. Điều này theo luật chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ và các yêu cầu này áp dụng cho tất cả các sàn giao dịch tại Ấn Độ,” Binance đã tuyên bố trên X.
Binance nhấn mạnh rằng yêu cầu này xuất phát từ luật AML quốc gia và không phải là duy nhất cho nền tảng của họ.
Binance cũng cho biết thông tin của người dùng được bảo mật an toàn. Sàn giao dịch khẳng định chỉ yêu cầu thông tin cần thiết theo luật AML của Ấn Độ để ngăn chặn tội phạm tài chính và hỗ trợ một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số an toàn, có trách nhiệm.
“Yêu cầu này không phải là duy nhất cho Binance và áp dụng cho tất cả các sàn giao dịch địa phương và toàn cầu đăng ký theo luật AML của Ấn Độ,” công ty đã thêm.
Quy trình KYC cập nhật của Binance được đưa ra khi các cơ quan quản lý Ấn Độ tăng cường giám sát các nền tảng tiền điện tử.
Các cơ quan chức năng Ấn Độ đã mạnh tay với các sàn giao dịch không đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ, đặc biệt là về báo cáo thuế và thực hành AML.
Theo The Economic Times, Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ đang điều tra liệu người dùng Binance có sử dụng nền tảng này để né tránh 1% Thuế Khấu trừ tại Nguồn (TDS) trên các giao dịch tiền điện tử hay không.
Theo luật pháp Ấn Độ, các nhà giao dịch phải nộp bằng chứng thanh toán TDS hoặc cung cấp tài liệu cho bất kỳ miễn trừ nào áp dụng.
Trong khi đó, nỗ lực tuân thủ mới nhất của Binance cũng theo sau những rắc rối về quy định từ năm trước. Vào năm 2024, FIU của Ấn Độ đã phạt sàn giao dịch 188.2 triệu INR (khoảng 2.2 triệu USD) vì không đáp ứng tiêu chuẩn AML. Chính phủ cũng đã ra lệnh gỡ bỏ ứng dụng của Binance khỏi App Store của Apple tại quốc gia này.
Mặc dù gặp phải những trở ngại này, Binance đã đăng ký thành công với FIU vào năm ngoái và kể từ đó đã làm việc để khôi phục vị thế quy định của mình.
Vì vậy, việc giới thiệu quy trình tái xác minh này cho thấy ý định của công ty là tuân thủ hoàn toàn các quy định tài chính của Ấn Độ và khôi phục niềm tin từ người dùng và các cơ quan quản lý.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
