Binance đã có hành động quyết liệt đối với nhà tạo lập thị trường cho GoPlus Security (GPS) và MyShell (SHELL). Nền tảng giao dịch này đã cấm họ tiếp tục hoạt động trên sàn và tịch thu toàn bộ lợi nhuận từ các hoạt động của họ.
Tuy nhiên, danh tính của nhà tạo lập thị trường vẫn là một bí ẩn, gây ra nhiều suy đoán trong cộng đồng tiền điện tử.
Binance mạnh tay xử lý các bất thường trên thị trường
Trong một thông báo chính thức vào ngày 09/03/2025, Binance tiết lộ rằng cuộc điều tra của họ đã phát hiện hành vi sai trái của một nhà tạo lập thị trường liên quan đến GPS và SHELL. Do đó, sàn giao dịch đã thông báo chấm dứt ngay lập tức các hoạt động của nhà tạo lập thị trường này trên Binance.
Binance cũng đã tịch thu số tiền thu được để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng. Các dự án liên quan sẽ quyết định chi tiết kế hoạch bồi thường.
Binance nhấn mạnh rằng tất cả các nhà tạo lập thị trường được ủy quyền phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt. Điều này bao gồm duy trì kích thước lệnh đủ lớn, đảm bảo chênh lệch giá mua-bán ổn định và tránh thao túng thị trường thông qua giao dịch tần suất cao. Sàn giao dịch cảnh báo rằng bất kỳ vi phạm nào sẽ dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc.
“Bất kỳ nhà tạo lập thị trường nào được dự án ủy quyền mà không tuân thủ hoặc vi phạm các nguyên tắc và quy tắc này, Binance sẽ có hành động tiếp theo đối với các nhà tạo lập thị trường đó để bảo vệ tốt nhất người dùng của chúng tôi,” sàn giao dịch nêu rõ.
Việc thiếu minh bạch về danh tính của nhà tạo lập thị trường đã dẫn đến suy đoán về thực thể nào có thể chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, một số công ty lớn trong ngành đã phủ nhận rõ ràng bất kỳ sự liên quan nào. Animoca Brands, một nhà đầu tư nổi tiếng trong các dự án blockchain, đã phủ nhận hoàn toàn việc là nhà tạo lập thị trường cho GPS và SHELL.
“Đáp lại các câu hỏi, Animoca Brands muốn làm rõ rằng họ không tham gia vào các hoạt động tạo lập thị trường cho GoPlus Security ($GPS) và/hoặc MyShell ($SHELL),” công ty tuyên bố trên X (Twitter).
Tương tự, GSR, một công ty tạo lập thị trường tiền điện tử hàng đầu, đã đưa ra tuyên bố tách mình khỏi tranh cãi. Họ cũng cho biết rằng mặc dù là nhà đầu tư và đối tác của GoPlus, họ không tham gia vào các hoạt động tạo lập thị trường cho dự án này.
“Chúng tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không phải là nhà tạo lập thị trường được đề cập trong tuyên bố của Binance về GoPlus Security và cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn và minh bạch với khách hàng của chúng tôi,” công ty nêu rõ.
Cáo buộc và kết nối lịch sử
Giữa những suy đoán, người trong ngành AB Kuai Dong đã gợi ý một liên kết tiềm năng với May Liu, còn được biết đến là Piaopiao, và các dự án trước đây của cô trong việc tạo lập thị trường tiền điện tử. Theo Kuai Dong, Liu là người sáng lập Spark Digital Capital tại Thượng Hải, một công ty được cho là tham gia vào việc thuê ngoài thị trường dưới vỏ bọc vốn đầu tư mạo hiểm (VC).
Khi tiêu chuẩn VC thắt chặt vào 2021-2022, Liu được cho là đã chuyển sang ươm tạo các dự án Web3 thông qua Web3Port. Cô cũng điều hành một công ty tạo lập thị trường có tên là Whisper. Hoạt động này, theo Kuai Dong, cung cấp dịch vụ thanh khoản và hỗ trợ niêm yết dự án trên sàn Binance.
“Whisper đã trở thành một dự án được đóng gói đặc biệt trong ngành và đã được niêm yết trên dây chuyền môi giới của Binance. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Binance cũng đã trở thành máy ATM dài hạn. Cái gọi là một năm nhanh chóng thông qua Binance, ở một mức độ nào đó, họ đã làm được, và đã làm trong một thời gian dài,” ông cáo buộc.
Mặc dù các cáo buộc của Kuai Dong chưa được xác minh, chúng gợi ý một xu hướng rộng hơn của các công ty tạo lập thị trường hoạt động dưới nhiều vỏ bọc khác nhau trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Một lớp phức tạp khác đến từ dữ liệu của Cryptorank, cho thấy GPS và SHELL có chung một số nhà đầu tư VC. YZi Labs (trước đây là Binance Labs), OKX Ventures và HashKey Capital nằm trong số đó.
Sự trùng lặp này đã làm dấy lên suy đoán về các kết nối tiềm ẩn đằng sau giữa các dự án và nhà tạo lập thị trường của họ.
Khi các cuộc điều tra tiếp tục, câu hỏi chính vẫn là: Ai là nhà tạo lập thị trường đứng sau GPS và SHELL? Câu trả lời có thể có những tác động rộng lớn hơn đối với tính minh bạch và tuân thủ quy định trong thị trường tiền điện tử.
Dữ liệu trên CoinGecko cho thấy giá GPS đã giảm hơn 7% kể từ khi phiên giao dịch thứ Hai mở cửa, hiện đang giao dịch ở mức 0.03977 USD tại thời điểm viết bài. Ngược lại, giá của SHELL token đã tăng gần 10% trong cùng khoảng thời gian và đang được bán với giá 0.2973 USD tại thời điểm viết bài.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
