Chính phủ Ấn Độ đã phát hiện ra các khoản nợ thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) lớn chưa được thanh toán từ các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Binance và WazirX.
Các cơ quan chức năng ước tính rằng các công ty này nợ tổng cộng 97 triệu USD tiền thuế chưa thanh toán.
Các sàn Crypto đối mặt với cáo buộc trốn thuế
Theo một tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Chính phủ đã thu hồi được 14 triệu USD tiền thuế, tiền phạt và lãi suất từ một số thực thể liên quan. Thông tin này được công bố để trả lời một cuộc điều tra của quốc hội vào ngày 02/12.
Cuộc điều tra đã xác định và buộc tội 17 công ty tiền điện tử về việc trốn thuế. WazirX nợ 40.5 crore rupee (4.8 triệu USD), CoinDCX 16.84 crore rupee (1.9 triệu USD), và CoinSwitch Kuber 14.13 crore rupee (1.7 triệu USD). Trong khi hầu hết các công ty trong danh sách đã thanh toán các khoản nợ của mình, các công ty như Binance và Hyperux Technologies vẫn chưa tuân thủ. Binance được cho là nợ 722 crore rupee (85 triệu USD) tiền thuế chưa thanh toán.
Số tiền này chưa được thu hồi, vì nó đã bị loại trừ khỏi tổng số tiền đã thu hồi mà Chính phủ công bố.
Thách thức pháp lý của Binance tiếp tục
Vấn đề thuế này làm tăng thêm loạt thách thức mà Binance đang phải đối mặt. Tuần trước, Amrita Srivastava, một cựu nhân viên cấp cao tại nền tảng Link của Binance, đã nộp đơn kiện tố giác ở Anh. Srivastava tuyên bố cô bị sa thải sai trái sau khi báo cáo hành vi sai trái, bao gồm việc một đồng nghiệp yêu cầu hối lộ.
Thêm vào đó, Binance đã đối mặt với chỉ trích vào tháng 11 vì niêm yết hai meme coin dựa trên Solana, The AI Prophecy (ACT) và Peanut the Squirrel (PNUT). Những người chỉ trích cáo buộc sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho các kế hoạch bơm và xả. Các token có vốn hóa thấp này được cho là đã mang lại lợi ích cho một số nhà giao dịch nhất định, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Mặt khác, WazirX tiếp tục đối mặt với những thách thức nghiêm trọng kể từ vụ hack 235 triệu USD vào tháng 07. Sự cố này đã khiến việc rút tiền của khách hàng bị đình chỉ, và vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các hành động pháp lý để tích cực thu hồi các tài sản không thanh khoản và bị đánh cắp, đảm bảo chúng được bảo vệ vì lợi ích của các Chủ nợ. Quá trình này bao gồm việc theo dõi các tài sản này và ngăn chặn các giao dịch rút tiền trái phép để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng cho các Chủ nợ,”
WazirX gần đây đã viết trên X (trước đây là Twitter)
Gần đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nghi phạm chính liên quan đến vụ hack. Tuy nhiên, thủ phạm chính vẫn chưa được xác định. Sự giám sát chặt chẽ hơn của Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh một cuộc đàn áp quy định rộng lớn hơn đối với ngành tiền điện tử, với trốn thuế và các vấn đề an ninh vẫn là những vấn đề trung tâm.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
