Binance đã đình chỉ một nhân viên sau khi tiến hành điều tra nội bộ về cáo buộc giao dịch trước bằng cách sử dụng thông tin nội bộ. Đây là một trong những lần hiếm hoi công ty công khai tiết lộ chi tiết về vi phạm của nhân viên.
Thông báo được đưa ra vào thứ Hai qua tài khoản chính thức của Binance Wallet X, trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự chú ý đến các thực hành đạo đức trong ngành.
Giao dịch nội gián tại Binance: Nhân viên bị đình chỉ sau cuộc điều tra
Theo tuyên bố của Binance Wallet, cuộc điều tra được kích hoạt bởi một khiếu nại nhận được từ đội ngũ kiểm toán nội bộ vào ngày 23/03. Một bài đăng liên quan của Wu Blockchain vào cùng ngày đã cung cấp thêm chi tiết về người bị cáo buộc.
“Một nhân viên bị nghi ngờ của Binance Wallet BD, Freddie Ng, đã thu được lợi nhuận 113,000 USD và lợi nhuận chưa thực hiện 200,000 USD thông qua giao dịch UUU trên BSC,” bài đăng cho biết.
Bài đăng còn chi tiết rằng một địa chỉ được cho là do freddieng.bnb tài trợ đã mua 24.1 triệu UUU token với giá 6,227 USD. Một phần đã được thanh lý, và người này đã bán 6.0222 triệu token này qua các địa chỉ liên quan.
Điều này mang lại lợi nhuận 113,600 USD. Số token còn lại là 18.095 triệu vẫn được giữ tại chín địa chỉ. Điều này đại diện cho lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 200,000 USD.
Cuộc điều tra của Binance Wallet tiết lộ rằng nhân viên này trước đây đã làm việc trong vai trò phát triển kinh doanh tại BNB Chain. Người bị cáo buộc đã sử dụng kiến thức chuyên môn về các dự án trên chuỗi và kiến thức trước về Sự kiện Phát hành Token (TGE) của một dự án để thu lợi nhuận.
Người này đã gia nhập đội ngũ Wallet một tháng trước—một đơn vị không liên quan đến dự án—và đã mua token qua nhiều ví trước khi có thông báo. Sau khi thông báo chính thức về việc phát hành token của dự án, nhân viên này đã bán một số để thu lợi nhuận đáng kể, giữ lại những token khác với giá trị chưa thực hiện cao.
“Hành vi này cấu thành giao dịch trước dựa trên thông tin không công khai có được từ vai trò trước đó và là một vi phạm rõ ràng đối với chính sách của công ty,” tuyên bố cho biết.
Binance Wallet lưu ý rằng không có bằng chứng cho thấy có giao dịch nội gián trong đội ngũ của mình. Họ coi sự việc này là một trường hợp cá biệt liên quan đến cá nhân chứ không phải là một vi phạm hệ thống trong tổ chức.
Hơn nữa, đội ngũ đã nhanh chóng đình chỉ nhân viên và cam kết hợp tác với các cơ quan pháp luật tại khu vực của cá nhân này. Công ty nhấn mạnh cam kết của mình đối với sự minh bạch và công bằng.
“Tại Binance, chúng tôi tuân thủ nguyên tắc người dùng là trên hết và cam kết minh bạch, công bằng và liêm chính. Chúng tôi không khoan nhượng cho bất kỳ hành vi sai trái nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố kiểm soát nội bộ, hoàn thiện chính sách và đảm bảo những sự việc như thế này không tái diễn,” họ nói thêm.
Để khuyến khích giám sát cộng đồng, Binance đã trao 100,000 USD cho bốn người tố giác đã báo cáo vấn đề qua kênh chính thức của mình.
Trong khi đó, sự việc đã khơi dậy các cuộc thảo luận rộng rãi hơn về thực hành đạo đức trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Colin Wu, người sáng lập Wu Blockchain, đã nhấn mạnh sự hiếm hoi của tình huống này.
“Có vẻ như Binance đã tiết lộ chi tiết về giao dịch nội gián của nhân viên lần đầu tiên,” ông viết.
Wu cũng chỉ ra một số vấn đề quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng việc phát hiện vấn đề phần lớn phụ thuộc vào bằng chứng hiếm hoi trên chuỗi và ngoài chuỗi. Wu bày tỏ lo ngại rằng, nếu không có bằng chứng này, vấn đề có thể đã không được chú ý hoặc bị che giấu.
Ông cũng đề cập đến một tiết lộ của đồng sáng lập Binance, Yi He. Trong một buổi AMA, bà tiết lộ rằng đội ngũ đã xem xét nội bộ hơn 120 cá nhân trong hai năm qua, sa thải hơn 60 người vì vi phạm. Điều này gợi ý khả năng có những trường hợp chưa được công bố khác.
Cuối cùng, Wu chỉ ra rằng mặc dù Binance được biết đến là một trong những sàn giao dịch nghiêm ngặt nhất trong ngành, nhưng không rõ các nền tảng khác so sánh như thế nào trong việc thực thi các tiêu chuẩn tương tự.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
