Hôm nay, Binance thông báo rằng họ đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan để triệt phá một thị trường ma túy lớn trên dark web.
Incognito Market, trang web được đề cập, đã thực hiện hơn 100 triệu USD doanh số bán ma túy trước khi bị triệt phá. Binance đã chia sẻ chi tiết về hoạt động này với BeInCrypto.
Binance chống lại các nhà cung cấp trên dark web
Hoạt động trên dark web gần đây rất nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, gây ra các vụ bê bối chính trị và các vụ rò rỉ dữ liệu lớn. Mặc dù vậy, cơ quan thực thi pháp luật đã nỗ lực chống lại các hoạt động tội phạm.
Hôm nay, Binance tiết lộ vai trò quan trọng của mình trong việc giúp nhiều cơ quan triệt phá một thị trường ma túy lớn trên dark web.
Trang web của DOJ cung cấp chi tiết về Chiến dịch RapTor, dẫn đến 270 vụ bắt giữ “người bán, người mua và quản trị viên” tại 10 quốc gia.
Theo báo cáo này, cảnh sát cũng đã thu giữ hơn 180 khẩu súng, 144 kg fentanyl hoặc ma túy bị nhiễm độc, và hơn 200 triệu USD tiền mặt và tài sản tiền điện tử.
Về phần mình, Binance đã xử lý các cuộc điều tra Web3 về thị trường ma túy trên dark web này.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của họ đã giải mã các lớp tường lửa và phương pháp rửa tiền để xác định ví của trang web, lật tẩy các quản trị viên chính, những người sau đó đã bị bắt giữ.
“Ngay cả với các công cụ bảo mật tinh vi, mỗi giao dịch tiền điện tử đều để lại dấu vết kỹ thuật số – điều này ngày càng quan trọng trong các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật ngày nay. Sự hợp tác xuyên biên giới và quan hệ đối tác công-tư không còn là tùy chọn – chúng là cần thiết. Khi các vụ án tiền điện tử trở nên phức tạp hơn, sự hợp tác toàn cầu là giải pháp để chống tội phạm hiệu quả,” Nils Andersen-Röed, Trưởng phòng FIU toàn cầu của Binance cho biết.
Đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có nhiều lý do để truy bắt những tội phạm này. Ngoài việc nâng cao uy tín của công ty, còn có một lý do cá nhân.
Vào cuối tháng 03, tin tặc đã đăng tải lượng lớn dữ liệu người dùng của Binance lên dark web, tạo ra các vấn đề an ninh tiềm ẩn. Hợp tác với DOJ giúp nâng cao khả năng của FIU trong việc đánh bại những kẻ xấu này.
Về phần mình, DOJ đang tiếp tục truy bắt các tội phạm tiền điện tử lớn mặc dù bị cắt giảm lớn. Mặc dù Bộ đã thông báo rằng sẽ điều tra ít công ty tiền điện tử hơn, nhưng họ vẫn sẵn sàng thực hiện các hoạt động này.
Hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng nguồn lực lớn của mình để đối phó với các mạng lưới tội phạm quan trọng.
Binance còn tuyên bố rằng họ đã giúp đỡ các cơ quan khác trong việc chống lại tội phạm trên dark web. Vào cuối tháng 05, họ đã giúp Europol truy tố các nền tảng khai thác trẻ em bằng các phương pháp điều tra tương tự.
Với tốc độ này, sàn giao dịch có thể tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nổi bật như thế này trong tương lai.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
