Binance và CZ bị buộc tội tại Brazil bởi một ủy ban quốc hội với lý do nền tảng cho mô hình kim tự tháp lừa đảo người dùng tại quốc gia này.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Đồng thời với đó, ủy bản này còn cáo buộc rằng Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, có ý định bất hợp pháp khi thành lập nhiều công ty trong khu vực. Tuyên bố cho biết:
“Binance là một trong những công ty được sử dụng trong kế hoạch lừa đảo kim tự tháp tài chính được cho là của cựu bồi bàn Glaidson Acácio dos Santos.”
Binance và CZ bị buộc tội tại Brazil
Trong một báo cáo mở rộng, một ủy ban quốc hội ở Brazil cáo buộc rằng Binance đã thực hiện các giao dịch trị giá khoảng 791.7 triệu USD tại quốc gia này mà cơ quan quản lý địa phương không biết gì về các giao dịch của họ.
“BINANCE đã chuyển 40 tỷ BRL vào năm 2021 mà không qua cơ quan quản lý Acesso. Họ không có bất kỳ quyền kiểm soát nào về việc khách hàng là ai và liệu nguồn gốc của tiền có hợp pháp hay không?”
Hơn nữa, họ còn cáo buộc rằng Giám đốc điều hành Binance CZ đã thành lập nhiều công ty ở Brazil để trốn tránh việc tuân thủ các quy định tài chính địa phương.
“Changpeng Zhao, đã thiết lập một mạng lưới pháp nhân không rõ ràng. Tất cả đều do Zhao kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, không có mục đích kinh doanh xác định và không có mục đích nào khác ngoài việc trốn tránh việc tuân thủ luật pháp.”
Ủy ban khẳng định rằng việc thiếu sự giám sát này đã dẫn đến một loạt vấn đề, bao gồm cả việc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử theo sơ đồ kim tự tháp. Hơn nữa, họ còn đề cập đến một tuyên bố có mục đích của Giám đốc tuân thủ của Binance, nêu rõ mong muốn của công ty là trốn tránh “quy định bằng mọi giá”.
Họ tuyên bố rằng chính quyền địa phương ở Brazil thiếu phương tiện để theo dõi người dùng:
“Changpeng Zhao tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng trụ sở chính của công ty ở bất cứ nơi nào nó đặt vào thời điểm đó. Điều này phản ánh cách tiếp cận có chủ ý nhằm tránh các chi phí quản lý mà bất kỳ công ty hợp pháp nào phải gánh chịu.”
Tranh chấp pháp lý vẫn đang tiếp diễn với CZ và Binance
Việc Binance và CZ bị buộc tội tại Brazil trùng hợp với những cáo buộc gần đây ở Hoa Kỳ chống lại CZ, vì các nhà đầu tư cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Họ tuyên bố rằng các dòng tweet của CZ, được đăng trước khi FTX sụp đổ, đã gieo rắc nghi ngờ về tính thanh khoản và tình hình tài chính của nó, gây ra sự gia tăng rút tiền mà cuối cùng dẫn đến phá sản. Tại thời điểm viết bài, tài khoản X của CZ sở hữu khoảng 8.6 triệu người theo dõi.
Trong khi đó, CZ vẫn bị lôi kéo vào một vụ kiện đang diễn ra do SEC đệ trình chống lại cả anh và Binance. Vào tháng 6, SEC tuyên bố rằng Binance và CZ đã trình bày sai các biện pháp kiểm soát giao dịch trên nền tảng Binance.US, từ đó đánh lừa khách hàng để duy trì khoản đầu tư của họ trên nền tảng này.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
