Trong thông báo mới đây, Binance muốn “nâng cao hơn nữa khả năng bảo vệ người dùng”. Nhằm mục đích hợp tác với các cơ quan chống rửa tiền. Binance yêu cầu Intermediate Verification (xác minh trung cấp) cho tất cả người dùng.
Theo blog của Binance, Xác minh trung cấp hỗ trợ nỗ lực xác minh danh tính khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML). Đây là một phần trong nỗ lực của công ty “nhằm tăng cường hơn nữa các giao thức quản lý rủi ro và bảo vệ người dùng”. Có thể đánh giá, tuyên bố thay đổi chính sách là một phần của quá trình đánh giá sản phẩm và dịch vụ. Qua đó, Binance muốn “phát triển từ việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu”. Vậy KYC binance là gì?
Xác minh Trung cấp để đảm bảo tuân thủ các khoản đầu tư
Trong tuyên bố, Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ) đã đề cao những nỗ lực mà công ty đã thực hiện. Nỗ lực của Binance nhằm đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn khi hoạt động kinh doanh. Cụ thể, CZ hy vọng sẽ hợp tác với các nhà hoạch định chính sách để cải thiện các tiêu chuẩn toàn cầu. Ông chia sẻ rằng:
“Trong bốn năm qua, chúng tôi đã đặt nền móng bằng cách đầu tư mạnh mẽ vào bảo mật và bảo vệ người dùng. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ thực thi pháp luật từ khắp nơi trên thế giới với các cuộc điều tra cấp cao. Qua đó, (Binance) giúp các nạn nhân của tội phạm mạng thu hồi số tiền bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la”.
Vào ngày 19/08, Zhao nói về việc mong đợi một vòng tài trợ sắp tới với “các nhà đầu tư có uy tín”. Giám đốc điều hành Binance đã trình bày chi tiết cách công ty sẽ làm việc để hợp pháp hóa hơn nữa. Thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ bảo vệ người dùng. Một số tính năng mà ông hy vọng chúng sẽ mang lại bao gồm một bảng vốn hóa đa dạng. Bên cạnh đó, một hội đồng quản trị độc lập với sự quản trị phù hợp.
KYC binance là gì?
KYC là viết tắt của know your customer hay còn lài là Xác minh danh tính khách hàng. Thông thường, nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên trang web Binance sẽ yêu cầu thực hiện xác minh danh tính. Tuy nhiên, việc xác minh những thông tin cơ bản chưa thể bảo vệ bạn trên thế giới mạng.
Do đó, Binance cũng như nhiều nền tảng khác sẽ giới hạn hạn mức giao dịch của bạn nến bạn chưa xác minh danh tính. Trong thông báo mới đây, Binance yêu cầu tất cả khách hàng Intermediate Verification (xác minh trung cấp). Đồng nghĩa, bạn phải cung cấp nhiều thông tin hơn. Bạn cũng nhận các thông tin xác nhận qua SMS, Gmail và Google Authenticator.
Trên thực tế, một tài khoản đã xác minh trung cấp sẽ nâng cao bảo mật hơn và hạn chế các rủi ro giao dịch. Về phía Binance, nếu bạn chưa hoàn thành Xác minh trung cấp. Bạn sẽ tạm thời thay đổi quyền tài khoản của họ thành “Chỉ rút tiền”.
Xem thêm: Nên chọn Authy hay Google Authenticator? Đâu là ứng dụng bảo mật hai lớp tốt nhất?
Binance chiêu mộ chuyên gia tài chính và pháp lý
Gần đây, Zhao thừa nhận đã dành gần như toàn bộ thời gian cho việc tuân thủ quy định. Mặc dù “không thực sự tham gia vào các hoạt động hàng ngày của sàn giao dịch”. Bên cạnh những thay đổi về chính sách và đầu tư vào việc tuân thủ. Binance đã dành nguồn lực đáng kể để thu hút nhân viên có kinh nghiệm quản lý. Đầu tuần này, Zhao cho biết ưu tiên hàng đầu của mình là thuê người có kinh nghiệm pháp lý.
Những người được thuê này bao gồm: cựu giám đốc điều hành từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Max Baucus; một cựu Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ; cựu điều tra viên Bộ Tài chính Hoa Kỳ Greg Monahan, người đứng đầu toàn cầu về rửa tiền. Ngoài ra, Binance đang thuyết phục cựu giám đốc quản lý của Singapore Exchange là Richard Teng. Được biết, Richard Teng làm giám đốc trung tâm tài chính châu Á.
Bạn có suy nghĩ gì về thông tin trên. Hãy cùng thảo luận trong cộng đồng Telegram Beincrypto nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
