Bitcoin từng được coi là đồng tiền chủ đạo trong các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, hiện nay nó đang bị thay thế bởi các loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư như Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash và stablecoin.
Lý do chính khiến Bitcoin giảm trong các hoạt động bất hợp pháp là do tính minh bạch của nó.
Lý do chuyển từ Bitcoin sang privacy coins
Bitcoin (BTC) từng thống trị các hoạt động bất hợp pháp trên Dark Web, như Nucleus Marketplace hay Brian’s Club. Báo cáo từ TRM Labs cho thấy Bitcoin chiếm 97% tổng khối lượng tiền điện tử liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp vào năm 2016.
Tuy nhiên, đến năm 2022, con số này đã giảm mạnh chỉ còn 19%, cho thấy sự chuyển dịch đáng kể sang các loại tiền điện tử khác.
Theo báo cáo của TRM Labs, các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Bitcoin sẽ giảm chỉ còn 12% vào năm 2024. Tron (TRX) giữ vị trí hàng đầu với 58%. Trong một báo cáo khác từ Chainalysis, stablecoin hiện chiếm phần lớn tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp với 63%. Việc sử dụng Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể.
White House Market, một trong những chợ Dark Web lớn nhất, đã ngừng chấp nhận Bitcoin và chỉ sử dụng Monero (XMR) cho các giao dịch vào năm 2020.
“Giải pháp tạm thời với Bitcoin chỉ để hỗ trợ chuyển đổi sang XMR và theo chúng tôi, điều đó đã hoàn thành, do đó chúng tôi hiện chỉ sử dụng Monero, như đã lên kế hoạch,” White House Market cho biết.
Các nhà nghiên cứu của Elliptic đã phát hiện 11 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp sử dụng USDT trên thị trường Huione Guarantee của Campuchia vào tháng 07/2024. Cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản đã theo dõi Monero, đánh dấu vụ bắt giữ đầu tiên của nước này liên quan đến phân tích giao dịch Monero.
Quyết định này được thúc đẩy bởi những hạn chế của Bitcoin, đặc biệt là tính minh bạch của blockchain. Động thái này phản ánh sự chuyển dịch chiến lược trong các chợ Dark Web và nhấn mạnh sự gia tăng của các đồng tiền riêng tư như Monero, được thiết kế để cung cấp tính ẩn danh cao hơn.
Sự phổ biến của privacy coins trên dark web
Sự suy giảm của Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp không phải là ngẫu nhiên mà xuất phát từ những hạn chế vốn có của nó. Trước hết, blockchain của Bitcoin là một sổ cái công khai. Khi kết hợp với dữ liệu bổ sung như địa chỉ IP hoặc hồ sơ giao dịch, mọi giao dịch đều có thể được theo dõi.
Tính minh bạch này đã cho phép các cơ quan thực thi pháp luật như FBI sử dụng các công cụ phân tích blockchain từ Chainalysis và Elliptic để triệt phá các chợ Dark Web lớn. Ví dụ như việc đóng cửa Silk Road vào năm 2013, AlphaBay vào năm 2017, Hydra vào năm 2022, và Incognito Market vào năm 2024.
Thêm vào đó, Bitcoin đối mặt với các thách thức kỹ thuật, bao gồm phí giao dịch cao và thời gian xác nhận chậm. Ngược lại, các đồng tiền riêng tư như Monero, Zcash và Dash sử dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo mức độ ẩn danh cao, khiến việc theo dõi giao dịch trở nên cực kỳ khó khăn. Nghiên cứu từ ScienceDirect cho thấy các đồng tiền riêng tư có liên quan chặt chẽ đến lưu lượng truy cập Dark Web, càng làm tăng sự phổ biến của chúng trong các thị trường bất hợp pháp.
Hai mặt của sự chuyển dịch sang privacy coins
Ở khía cạnh tích cực, vai trò giảm dần của Bitcoin trong các hoạt động bất hợp pháp có thể cải thiện danh tiếng của nó như một công cụ tài chính hợp pháp. Điều này có thể dẫn đến sự chấp nhận rộng rãi hơn và thu hút nhiều người dùng và nhà đầu tư hơn.
Tuy nhiên, sự chuyển dịch từ Bitcoin sang các đồng tiền riêng tư và stablecoin đã khiến cho việc theo dõi và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Mặc dù có các công cụ phân tích blockchain tiên tiến có thể phát hiện dấu vết giao dịch qua các máy trộn và máy xáo trộn, việc xử lý Monero và các đồng tiền riêng tư khác vẫn là một thách thức lớn.
Các cơ quan quản lý toàn cầu ngày càng giám sát chặt chẽ các đồng tiền riêng tư và stablecoin. Một số quốc gia đã cấm hoàn toàn các đồng tiền riêng tư, trong khi stablecoin bị giám sát chặt chẽ hơn.
Sự chuyển dịch từ Bitcoin sang các đồng tiền riêng tư và stablecoin trên Dark Web là một xu hướng rõ ràng, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về tính ẩn danh và hiệu quả trong các giao dịch bất hợp pháp. Mặc dù Bitcoin vẫn đóng vai trò trong một số tội phạm liên quan đến tiền điện tử, tính minh bạch của nó khiến nó kém hấp dẫn hơn đối với Dark Web.
Trong khi đó, Monero, Zcash, Dash và stablecoin đã trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ tính bảo mật và quyền riêng tư được nâng cao. Xu hướng này đặt ra những thách thức đáng kể cho các cơ quan thực thi pháp luật trong khi thúc đẩy sự phát triển của các công cụ phân tích blockchain.
Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những lo ngại về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, đòi hỏi sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và giám sát quy định để đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
