Rodney Burton, còn được biết đến với tên gọi Bitcoin Rodney, đã nhận tội âm mưu liên quan đến vụ lừa đảo HyperFund với quy mô 1.8 tỷ USD, lôi kéo các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Người đàn ông 56 tuổi này đã nhận tội tại tòa án liên bang. Ông đối mặt với án tù lên tới 5 năm, dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 23/07/2024.
Bên trong vụ lừa đảo tiền điện tử HyperFund
Theo cơ quan công tố, HyperFund quảng bá mình là một nền tảng đầu tư crypto. Dự án cam kết với những người mua “gói thành viên” của HyperFund rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận hàng ngày từ 0.5% đến 1%, một phần đến từ doanh thu đào tiền điện tử.
Tuy nhiên, các hoạt động đào coin này trên thực tế không hề tồn tại. Thay vào đó, HyperFund đã lừa đảo chuyển khoản hàng loạt trên toàn cầu, chiếm đoạt khoảng 1.8 tỷ USD của các nhà đầu tư trên thế giới.
“HyperFund tự nhận mình là một nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp. Nhưng thực chất, đây lại là một kế hoạch lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt 1.8 tỷ USD của các nạn nhân trên toàn thế giới”, theo thông cáo báo chí này.
Vụ việc cho thấy xu hướng chung của thị trường crypto, khi các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng cùng với những chiêu trò lừa đảo tinh vi hơn nhắm thẳng vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ tài sản số.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Vai trò của Burton và các bước tiếp theo
Theo tài liệu từ tòa án, từ tháng 06/2020 đến tháng 01/2022, Burton đã “âm mưu cung cấp dịch vụ chuyển tiền không phép để quảng bá cho HyperFund”. Cùng lúc đó, ông cũng thu lợi từ hoạt động này.
Các nhà điều tra cho biết Burton kiểm soát nhiều tổ chức được trình bày như các công ty tư vấn, nhưng thực chất lại hoạt động như dịch vụ chuyển tiền trái phép. Thông qua những hoạt động này, Burton đã nhận ít nhất 7.85 triệu USD, bao gồm khoản tiền từ các nhà đầu tư HyperFund ở bang Maryland.
Việc nhận tội của ông còn diễn ra sau khi ba người điều hành HyperFund khác, trong đó có cả đồng sáng lập Sam Lee, đã bị xử lý trước đó. Vụ án này là một phần trong danh sách ngày càng dài các vụ kiện liên quan đến crypto tại các tòa án Mỹ trong năm nay. Burton sẽ nhận phán quyết vào ngày 23/07/2024 trước Thẩm phán Richard Bennett.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên sâu
