Hôm nay, New York Letitia James đã đào lại về khoản lỗ khổng lồ của Bitfinex. Hậu quả, Bitfinex và Tether bị cấm hoạt động bất hợp pháp tại New York.
Bitfinex và Tether che giấu khoản lỗ 850 triệu USD
Thông tin từ Letitia James, New York sẽ chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của Bitfinex. Họ quan ngại hành vi lừa đảo nhắm vào hàng triệu người trên thế giới sử dụng tiền điện tử.
Cụ thể, một cuộc điều tra của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (OAG) trả kết quả. Họ phát hiện iFinex, nhà điều hành Bitfinex, và Tether đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự hỗ trợ của USDT. Về việc dịch chuyển hàng trăm triệu USD giữa hai công ty để che đậy khoản lỗ lớn của Bitfinex.
Trong cáo buộc, tổng chưởng lý Jame chia sẻ:
“Tether tuyên bố đồng tiền ảo của họ luôn được hỗ trợ hoàn toàn bằng USD là lời nói dối. Các công ty này đã che khuất những rủi ro thực sự mà các nhà đầu tư phải đối mặt.”
Thêm vào đó, cơ quan này sẽ chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp của Bitfinex và Tether ở New York. Thời gian mà họ hành động là vào tuần này.
Vào ngày 26/04/2019, OAG tiết lộ trong các tài liệu gửi tòa án. Thông tin đề cập khoảng 850 triệu USD đã bị mất tích. Điều này tố cáo, Bitfinex và Tether đã lừa dối khách hàng của họ.
Phải chăng USDT không đáng giá 1 USD?
Letitia James nhấn mạnh “Tether không được hỗ trợ đầy đủ mọi lúc”. Điều này khiến cộng đồng hoài nghi về những đợt in thêm khổng lồ gần đây.
Theo điều tra từ OAG, Tether không có quyền truy cập vào các ngân hàng ở mọi đất nước. Vì vậy, nó không có cơ sở để lưu thông với tỷ lệ 1 USDT: 1 USD.
Một thông tin khác vào ngày 1/11/2018, Tether công khai xác minh khoản dự trữ tiền mặt. Trong nội dung bức thư, họ khẳng định. Tethers được hỗ trợ hoàn toàn bằng tiền mặt, với một đô la cho mỗi tether.
Tuy nhiên ngay hôm sau, họ chuyển hàng trăm triệu USD từ tài khoản Tether sang Bitfinex. Nên vào ngày 02/11/2018, Tether lại công bố không còn được hỗ trợ 1 USDT: 1 USD.
Tính cho đến này, đại điện từ stablecoin nói rằng hơn 34 tỷ USDT đã được phát hành. Nhiệm vụ của chúng là được lưu hành và giao dịch trên thị trường.
Vào năm 2018, Bitfinex đã phải chịu một khoản lỗ lớn vì giao dịch thất bại. Nhưng vì một đơn vị tại Panama có tên “Crypto Capital Corp” nên họ không tiết lộ.
Quay lại lời cáo buộc vào 26/04/2019, Bitfinex còn không biết vị trí của khoản lỗ đó. Vì tất cả khoản tiền đó là do Crypto Capital nắm giữ.
Hiện tại, nhiều tình tiết còn chưa rõ ràng và thông tin này chưa có phản hồi từ Bitfinex. Nhưng theo Jame, Bitfinex và Tether sẽ bị phạt 18,5 triệu USD cho bang New York.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
