Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Hàn Quốc, đang đóng cửa thị trường USDT và ngừng chia sẻ sổ lệnh với Stellar Exchange của Úc chỉ sau hai tháng, do áp lực từ cơ quan quản lý về kiểm soát chống rửa tiền.
Việc đóng cửa bắt đầu có hiệu lực vào lúc 11:00 sáng thứ Sáu, ảnh hưởng đến 10 loại tiền điện tử được giao dịch trên thị trường USDT.
Cuộc điều tra từ cơ quan quản lý dẫn đến đóng cửa
Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) bắt đầu điều tra tại chỗ tại Bithumb vào ngày 01/10/2025. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu việc chia sẻ sổ lệnh của sàn có thể tạo ra lỗ hổng trong các giao thức chống rửa tiền hay không. FIU đã kiểm tra các điểm yếu trong quy trình Biết Khách Hàng (KYC) và tuân thủ quy tắc di chuyển, đặc biệt là khi hợp tác với các sàn giao dịch nước ngoài không đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Hàn Quốc.
SponsoredQuy tắc di chuyển là yêu cầu toàn cầu buộc các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo phải thu thập và chia sẻ thông tin của người gửi và người nhận cho một số giao dịch tiền điện tử nhất định. Cơ quan quản lý Hàn Quốc lo ngại rằng việc Bithumb hợp tác với Stellar Exchange có thể cho phép người dùng né tránh những quy định này thông qua các giao dịch xuyên biên giới.
Các nguồn tin trong ngành cho biết cuộc điều tra này kéo dài hơn bình thường. Việc xem xét mở rộng đã gia tăng áp lực hoạt động đối với Bithumb.
Quan hệ đối tác ngắn hạn với Stellar Exchange
Vào ngày 22/09/2025, Bithumb thông báo về đợt thử nghiệm thị trường USDT, hợp tác với Stellar Exchange để tăng tính thanh khoản bằng cách chia sẻ sổ lệnh. Thỏa thuận này đã giúp kết nối khối lượng giao dịch, mang lại cho người dùng khả năng tiếp cận thị trường sâu hơn.
Tuy nhiên, các mối quan ngại nhanh chóng nảy sinh. Trong thời gian hợp tác, đã có thông tin nhân viên BingX làm việc tại trụ sở chính của Bithumb ở Seoul, đặt ra câu hỏi về giám sát và phạm vi quản lý. Stellar Exchange là công ty con của BingX, một nền tảng có trụ sở tại Singapore.
Hàn Quốc thực thi Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, cùng với những quy định nghiêm ngặt từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính về quản lý tài sản, bảo vệ khách hàng và giám sát giao dịch. Cơ quan chức năng lo ngại rằng các hợp tác xuyên biên giới với các công ty nước ngoài trên lãnh thổ Hàn Quốc có thể tạo ra thách thức tuân thủ phức tạp, đặc biệt là trong việc chống rửa tiền và thực thi KYC.
Tác động đến người dùng và triển vọng ngành
Tất cả các lệnh thị trường USDT trên Bithumb đang tồn đọng sẽ bị hủy khi đóng cửa, và các dịch vụ API liên quan đến thị trường sẽ bị tạm ngừng. 10 loại tiền điện tử bị ảnh hưởng vẫn có thể giao dịch bằng Won Hàn Quốc. Chức năng nạp và rút tiền vẫn khả dụng cho người dùng.
Trong thông báo chính thức, Bithumb cho biết việc đóng cửa nhằm cung cấp môi trường giao dịch ổn định và tiên tiến hơn thông qua cải tiến hệ thống. Sàn giao dịch nói rằng sẽ có thông báo cập nhật về việc mở cửa lại, nhưng không đưa ra thời gian cụ thể.
Tuy nhiên, nhiều người quan sát cho rằng việc đóng cửa này là do yêu cầu từ cơ quan quản lý chứ không phải do cải tiến tự nguyện. Các báo cáo chỉ ra rằng mối quan ngại của FIU về kiểm soát chống rửa tiền là động lực cho quyết định này.
Trường hợp này cho thấy những khó khăn mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt khi mở rộng dịch vụ ra quốc tế tại những quốc gia có quy định nghiêm ngặt. Hàn Quốc ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư và phòng chống tội phạm, đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt.
