Công nghệ blockchain đang trở thành công cụ quan trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu quốc tế, bao gồm cả fentanyl.
Fentanyl là một loại opioid tổng hợp cực kỳ nguy hiểm. Nhờ tính minh bạch, blockchain có thể theo dõi hoạt động của các tổ chức tội phạm liên quan đến buôn bán fentanyl, từ các nhà cung cấp hóa chất ở Trung Quốc đến các băng đảng ma túy ở Mexico và Bắc Mỹ.
Blockchain trở thành “gót chân Achilles” của tội phạm fentanyl
Như chúng ta đã biết, blockchain hoạt động như một sổ cái kỹ thuật số không thể thay đổi, ghi lại tất cả các giao dịch một cách minh bạch và vĩnh viễn. Công nghệ này giúp tăng cường niềm tin và hiệu quả thông qua các giao dịch minh bạch và giải ngân nhanh chóng cho các hoạt động từ thiện.
Điều này đã tạo ra một điểm yếu lớn cho các tổ chức buôn lậu fentanyl. Các đơn vị tội phạm này thường sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới một cách nhanh chóng và ẩn danh.
Theo Chainalysis, sự minh bạch của blockchain cho phép các nhà điều tra theo dõi các giao dịch liên quan đến fentanyl. Họ theo dõi dòng chảy từ các nhà cung cấp hóa chất ở Trung Quốc đến các tổ chức tội phạm như các băng đảng ma túy Mexico, bao gồm băng đảng Sinaloa và băng đảng Jalisco New Generation (CJNG).
Các cơ quan chức năng tại Quận Đông Wisconsin, Mỹ, đã thu giữ hơn 5.5 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới rửa tiền có liên quan đến các băng đảng ma túy Mexico và các nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc.
Chainalysis đã sử dụng các công cụ phân tích của mình để theo dõi dòng tiền từ các tài khoản sàn giao dịch tập trung và các địa chỉ tiền điện tử đáng ngờ. Họ phát hiện rằng những kẻ buôn bán fentanyl sử dụng tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin (BTC) và stablecoins, để mua hóa chất tiền chất từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
Những vật liệu này sau đó được gửi đến các tổ chức như các băng đảng Mexico để sản xuất và phân phối fentanyl tại Mỹ. Các chợ đen (DNMs) cũng đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới này.
Theo Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử Chainalysis 2025, Abacus Market là một trong những chợ đen lớn nhất phục vụ khách hàng phương Tây. Nó đã nhận được 43.3 triệu USD trong các giao dịch trên chuỗi vào năm 2024, trở thành thị trường có thu nhập cao nhất trên darkweb.
Một số chợ đen cấm bán fentanyl trong điều khoản dịch vụ của họ. Tuy nhiên, nhiều người bán vượt qua các hạn chế bằng cách bán các chất có chứa fentanyl hoặc các dẫn xuất như nitazenes.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
