Một ví điện tử chợ đen chuyển 1 tỷ USD Bitcoin (BTC) vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, những chưa có bằng chứng chính xác về thông tin này. Phía chính phủ vừa công bố rằng họ đã tịch thu khối lượng Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.
Lượng lớn BTC bị tịch thu
Vào đêm bầu cử tổng thống Mỹ, Bộ tư pháp đã thu hồi khoảng 69,000 Bitcoin cùng các Altcoin khác từ ví chợ đen (Silk Road).
Cụ thể, con đường tơ lụa là một chợ buôn bán trực tuyến trái phép ma túy và vũ khí cũng như nhiều phi vụ mua bán Bitcoin. Mặc dù bộ tư pháp đã gỡ bỏ trang này vào năm 2013, tuy nhiên sau đó trang web đã bí mật đăng bán BTC đến phần lớn cộng đồng Mỹ.
Trong vụ án hình sự lớn nhất vào thứ ba, bộ tư pháp đã tịch thu từ hơn 69,000 BTC, nhưng đây là số tiền điện tử từng thuộc về người tạo ra Silk Road, Ross Ulbricht. Tuy nhiên, ông trùm con đường tơ lụa bị kết tội chung thân cho tội danh buôn lậu ma túy và rửa tiền trái phép vào năm 2015.
Vậy là đã có một hacker đánh cắp tất cả số tiền đó từ Ulbricht vào năm 2013. Cơ quan chức năng ước tính con đường tơ lụa này tích trữ hơn 600,000 Bitcoin, tổng giá trị lên tới 9,6 tỷ USD.
Vụ đánh cắp của Hacker trắng
Mặc dù Bộ thư pháp công bố lệnh thi hành vào thứ năm, cơ quan chịu trách nhiệm tịch thu là Sở Thuế vụ (IRS) cùng Chainalysis và Excygent. Chainalysis là một công ty dẫn đầu về bảo mật công nghệ Blockchain và thuộc số ít công ty bảo mật tuân thủ nhà nước.
Vào 31/8 năm 2020, công ty CipherTrace tuyên bố đã có phương pháp để theo dõi các giao dịch về quyền riêng tư của tiền Monero.
Ngoài ra, một số công ty tiền điện tử hợp tác với chính phủ Mỹ. Mặc khác, các cơ quan chức năng chỉ cho phép những loại crypto của riêng họ.
Trang web Whale Alert đã thông báo ngay đêm bầu cử những cộng đồng mạng thắc mắc về mục đích của hành động này. Liệu Hacker có tiếp tục ngăn chặn điều này? Song điều này là không thể vì chính phủ bắt đầu chuyển giao vào thứ năm.
Thị trường biến động thế nào khi BTC bị tịch thu?
Lúc trước, chính phủ Mỹ đã bán đấu giá số lượng BTC bị tịch thu. Nếu vậy, đây là phiên đấu giá lớn nhất. Họ chưa tiết lộ thời gian diễn ra đấu giá, song với FGI Bitcoin đạt 90, giá bán sẽ khó dự đoán.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ mua được. Theo tờ báo Wall Street Journal, chính phủ từng bán Bitcoin với số lượng lớn cho những khách hàng có tính thanh khoản cao.
Theo Tom Robison từ công ty phân tích Elliptic, một lượng lớn BTC được bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng lớn đến giá trên sàn. Chưa kể, BTC từ ví này đã không được giao dịch hiệu quả khiến nguồn cung bị giảm gây biến động mạnh.
Đây không phải vụ án BTC lớn nhất, ngày 18/7 năm ngoái, bộ tư pháp cũng đã thu giữ 19 triệu USD từ chợ đen sau khi rửa tiền thất bại, và quản trị trang Gary Davis bị kết án 78 tháng tù.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
