Trong tập này của BeinCrypto show, chúng tôi sẽ giải đáp các vấn đề liên quan tới Pump và Dump tiền điện tử. Gần đây, hoạt động pump và dump tiền điện tử đang diễn ra với cường độ mạnh. Vì vậy, chúng tôi quyết định làm một video tìm hiểu về Pump và Dump là gì và làm thế nào để ứng phó với pump và dump.
Pump và Dump tiền điện tử là gì
Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem khái niệm Pump và Dump là gì. Pump (Bơm giá) là khi một cá nhân hoặc một nhóm nhà đầu tư đồng loạt mua một lượng lớn tiền điện tử mà bình thường có khối lượng giao dịch rất thấp hoặc thậm chí không có giao dịch. Hành động này khiến giá đồng tiền điện tử đó tăng lên. Giá của tiền điện tử bước dần vào đà tăng thì bọn họ bắt đầu quảng bá nó.
Nhóm làm giá này bắt đầu quảng bá, kêu gọi trên các nhóm Telegram, Discord, Reddit, trên Twitter và trong các bình luận trên mọi phương tiện truyền thông xã hội khác. Càng nhiều người biết đến và mua vào thì giá sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn nữa và các nhà đầu tư sẽ lại càng hào hứng hơn nữa.
Tuy nhiên, lúc này những người khởi mào mua vào đầu tiên đã sẵn sàng rút tiền và “bán phá giá (Dump)” để chốt lời. Sau khi lùa được một lượng lớn nhà giao dịch mới, mức giá của tiền điện tử đã cao hơn rất nhiều. Như vậy, nhóm làm giá có thể chốt được một khoản lợi nhuận lớn. Còn với những ai đến muộn trong chu kỳ thị trường này sẽ bị mắc kẹt và nhìn tài sản họ đang nắm giữ lao dốc.
Vai trò của GameStop
GameStop đóng một vai trò quan trọng trong sự gia tăng của các kế hoạch pump và dump tiền điện tử gần đây. Trong sự kiện đó, những kẻ lừa đảo đã nhanh chóng nhận thấy thông tin về GameStop được quảng bá rộng rãi trên Reddit và Discord nhanh chóng và hiệu quả như thế nào.
Các kênh thông tin này đã thu hút rất nhiều sự chú ý sau vai trò của nó trong chiến dịch WallStreetBets bơm giá GameStop vào tháng Một vừa qua. Khi đó giá của cổ phiếu GME đã tăng hơn 160% chỉ trong vài ngày. Đây quả là một con số ấn tượng về biến động của giá cổ phiếu.
Mặc dù phần lớn mức tăng đột biến được cho là do các công ty lớn, nhưng ý tưởng này dường như đã gây được tiếng vang với số đông. Bây giờ, mọi người nghĩ rằng nếu họ tham gia đúng nhóm thảo luận trên Discord vào đúng thời điểm, thì họ có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Dòng tiền trong pump và dump tiền điện tử
Không có cách nào để biết dòng tiền đã chuyển qua lại như thế nào trong các kế hoạch pump và dump tiền điện tử. Wall Street Journal đã tiến hành một số nghiên cứu vào năm 2018 và phát hiện 175 ý tưởng bơm giá với trên 800 triệu đô la dòng tiền được dịch chuyển. Ngày nay, tiền điện tử ngày cảng phổ biến và được tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chính thống, khối lượng giao dịch tiền điện tử cũng đã cao hơn đáng kể so với ba năm trước.
Các kênh nhóm Discord
Tại sao các kênh nhóm trên Discord lại là kênh chính để quảng bá tiền điện tử? Ý tưởng đằng sau Pump là việc cùng nhau và đồng loạt mua một loại tiền điện tử. Khi giá tiền điện tử đột nhiên tăng mạnh sẽ thu hút sự quan tâm của những người khác bên ngoài nhóm. Khi có sự tham gia của những người ngoài nhóm, các thành viên khi đó có thể thoát hàng và thu về một khoản lợi nhuận.
Discord là một điều tuyệt vời cho những máy bơm này, vì đây là một diễn đàn bán công khai cho phép quảng cáo máy chủ một cách khá tự do. Nó cho phép lập kế hoạch hiệu quả và khả năng để người dùng ping người khác về các lượt mua được phối hợp.
Nhiều máy chủ hàng đầu hiện tại đã được tạo vào năm 2021 có từ 20.000 đến 80.000 thành viên. Máy chủ cũng cung cấp các chương trình khuyến mãi trả phí cho những gì về cơ bản là lời mời spam và quà tặng.
Các kênh nhóm Pump và Dump
Vậy rốt cuộc các kênh nhóm Pump và Dump hoạt động như thế nào? Người mới tham gia được chào đón với mục các Câu hỏi thường gặp mô tả một mức lợi nhuận hấp dẫn mà hầu hết mọi người không thể kiếm được trong một năm.
Sau đó, người dùng nhận được tín hiệu về các đợt bơm giá phối hợp, hoặc các sự kiện mua chung. Hầu hết các nhóm tổ chức vài lần một tuần, hoặc có những nhóm tổ chức thường xuyên hơn hoặc ít hơn.
Nhưng bạn phải nhanh chóng. Thực tế việc những người trong nhóm kiếm được tiền không phải là điều thường xảy ra. Một kịch bản mà có khả năng xảy ra cao hơn là một vài giây trước khi tín hiệu xuất hiện, những người biết trước thông tin (insiders) thường đã mua đồng tiền điện tử này rồi. Việc công bố các tín hiệu mua bán này sẽ giúp gia tăng lợi nhuận cho họ bằng cách thoát hàng sớm. Ngày nay, các đợt pump tiền điện tử diễn ra rất nhanh với sự gia tăng của các bot. Những con bot này mua và bán chỉ trong mili giây kể từ khi có thông báo trên Discord.
Làm thế nào để ứng phó với Pump và Dump
Chúng ta có thể tránh được tổn thất do Pump và Dump tiền điện tử bằng cách xem lại lịch sử giá trên các sàn giao dịch như Binance. Dưới đây là một số mẹo để giảm nguy cơ mất tiền do pump và dump:
- Đánh giá về kiến thức và kinh nghiệm của những người đang quảng cáo cho đồng tiền điện tử đó. Những KOL trên YouTube và Instagram thường được trả tiền để quảng cáo cho tiền điện tử và nhiều người trong số họ có thể là người khởi xướng Pump.
- Khối lượng giao dịch của đồng tiền này phải cao. Khối lượng giao cao cho thấy đồng tiền đó minh bạch hơn và biến động giá thực tế hơn.
- Nhìn vào lịch sử truyền thông của tiền điện tử. Nếu nó đã ở được quảng bá trên những trang truyền thông chính thống đáng tin cậy trong nhiều tháng qua, thì xác xuất đồng tiền đó đáng bị bơm giá thấp hơn.
- Kiểm tra các động thái từ nhà phát triển dự án tiền điện tử đó. Các dự án ẩn danh thường có rủi ro cao hơn.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
