Một người đàn ông tại California vừa bị tuyên án 70 tháng tù liên bang vào ngày thứ Sáu vì rửa hàng triệu USD từ vụ trộm crypto trị giá 263 triệu USD, theo thông báo của Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Columbia.
Evan Tangeman, 22 tuổi, sống tại Newport Beach, đã thừa nhận đã chuyển ít nhất 3.5 triệu USD cho một nhóm hoạt động đa bang – những người này đã lấy cắp hơn 4,100 Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân và dùng số tiền đó cho những khoản ăn chơi xa xỉ.
Bên trong đường dây rửa tiền crypto trị giá 263 triệu USD
Nhóm này hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 05/2025, khởi nguồn từ tình bạn được hình thành trên các nền tảng game online. Theo hồ sơ tòa án liên quan vụ trộm, nhóm gồm các hacker chuyên xâm nhập dữ liệu, người lên kế hoạch, người đóng vai trò gọi điện và cả những tên trộm đột nhập các căn nhà để lấy ví cứng.
Tangeman với các biệt danh “E”, “Tate” và “Evan|Exchanger” là người chuyển đổi Bitcoin bị lấy cắp ra tiền mặt. Anh cũng phối hợp với các đại lý bất động sản ở Los Angeles để mua biệt thự cho các đồng phạm.
Nhiều thành viên nhóm này là nam giới dưới 20 tuổi và thất nghiệp, không có nguồn thu nhập hợp pháp. Một số căn nhà họ sở hữu có giá trị từ 4 triệu USD đến gần 9 triệu USD.
Xe Lamborghini, đồng hồ Rolex và những lần “đập hộp” nửa triệu USD ở quán bar
Các thành viên nhóm đã dùng crypto đánh cắp để chơi tại các hộp đêm với hóa đơn lên đến 500,000 USD mỗi tối, mua đồng hồ Rolex trị giá từ 100,000 USD đến 500,000 USD, cùng hàng loạt siêu xe với giá từ 100,000 USD đến 3.8 triệu USD.
Tangeman được tặng một chiếc Lamborghini Urus độ rộng như phần thưởng. Trong quá trình khám xét nhà, cơ quan điều tra cũng thu giữ một xe Rolls-Royce Ghost đời 2022 và một chiếc Porsche GT3 RS. Vụ việc này cho thấy sự gia tăng trong các cuộc điều tra liên bang nhằm vào mạng lưới rửa tiền liên quan đến crypto.
“Tội ác này được thúc đẩy bởi lòng tham không giới hạn, thậm chí còn vượt qua cả trí tưởng tượng. Họ đã trộm hàng triệu USD và tiêu xài vào những hóa đơn quán bar nửa triệu USD, xe Lamborghini và đồng hồ Rolex,” Công tố viên liên bang Jeanine Ferris Pirro chia sẻ trong thông cáo.
Lời nhận tội thứ chín trong vụ án RICO đang được điều tra
Ngày 08/12/2025, Tangeman nhận tội âm mưu theo đạo luật RICO trước Thẩm phán Liên bang Colleen Kollar-Kotelly. Lời nhận tội của anh là lần thứ chín trong quá trình điều tra vụ việc này.
Sau khi đồng phạm là Malone Lam và Jeandiel Serrano bị bắt vào tháng 09/2024, Tangeman đã chỉ đạo Tucker Desmond phá hủy các thiết bị kỹ thuật số của nhóm.
Các công tố viên liên bang vẫn đang tiếp tục truy tìm những bị can khác liên quan đến vụ lừa đảo thông qua kỹ thuật xã hội. Dự kiến sẽ có thêm các phiên xét xử và tuyên án trong thời gian tới.
