Cảnh sát Canada đã thực hiện vụ tịch thu tài sản lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hơn 40 triệu USD từ một sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, họ vẫn chưa bắt giữ bất kỳ nhân viên hay nghi phạm nào khác.
TradeOgre, sàn giao dịch bị điều tra, hoàn toàn phớt lờ các yêu cầu KYC và đăng ký bắt buộc. Cảnh sát tin rằng phần lớn khối lượng giao dịch của sàn này đến từ các nguồn bất hợp pháp.
SponsoredVụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất Canada
Tội phạm tiền điện tử đang ở mức báo động, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang nỗ lực chống lại những kẻ xấu. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát Canada đã có một bước đột phá hôm nay, thu giữ hơn 40 triệu USD tiền điện tử từ một sàn giao dịch bất hợp pháp:
“RCMP Federal Policing – Eastern Region đã thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada. Nhờ công việc của các điều tra viên chuyên về tội phạm tài chính, tội phạm mạng và tiền điện tử, một số tiền ước tính hơn 56 triệu CAD (40 triệu USD) đã được thu hồi từ nền tảng TradeOgre,” theo tuyên bố của cảnh sát.
Canada đã áp đặt các khoản phạt nặng lên các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ và tích cực truy đuổi những kẻ trốn thuế, nhưng sự việc này khác biệt.
Cảnh sát đã hoàn toàn phá hủy sàn giao dịch này, cho thấy nỗ lực tăng cường thực thi tuân thủ và chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Vậy, TradeOgre đã làm gì để bị Canada trấn áp? Rõ ràng, cuộc điều tra đã diễn ra từ tháng 06/2024, được khởi xướng bởi một thông tin từ Europol.
TradeOgre không chỉ né tránh các yêu cầu KYC, mà còn cho phép người dùng tạo tài khoản hoàn toàn ẩn danh.
SponsoredĐiều này dẫn đến kết quả dễ đoán. Theo các cơ quan chức năng Canada, phần lớn số tiền giao dịch trên nền tảng này đến từ các nguồn tội phạm.
Các sàn giao dịch tiền điện tử rủi ro cao rất giỏi trong việc rửa tiền, sử dụng các phương pháp tinh vi để che giấu vi phạm lệnh trừng phạt, làm sạch tiền bị đánh cắp và nhiều hơn nữa.
Rõ ràng, các cơ quan thực thi pháp luật Canada đang có lập trường cứng rắn hơn đối với việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp. Truyền thông địa phương cũng báo cáo rằng các quan chức khác đã đưa ra cảnh báo mới về lừa đảo trên mạng xã hội.
Giữa việc này và việc thực thi chống lại TradeOgre, có thể một xu hướng đang bắt đầu.
Tuy nhiên, những người quan sát bên ngoài có lẽ không nên lo lắng rằng Canada đang chuẩn bị một cuộc trấn áp tiền điện tử. Mặc dù Thủ tướng hiện tại đã chỉ trích ngành công nghiệp này trong quá khứ, nhiệm kỳ của ông đã chứng kiến những đột phá về quy định như một ETF XRP.
Hy vọng rằng, sự leo thang này sẽ tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng, không phải tấn công Web3.
