Việc thu giữ lần này là một phần trong công cuộc điều tra về các tội phạm rửa tiền. Cảnh sát Anh đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 294 triệu GBP (408 triệu USD).
Cảnh sát London vừa qua thông tin cho biết. Họ đã thu giữ 180 triệu GBP của một loại tiền điện tử không được tiết lộ. Điều này xảy ra chưa đầy ba tuần sau khi họ đã thu giữ 114 triệu GBP vào ngày 24 tháng 6.
Cả hai vụ thu giữ đều là một phần của cuộc điều tra rửa tiền có quy mô rộng lớn. Dự kiến nó sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới. Thông tin từ Thám tử Constable Joe Ryan.
Phó trợ lý Ủy viên cảnh sát Metropolitan Graham McNulty lưu ý. Mặc dù tội phạm có thể ngày càng lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền bẩn của chúng. Nhưng “tiền mặt vẫn là vua trong thế giới tội phạm”.
Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ 39 tuổi vì tình nghi rửa tiền sau khi phát hiện ra hành vi bất chính.
Sự hiện diện của cơ quan quản lý ngày càng tăng
Trong bối cảnh diễn ra cuộc đàn áp tiền điện tử rộng lớn ở Anh. Công cuộc điều tra về rửa tiền này đã được triển khai và thực hiện. Tuần trước, Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo của Vương quốc Anh (ASA) cũng đã tham gia vào cuộc. Họ bắt đầu xử lý các hoạt động tiếp thị gây hiểu lầm về các khoản đầu tư tiền điện tử.
Họ sẽ tìm kiếm và gỡ bỏ bất kỳ quảng cáo tiền điện tử nào gây hiểu lầm hoặc vô trách nhiệm. Đặc biệt là quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội và trực tuyến.
ASA thường không phải là cơ quan quản lý mà bạn nghĩ sẽ xử lý tiền điện tử. Nhưng cơ quan tự quản lý của ngành công nghiệp quảng cáo này đã được đặt lên vị trí hàng đầu trong việc giám sát các quảng cáo tiền điện tử.
Điều này là do hầu hết các khoản đầu tư tiền điện tử nằm ngoài phạm vi. Chúng đã vi phạm các quy tắc nghiêm ngặt của Vương quốc Anh về quảng cáo các sản phẩm tài chính truyền thống. Điều này thường được thực hiện bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).
Mặc dù không được FCA quản lý như một sản phẩm tài chính truyền thống. Nhưng cơ quan giám sát tài chính này đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về tiền điện tử.
Không nhiều người hiểu về bản chất của tiền điện tử
Theo một nghiên cứu của họ, chỉ có một số ít người thực sự mua tiền kỹ thuật số dựa trên quảng cáo. Tuy nhiên, những người làm như vậy có xu hướng không nhận được nhiều lợi nhuận
FCA đã đưa ra lời nhận xét đối với những người tiêu dùng bị thuyết phục bởi các nhà quảng cáo. Họ có thể sẽ hối tiếc khi mua hàng từ đó. Khái niệm này phù hợp với các dữ liệu gần đây khác từ FCA.
Mặc dù thực tế là ngày càng nhiều người ở Vương quốc Anh sở hữu tiền điện tử. Nhưng thật sự có ít người hiểu rõ về nó.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
