Vào chiều nay, cảnh sát tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vừa triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử. Nhóm lừa đảo theo quy mô kinh tự tháp (Ponzi) và tịch thu 126 triệu nhân dân tệ (8.46 triệu USD).
Đường dây lừa đảo Ponzi Ripple UnionPay
Sau hơn một năm điều tra, nhóm cảnh sát tại chi nhánh Văn phòng Công an thành phố Baiyin đã bắt giữ 7 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo Ripple Ripple. Theo nguồn tin từ baijiahao, nhóm này có ứng dụng di động tên “Cộng đồng Ripple UnionPay”. Bọn lừa đảo hoạt động khá kín đáo theo mô hình tiếp thị trực tuyến kim tự tháp (Ponzi).
Cộng đồng này chuyên quảng cáo về dịch vụ trên MXH như QQ và WeChat. Mục tiêu của chúng là chiêu dụ người mới đầu tư vào Ripple Coin (XRP). Trong thông tin quảng cáo, bọn lừa đảo treo giải thưởng lớn cùng với lãi suất hấp dẫn.
Vào tháng 4/2021, cảnh sát phát hiện ứng dụng “Cộng đồng Ripple UnionPay” có 18 cấp thành viên. Phạm vi hoạt động trên 30 tỉnh và thành phố tại Trung Quốc. Số lượng người tải ứng dụng lên đến 47,000 khách hàng.
Đến tháng 10/2021, cơ quan lập hồ sơ vụ án và gửi sang viện kiểm sát để truy tố. Vào ngày 24/02/2022, truyền thông nội địa đưa tin đã bắt được 7 tên cầm đầu đường dây. Bên canh đó, cản sát thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, phụ kiện và 126 triệu nhân dân tệ.
Vì sao nhóm lừa đảo nhắm vào XRP?
Theo phân tích của BeinCrypto, nhóm lừa đảo sẽ có nhiều lý do để chọn XRP mà không phải Bitcoin hoặc Altcoin khác. Một trong những lý do dễ hiểu là XRP thuộc top 6 tiền điện tử có vốn hóa lớn. Theo Coinmarketcap, tổng vốn hóa của Ripple đã hơn 64 tỷ USD.
Lý do thứ hai vì cộng đồng nhà đầu tư XRP khá hùng hậu và có thâm niên lâu năm. Mặc dù, Ripple bị kéo vào scandal kiện tụng với SEC Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn nắm giữ nhiều bằng chứng có lợi.
Lý do thứ ba, giá trị của XRP không quá lớn và dễ thanh khoản. Cho đến hiện tại, nguồn cung lưu hành của tiền điện tử này gần 48 tỷ XRP. Giá XRP hôm nay giao động quanh mức 0.64 USD.
Trong năm ngoái, mức tăng trưởng của XRP cũng gây ấn tượng tốt. Ngoại trừ những đợt bán tháo từ các cựu đồng sáng lập Ripple. Cộng đồng XRP vẫn tin tưởng Hold tiền điện tử này trong một thời gian dài.
Nhìn chung, XRP là một danh mục đầu tư này phù hợp với các nhà đầu tư có nguồn vốn thấp. Đối với các khách hàng tải ứng dụng “Cộng đồng Ripple UnionPay” thông qua lời hứa hẹn từ quảng cáo. Họ đa phần là người mới nên danh mục này phù hợp để bọn tội phạm nhắm vào. Kết lại, BeinCrypto hy vọng nhà đầu tư cần tỉnh táo để tránh khỏi các vụ lừa đảo.
Bạn nghĩ sao về đường dây Ponzi Ripple? Hãy thảo luận trên Telegram của Beincrypto.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
