Ban quản lý phá sản của Celsius Network đã khởi kiện năm công ty BitMEX về việc thu giữ 6,360.1666 Bitcoin (BTC) trong hai đợt thanh lý bắt buộc vào đợt sụp đổ thị trường tháng 03/2020.
Đơn kiện được nộp vào ngày 12/09, tức chỉ 11 ngày trước khi BitMEX chính thức đóng cửa hoạt động giao dịch. Celsius đã mất số coin này dưới thời nhà sáng lập Alex Mashinsky, người hiện đang thụ án 12 năm tù vì gian lận.
Hai đợt thanh lý là trung tâm của vụ kiện
Thanh lý là việc đóng bắt buộc một lệnh giao dịch ký quỹ khi tài sản thế chấp không còn đủ. BitMEX đã đóng vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin của Celsius vào cuối ngày 12/03/2020, thu về 1,325.8385 BTC.
Celsius đã chuyển thêm 350 BTC tiền ký quỹ phụ vào lúc 23:47 UTC. Năm phút sau, BitMEX gửi email thông báo đã nhận chuyển khoản nhưng vẫn chưa xác nhận. Vị thế giao dịch đã bị thanh lý trước khi xác nhận đó đến nơi.
Đợt thanh lý thứ hai diễn ra tại JST Alpha 1, một quỹ ở Quần đảo Cayman do Celsius đầu tư, vào lúc 02:50 UTC ngày 13/03. Đợt này khiến mất thêm 5,034.3281 BTC. JST đã chuyển quyền đòi lại số tài sản này cho Celsius vào tháng 04/2025.
Cũng trong phút đó, đơn kiện cho biết giá chào tốt nhất của hợp đồng giảm mạnh từ 4,502 USD xuống còn 3,422 USD. Celsius lập luận rằng diễn biến này không thể giải thích hợp lý bằng hoạt động giao dịch thông thường.
“Thay vì duy trì một thị trường giao dịch minh bạch, BitMEX cố ý thiết kế nền tảng và quy trình thanh lý để tạo ra tình trạng bị thanh lý hàng loạt và lừa đảo chính khách hàng của mình,” Celsius khẳng định trong đơn kiện.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất
Ban quản lý phá sản muốn gì trước ngày 23/09
Consortium Blockchain Recovery Investment đã nộp đơn kiện lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại quận phía Nam New York. Đơn vị liên doanh của VanEck và GXD Labs đã được chỉ định vào năm 2024 để truy tìm tài sản Celsius cho các chủ nợ.
Đơn nêu rõ các bên bị kiện gồm HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings và HDR Global Services. Có 9 mục cáo buộc gồm gian lận, thao túng giá và yêu cầu trả lại tài sản.
Số coin này hiện có giá trị khoảng 481 triệu USD theo giá Bitcoin ngày thứ Tư là 75,702 USD. Nhóm đòi nợ này trước đó cũng đã đạt được thỏa thuận đền bù 299.5 triệu USD từ Tether vào tháng 10 năm ngoái.
BitMEX sẽ đóng toàn bộ các vị thế giao dịch còn lại vào ngày 23/09 lúc 04:00 UTC. Nền tảng này lý giải lý do ngừng hoạt động là do rà soát chiến lược kinh doanh, chứ không phải mất khả năng thanh toán, bị hack hay do cơ quan quản lý yêu cầu.
Toàn bộ các cáo buộc nói trên chưa được xác minh và phía BitMEX chưa có phản hồi. Trong khi đó, Mashinsky – người điều hành Celsius thời điểm BTC bị mất – đã bị cấm vĩnh viễn giao dịch các thị trường phái sinh đã được quản lý tại Mỹ từ tháng 06.
