Một báo cáo mới của Reuters đã tiết lộ rằng Binance có thể không tuân theo các quy định như đã nói. Ngay sau đó, CEO của Binance cho rằng đây là tin tức FUD và đã đáp trả bằng phát ngôn gây chú ý.
Theo báo cáo, Binance đang duy trị hệ thống bảo vệ người dùng yếu kém hơn cam kết. Đồng thời, Reuters chỉ ra những bằng chứng để chứng minh Binance không thân thiện với các quy định.
Binance có tuân thủ quy định không?
Cáo buộc mới được đưa ra khi Binance xây dựng thương hiệu là nền tảng chấp hành quy định. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch là trung tâm của một số cuộc kìm hãm quy định vào năm ngoái. Nhưng họ vẫn tiếp tục duy trì mong muốn làm việc với các cơ quan quản lý và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.
Cuộc điều tra của Reuters cho thấy rằng Binance liên tục công khai đề cập tuân thủ quy định. Nhưng các hành động riêng tư của sàn giao dịch lại không được kiểm chứng.
Reuters cáo buộc Binance không tuân theo quy định
Theo báo cáo, những tuyên bố công khai của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao về việc hoan nghênh sự giám sát của cơ quan quản lý chỉ đơn giản là một đùa không căn cứ. Họ phát hiện ra rằng sàn giao dịch đã không hoàn toàn hợp tác với các nhà quản lý.
Reuters lưu ý rằng tuyên bố của Binance về việc được quản lý theo luật của Malta là sai lệch. Mặc dù Binance đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Malta để xin cấp phép hoạt động. Nhưng cuối cùng nó đã không thành công.
Các nguồn tin thân cận với vấn đề này khẳng định rằng sàn giao dịch đã ngừng hoạt động. Vì đảo quốc này có các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền. Cuộc điều tra cũng cho thấy một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty đã tỏ ra lo lắng về mức độ tuân thủ. Nhưng sàn giao dịch do CZ dẫn đầu đã nhiều lần hành động chống lại các khuyến nghị này.
Các cơ quan khó giám sát Binance
Bằng cách thông qua một công ty không rõ ràng, công ty đã hoạt động bên ngoài các quy định quốc gia. Ngoài ra, công ty đã từ chối nêu rõ thẩm quyền của mình. Điều này khiến các cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc giám sát hoạt động của công ty.
Đáng chú ý, các cơ quan quản lý ở các quốc gia như Nam Phi, Vương quốc Anh, Singapore và những nước khác đã cảnh báo người tiêu dùng về việc sử dụng nền tảng này. Thông tin cho báo cáo được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn với các cựu giám đốc điều hành và nhân viên hàng đầu. Ngoài ra, báo cáo còn xem xét các tài liệu chính thức khác nhau.
CZ trả lời Reuters
Changpeng Zhao đã trả lời báo cáo trên và khẳng định đó chỉ là thông tin FUD. Một dòng tweet từ tỷ phú tiền điện tử cho biết,
“Các nhà báo đang nói chuyện với những người bị bỏ rơi khỏi Binance và các đối tác không thành công. Họ có động cơ để cố gắng bôi nhọ chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào chống rửa tiền, quy định minh bạch và đáng hoan nghênh. ”
Sau đó, anh ấy đã tweet rằng Binance sử dụng các công cụ chống rửa tiền tương tự hoặc thậm chí mạnh hơn như các ngân hàng. CZ cũng nói thêm rằng họ đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới và có một số lá thư cảm ơn để chứng minh.
Bạn có nghĩ Binance chống rửa tiền? Hãy chia sẻ quan điểm trong nhóm Telegram của chúng tôi.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
