Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện một thanh niên và các công ty của anh ta tại Ohio vì lừa đảo 150 khách hàng, thu về 12 triệu USD thông qua một mô hình Ponzi Bitcoin.
Lừa đảo 12 triệu USD với mô hình Ponzi Bitcoin
Theo thông báo của CFTC vào ngày 12/8, cơ quan đã đệ đơn kiện dân sự nam thanh niên tên Rathnakishore Giri và các công ty của anh ta lên Tòa án Quận phía Nam của Ohio. Trong đơn kiện, CFTC cho rằng từ năm 2019 nhóm bị cáo đã lừa đảo 150 khách hàng, chiếm đoạt 12 triệu USD tiền mặt và ít nhất 10 Bitcoin (BTC), tương đương khoảng 245,000 USD.
Theo tường thuật, các công ty của Giri hoạt động dưới dạng quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số. Công ty đã “gạ gẫm” để khách hàng đầu tư vào một mô hình Ponzi Bitcoin với các cam kết lợi nhuận cao và có thể rút bất kỳ lúc nào. Trong đó, Giri được giới thiệu là một nhà kinh doanh tài sản kỹ thuật số đã tư vấn và đưa các cam kết sai lệch. Báo cáo cũng tóm tắt về các tình tiết thể hiện rõ kế hoạch Ponzi của công ty như sau:
“Các bị cáo đã chiếm đoạt tiền của khách hàng để trả lợi nhuận cho khách hàng khác theo cách tương tự như kế hoạch Ponzi. Ngoài ra, họ cũng chiếm dụng tiền của khách hàng để chi trả cho lối sống xa hoa của Giri, bao gồm cho thuê du thuyền, kỳ nghỉ sang trọng và mua sắm vật dụng đắt tiền.”
Đơn kiện cũng cáo buộc cha mẹ của Giri, Giri Subramani và Loka Pavani Giri. Tuy nhiên, vì họ sở hữu khoản tiền không có lợi ích hợp pháp nên được giảm nhẹ.
Các vụ lừa tiền điện tử đảo tăng cao và tinh vi hơn
Tài sản kỹ thuật số, như là Bitcoin, được nhiều tội phạm nhắm đến vì thiếu bảo hộ pháp lý. Cách đây một tháng, Cơ quan quản lý Nga đã thống kê số lượng vụ lừa đảo đa cấp nửa năm 2022 là 2,288 vụ. Hơn thế, Ngân hàng Trung ương tiết lộ có đến 56% trong số đó là mô hình đa cấp huy động vốn bằng tiền điện tử.
Vào cuối tháng 7/2022, Tập đoàn MBI của Trung Quốc bị cảnh sát bắt vì lừa đảo tiền điện tử. Các nạn nhân tiết lộ số tiền mà công ty lừa đảo lên tới 500 tỷ nhân dân tệ. Cũng trong giai đoạn Trung quốc nâng cao giám sát tiền điện tử, nhiều vụ lừa đảo hoặc Ponzi trị giá hàng triệu USD được phơi bày.
Trong bối cảnh tội phạm tiền điện tử không chỉ gia tăng số lượng mà hành vi tinh vi hơn. Điều này thúc đẩy Trung Quốc, Mỹ và liên minh EU chuẩn bị các khuôn khổ điều chỉnh thị trường trong thời gian tới.
Bạn nghĩ sao về các vụ Ponzi Bitcoin? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
