Chính quyền Trung Quốc đã triệt phá một hoạt động rửa tiền Bitcoin (BTC) liên quan đến nhân viên của Kuaishou, nền tảng chia sẻ video lớn thứ hai của đất nước, tương tự như TikTok.
Trung Quốc vẫn là một trong những môi trường quản lý nghiêm ngặt nhất đối với tiền điện tử trên toàn cầu. Lệnh cấm gần như hoàn toàn của họ được thúc đẩy bởi lo ngại về sự ổn định tài chính, dòng vốn chảy ra, tội phạm và tác động môi trường.
Nhân viên Kuaishou bị bỏ tù vì kế hoạch Bitcoin trị giá 20 triệu USD
Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Haidian ở Bắc Kinh báo cáo rằng những người trong công ty đã biển thủ gần 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu USD).
Được biết, họ đã sử dụng Bitcoin để che giấu và chuyển tiền thông qua một mạng lưới phức tạp của các sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền điện tử.
Vụ án đã tiết lộ cách nhóm này chuyển tiền bị đánh cắp qua tám sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, sử dụng dịch vụ trộn coin để che giấu dấu vết giao dịch.
Mặc dù đã nỗ lực, các nhà điều tra đã theo dõi dòng tiền và cuối cùng thu hồi được 92 BTC, trị giá khoảng 89 triệu nhân dân tệ (11.7 triệu USD), đã được trả lại cho công ty. Một công tố viên từ Viện Kiểm sát Haidian mô tả vụ án này là biểu tượng của xu hướng mới trong tham nhũng kỹ thuật số.
“Vụ án này nổi bật với ba đặc điểm đáng chú ý của tham nhũng thời đại kỹ thuật số hiện đại: Quan chức nhỏ nhưng tham nhũng lớn, rửa tiền bằng tiền ảo và nhận thức quản lý rủi ro doanh nghiệp yếu,” truyền thông địa phương báo cáo, trích dẫn công tố viên Li Tao.
Feng, kẻ chủ mưu chính, và bảy đồng phạm đã bị kết án về tội biển thủ công quỹ. Họ nhận các bản án từ ba đến mười bốn năm tù, cùng với các hình phạt tài chính.
Bản án, được đưa ra bởi Tòa án Nhân dân Quận Haidian, nhấn mạnh khả năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc truy vết tài sản kỹ thuật số ngay cả khi qua nhiều lớp công cụ ẩn danh.
Vụ án này có ý nghĩa vượt ra ngoài quy mô của số tiền, phản ánh một xu hướng gia tăng nơi tham nhũng thương mại gắn liền với các công nghệ mới nổi như tiền điện tử. Điều này cho phép những kẻ phạm tội thực hiện rửa tiền công nghệ cao vượt ra ngoài tầm kiểm soát của quy định truyền thống.
Gần đây, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án cựu quan chức tài chính Hao Gang 11 năm tù vì tội hối lộ và rửa tiền liên quan đến Bitcoin.
Viện Kiểm sát Haidian gần đây đã phát hành một sách trắng về tham nhũng thương mại, ghi nhận 1,253 vụ án liên quan từ 2020 đến 2024.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh cách nhiều kế hoạch hiện nay được phối hợp với các tác nhân bên ngoài và phụ thuộc nhiều vào công cụ kỹ thuật số để tránh bị giám sát.
Vụ án này báo hiệu nhu cầu của các công ty công nghệ và nền tảng tiền điện tử cần tăng cường hệ thống giám sát trong bối cảnh nỗ lực thực thi ngày càng tăng.
Trong khi đó, lập trường của Trung Quốc về tiền điện tử vẫn còn gây tranh cãi. Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) xếp loại thị trường tài sản kỹ thuật số là một ngành không mong muốn. Trong bối cảnh này, các tỉnh đã đóng cửa các hoạt động khai thác.
Tương tự, chính phủ Trung Quốc tuyên bố tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp, củng cố lệnh cấm và cấm các sàn giao dịch nước ngoài phục vụ công dân Trung Quốc. BeInCrypto đã báo cáo một phán quyết của tòa án Trung Quốc rằng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử cấu thành cờ bạc, kết án nhân viên BKEX vì “mở sòng bạc.”
Tuy nhiên, đất nước này có khả năng đã được chứng minh để điều chỉnh theo các thay đổi địa chính trị nhằm duy trì sự thống trị kinh tế. Hai nỗ lực như vậy bao gồm gói kích thích 138 tỷ USD gần đây và điều chỉnh lãi suất repo ngược.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
