Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án một bị cáo 3.5 năm tù vì hỗ trợ giao dịch tiền điện tử liên quan đến quỹ bị đánh cắp. Vụ án tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh này thể hiện sự thắt chặt của Trung Quốc đối với các hoạt động tài sản kỹ thuật số đáng ngờ.
Tòa án thiết lập tiền lệ mới cho rửa tiền liên quan đến tiền điện tử
Vào tháng 08/2024, bị cáo, được gọi là Liu trong báo cáo, đã cố ý bán USDT token cho người khác để đổi lấy 200,000 nhân dân tệ, tương đương 27,850 USD tiền mặt. Tòa án xác định Liu biết rằng số tiền này đến từ các nạn nhân của lừa đảo. Các cơ quan chức năng không thể truy vết nơi số tiền bất hợp pháp này cuối cùng đã đi đâu.
SponsoredBản án của Liu đánh dấu một tiền lệ pháp lý quan trọng trong bối cảnh thực thi tiền điện tử của Trung Quốc. Tòa án phán quyết rằng hành động của Liu cấu thành việc che giấu và ngụy trang nguồn gốc tội phạm theo luật pháp Trung Quốc. Liu nhận án tù 3.5 năm và phạt 40,000 nhân dân tệ, tương đương 5,570 USD.
Vụ án này nhấn mạnh cách tiếp cận ngày càng nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Truyền thông bán chính thức cho thấy các cơ quan chức năng đang gửi một cảnh báo rõ ràng đến những người tham gia thị trường. Trước đây, các tòa án thiếu tiền lệ rõ ràng để truy tố các giao dịch tiền kỹ thuật số đáng ngờ.
Các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng phán quyết nhấn mạnh vào việc bị cáo biết về nguồn gốc tội phạm. Tòa án xác định Liu hiểu rõ tính chất bất hợp pháp của số tiền mặt mặc dù anh ta phủ nhận. Tiêu chuẩn pháp lý “nên biết” được áp dụng ngay cả khi bị cáo tuyên bố không biết.
Thực thi đang leo thang
Năm ngoái, một tòa án ở Bắc Kinh đã tuyên án một giám đốc công nghệ 14 năm tù vì tổ chức một kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 19.5 triệu USD. Các tòa án Trung Quốc cũng đã tuyên án các băng nhóm vì rửa tiền bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, với các án tù từ 7 đến 16 tháng. Cảnh sát ở Thanh Đảo đang truy tố một vụ án liên quan đến việc rửa tiền USDT hơn 8 triệu nhân dân tệ.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc báo cáo đã truy tố 2,971 người vì tội rửa tiền trong năm 2023, tăng gấp 20 lần so với năm 2019. Vào tháng 08/2024, Tòa án Tối cao Trung Quốc đã sửa đổi luật chống rửa tiền để công nhận rõ ràng các giao dịch tiền điện tử là phương thức rửa tiền. Các cơ quan chức năng hiện coi việc rửa tiền trên 5 triệu nhân dân tệ là vi phạm nghiêm trọng theo luật.
Tiền lệ này thiết lập các ranh giới rõ ràng hơn cho giao dịch tiền điện tử trong môi trường quy định hạn chế của Trung Quốc. Những người tham gia thị trường hiện đối mặt với rủi ro pháp lý cao hơn khi tham gia vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số.
