Chính sách đối với dịch vụ trộn coin: Cuộc tranh cãi chưa có hồi kết

Vấn đề trộn coin đã lọt vào tầm chú ý của các nhà quan sát tiền điện tử trong thời gian gần đây. Bộ tư pháp Mỹ mới đây đã bắt giữ nhà phát triển phần mềm Larry Harmon. Ông này được cho là có vai trò trong vụ rửa tiền liên quan đến thị trường tiếp thị web đen nay đã bị dỡ bỏ Alpha Bay.

Trộn Bitcoin hay rửa tiền?

Harmon là CEO của website truyền thông tập trung vào tiền kỹ thuật số Coin Ninja, và cũng là người tạo ra phần mềm trộn BTC Helix. Những người khởi tố đã gọi Helix là một doanh nghiệp nghiệp rửa tiền và chuyển giao tiền. Các bộ trộn Bitcoin (Bitcoin mixers) là nỗ lực của các nhà phát triển để làm tăng tính chất có thể thay thế và riêng tư của các giao dịch Bitcoin. Nó bao gồm chia tách số lượng BTC ra và chuyển chúng cho những người sử dụng khác mà muốn che giấu giao dịch vì bất cú lý do nào. Mặc dù phần lớn việc sử dụng bộ trộn Bitcoin có lẽ là để che giấu một số hành động trái phép thì vẫn còn nhiều hoạt động sử dụng chúng một cách hợp pháp. Với việc truy tố Harmon gần đây, rõ ràng các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã để mắt tới các dịch vụ trộn coin. Có khả năng cao là các nhà chức trách Mỹ sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và tiền kỹ thuật số giám sát các hoạt động trộn coin và thực hiện các hành động phù hợp trong thời gian tới. Một số sàn giao dịch tài sản tiền điện tử cũng đã giới hạn dịch vụ đối với những giao dịch liên quan đến các dịch vụ trộn coin. Ví dụ như Binance Singapore đã không cho người sử dụng rút tiền khi chưa trả lời thoả mãn những câu hỏi có tính chất khá riêng tư. Những câu hỏi này bao gồm, chẳng han như về lương cá nhân.

Chính sách giám sát coin trộn gây tranh cãi của Mỹ

Có vẻ như các dịch vụ trộn sẽ chịu sự giám sát đáng kể của những quy định mới vừa được công bố gần đây của ngân khố Mỹ. Tuy nhiên, tiền điện tử trộn sẽ không biến mất cho dù bất cứ quy định nào được đưa ra. Các nhà phân tích trong lĩnh vực này tin là sự nổi lên của 1 thị trường chợ đen của những đồng coin đã được trộn là khó tránh khỏi.

I assure you there will a secondary market of exchange & premium paid for these “mixed” coins if some start blacklisting.

Được tài trợ

Được tài trợ

Also incentivizes fast track a Bitcoin circular economy. — Mike Cautillo (₿) (@MikeCautillo) February 18, 2020

Những người khác cho rằng những chính sách như vậy có thể gây bất lợi cho Mỹ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Người sử dụng Twitter BitcoinTina cho là những quy định của Muchin có thể làm cho Mỹ bị bỏ rơi lại phía sau trong cuộc đua công nghệ. Đối với các nhà phân tích, điều này cũng có nghĩa là tổn thất đáng kể đối với quyền lực kinh tế của đất nước này trong tương lai.