Kẻ chủ mưu của mô hình Ponzi tiền ảo có giá trị hàng tỷ USD đã bị bắt

Fuentes đã bị cáo buộc lừa gạt gần 32.000 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo BitcBitcoin (BTC) có giá trị lên tới gần 850 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD). Theo cảnh sát, một cuộc điều tra vào Arbistar 2.0, một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha đang diễn ra. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi gần 100 nhà đầu tư đã bị lường gạt một tháng về trước, khi một trục trặc bất thường đối với phần mềm giao dịch chênh lệch giá xảy ra. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng này thì Fuentes được cho là đã có thể thực hiện một lừa đảo thoát gian xảo. Người này được cho là đã thực hiện một phi vụ trộm cắp tiền điện tử một cách rất tinh vi gần 1 tỷ USD tiền đầu tư từ của 120.000 khách hàng. Theo những kết quả tìm kiếm có được của Tulip Research, một công ty nghiên cứu điều tra gian lận pháp lý thì Arbistar như một mô hình Ponzi tiền điện tử hàng tỷ USD. Fuentes lại xem nó chỉ như một lỗi của máy tính. Gần một trăm nhà đầu tư đã tuyên bố, họ dự định tiến hành một vụ kiện tập thể chống lại Fuentes, sau khi tiền của họ đã bị Arbistar 2.0 ăn chặn.

Lịch sử lặp lại

Âm mưu này đã đạt đến giới hạn của mình vào ngày 12/9, khi Arbistar 2.0 quyết định hủy bỏ một trong những sản phẩm phổ biến nhất của mình, được gọi là Community Bot. Có nghĩa là hơn 32.000 nhà đầu tư mà hiện nay đã mất tổng cộng 10.000 BTC (129 triệu USD) bị chặn tiếp cận với các khoản đầu tư Bitcoin của mình. Trước đó, họ đã đầu tư vào nhiều sản phẩm khác nhau của công ty. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến giá trị đầu tư của gần 9,3 triệu euro (10,9 triệu USD), gợi nhắc lại về “sự cố bot” mà mô hình kinh doanh Arbistar ban đầu đã làm ăn trót lọt. Nhiều quỹ bị biến mất một cách bí ẩn cuối cùng đã xuất hiện trên thị trường web đen lớn nhất ở Nga có tên là Hydra. Khi đó, bản thân Fuentes trong một tuyên bố thông qua video với hãng tin truyền thông địa phương RTVC đã giải thích rằng việc quản lý yếu kém đã làm cho Community Bot bị lỗi. Người này nhấn mạnh vào sự thật nó là một robot chênh lệch giá, một quy trình máy tính đảm nhận chức năng mua thấp (tiền điện tử) và rồi bán cao một cách tự động. Người này giải thích đó chỉ là một vấn đề với phần mềm chênh lệch giá, mà chẳng có một lừa đảo hay phá sản thực sự nào cả. Santiago Fuentes cho biết, phần còn lại của Arbistar vẫn đang hoạt động bình thường.

“Khi tôi cảnh báo khách hàng là sản phẩn đặc biệt này sắp dừng hoạt động thì tôi vẫn đang còn ở nhà của mình. Bạn sẽ hiểu rằng, nếu có ý định lừa đảo thì chẳng ai sẽ làm như vậy cả.”

Đơn giản chỉ là một lỗi của máy tính

Khi cố xoay chuyển bất cứ những suy nghĩ nào chống lại tính liêm chính của công ty, Fluentes khẳng định Arbistar 2.0 sẽ kiên trì và tiếp tục tìm ra một giải pháp cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Trong khi đó, anh ta nhấn mạnh, hành động trực tiếp với từng người một vì thế mà họ có thể kiếm được nhiều tiền nhất có thể trong đàm phán. Hơn nữa, điều này cũng sẽ bao gồm những lợi thế mà các sản phẩm khác của Arbistar 2.0 mang lại. Trong một phỏng vấn với Televisión Canaria, Santiago Fuentes đã cố sức bảo vệ Arbistar 2.0:

“Đây không phải là một lừa đảo đa cấp, một ponzi hay một cái gì khác. Đó chỉ là lỗi của máy tính mà chúng tôi phải giải quyết, thanh lý và tiếp tục hoạt động của chúng tôi.”