CLS Global, một công ty dịch vụ tài chính hoạt động như một “nhà tạo lập thị trường” trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến việc thao túng thị trường gian lận.
Công ty này đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách tạo ra khối lượng giao dịch giả thông qua việc tự giao dịch tự động trên Uniswap.
FBI phát hiện giao dịch gian lận của CLS
Theo một thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Boston, CLS Global sẽ phải trả 428,059 USD. Hình phạt này bao gồm cả tiền phạt và tịch thu tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, công ty cũng sẽ bị cấm tham gia vào thị trường tiền điện tử tại Mỹ. Công ty sẽ nhận tội với các cáo buộc được đưa ra trong bản cáo trạng năm 2024 từ một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston, bao gồm âm mưu thao túng thị trường và gian lận qua mạng.
CLS Global bị buộc tội vì tham gia vào “wash trading”. Đây là một hành vi gian lận mà một công ty tăng khối lượng giao dịch của một loại tiền điện tử một cách giả tạo để lừa dối các nhà đầu tư. Wash trading liên quan đến việc mua và bán cùng một tài sản đồng thời, tạo ra ảo giác về hoạt động thị trường mà không có rủi ro thực sự.
Công ty, có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp tiền điện tử. Mặc dù nằm ngoài Mỹ, CLS Global vẫn cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Mỹ thông qua trang web công khai và tài liệu quảng cáo của mình.
Các cáo buộc được đưa ra sau một cuộc điều tra bí mật của FBI nhắm vào wash trading liên quan đến tiền điện tử.
“Kết quả từ cuộc điều tra của FBI Boston, CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử được biết đến trong ngành như một “nhà tạo lập thị trường,” đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến giao dịch rửa tiền điện tử,”
FBI cho biết trong một tweet.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, các cơ quan chức năng đã lập ra một doanh nghiệp tiền điện tử giả có tên NexFundAI. CLS Global sau đó được thuê để tạo ra khối lượng giao dịch giả cho token của NexFundAI để đáp ứng yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử.
Trong các cuộc họp diễn ra vào giữa năm 2024, một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể “giúp tạo ra khối lượng” bằng cách sử dụng các thuật toán làm cho có vẻ như có hoạt động giao dịch tự nhiên. Nhân viên này thừa nhận rằng hành vi này là giao dịch rửa nhưng đã giảm nhẹ các vấn đề đạo đức liên quan.
“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra một hành động thực thi dân sự liên quan cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và đã đạt được một thỏa thuận riêng với CLS Global,”
thông báo cho biết thêm.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
