Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ hai nhà đồng sáng lập CoinDCX, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước này, với cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo.
Theo thông tin, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal đã bị đưa ra trình diện trước tòa án vào ngày thứ Bảy. Thẩm phán đã quyết định tạm giữ cả hai trong thời gian chờ lực lượng chức năng điều tra thêm cho đến thứ Hai.
CoinDCX cho biết đã báo cáo hơn 1,200 tên miền giả mạo trong 2 năm qua
Các vụ bắt giữ xuất phát từ đơn tố cáo (FIR) của một cố vấn bảo hiểm tại Thane. Người này cho biết đã bị sáu đối tượng lừa lấy khoảng 85,000 USD (tương đương 7.16 triệu rupee) qua một chương trình đầu tư crypto giả mạo.
Theo báo cáo từ cảnh sát, nạn nhân bị dụ dỗ với lời hứa về lợi nhuận cực cao cho các khoản đầu tư được cho là sẽ đáo hạn trong khoảng từ tháng 08/2025 đến tháng 02/2026. Tuy nhiên, những kẻ tình nghi đã chiếm đoạt tiền mà không thực hiện cam kết trả lợi nhuận hoặc trao quyền kinh doanh franchise như đã hứa.
CoinDCX nhanh chóng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đây là sự hiểu nhầm xuất phát từ một chiến dịch giả mạo thương hiệu tinh vi.
Sàn giao dịch này cho biết những kẻ lừa đảo đã giả danh các đồng sáng lập để đánh lừa công chúng. Tất cả số tiền bị chiếm đoạt đều được chuyển vào những tài khoản ngân hàng bên thứ ba hoàn toàn không liên quan đến CoinDCX hoặc ban lãnh đạo công ty.
“Chúng tôi đã nhận thức được vấn đề này và đã đăng thông báo rộng rãi trên website cảnh báo cộng đồng về việc CoinDCX đang là mục tiêu của các đối tượng lừa đảo,” công ty chia sẻ trên X
Để minh chứng cho mức độ nghiêm trọng, CoinDCX tiết lộ đã báo cáo hơn 1,200 tên miền giả mạo và website mạo danh lên cơ quan an ninh mạng từ tháng 04/2024 đến tháng 01/2026.
Dù con số này chưa thể kiểm chứng độc lập, nhưng qua đó cũng cho thấy lĩnh vực tài sản số đang phải đối mặt với không ít lỗ hổng bảo mật. Nhiều công ty crypto lớn trên thế giới liên tục cảnh báo các nhà đầu tư nhỏ lẻ về các đường link lừa đảo, tài khoản hỗ trợ giả mạo cũng như nguy cơ lừa đảo với nội dung deepfake tạo bởi AI.
Cuộc rắc rối pháp lý này lại xảy ra đúng vào giai đoạn CoinDCX đang đối mặt với nhiều thử thách.
Dù CoinDCX vẫn là một trong những sàn giao dịch hàng đầu tại thị trường crypto Ấn Độ, nền tảng này vẫn đang cố gắng lấy lại uy tín sau vụ tấn công mạng với giá trị thiệt hại lên tới 44.2 triệu USD vào tháng 07/2025.
Đáng chú ý, sau sự cố bảo mật này, sàn giao dịch đã nhận được khoản đầu tư lớn từ Coinbase trong năm 2025, cho thấy các tổ chức lớn vẫn tin tưởng vào CoinDCX dù nền tảng này phải vượt qua nhiều thách thức vận hành.
