Báo cáo Tội phạm Crypto 2024 của Bitrace cho thấy tội phạm đã chuyển 649 tỷ USD stablecoin đến các địa chỉ có rủi ro cao. Việc sử dụng stablecoin trong gian lận và rửa tiền đã tăng lên, nhưng lĩnh vực hợp pháp lại phát triển nhanh hơn.
Báo cáo cũng theo dõi một số thành phần khác như cờ bạc và thị trường darknet. Nó nhấn mạnh các hành động thực thi ngày càng tăng đối với việc rửa tiền bằng stablecoin, khi Tether và Circle đã đóng băng hơn 1 tỷ USD tài sản vào năm ngoái.
Stablecoins và tội phạm tiền điện tử – Xu hướng đáng lo ngại?
Stablecoin là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái crypto quốc tế, nhưng chúng cũng đóng vai trò tương tự trong tội phạm. Ví dụ, nhà điều tra crypto ZachXBT đã cáo buộc tháng trước rằng các hacker Triều Tiên có sự tham gia “dịch bệnh” trong lĩnh vực này.
Báo cáo Tội phạm 2024 của Bitrace chi tiết các hoạt động bất hợp pháp trên toàn ngành, nhưng tập trung cụ thể vào stablecoin.
Dữ liệu của báo cáo cho biết 649 tỷ USD stablecoin đã được chuyển đến các địa chỉ có rủi ro cao vào năm ngoái, tăng rõ rệt so với 2023. Tuy nhiên, các giao dịch này chỉ chiếm 5.14% tổng khối lượng stablecoin toàn cầu, giảm so với 5.94% năm trước đó.
Nói cách khác, lĩnh vực stablecoin đang phát triển nhanh hơn so với việc sử dụng trong tội phạm crypto.
Tự nhiên, Tether chiếm phần lớn các giao dịch này vì nó là stablecoin phổ biến nhất. Tron và Ethereum là các blockchain phổ biến nhất cho USDT stablecoin, chiếm khoảng 90% khối lượng liên quan đến tội phạm.
Sự hiện diện của Ethereum đã tăng so với Tron, nhưng blockchain sau vẫn chiếm hơn 75% giao dịch.
Báo cáo Tội phạm Crypto của Bitrace chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp stablecoin nhưng cũng đề cập đến một số lĩnh vực khác.
Ví dụ, thương mại bất hợp pháp trên darknet đã tăng hơn 30 tỷ USD khi các nhà cung cấp chuyển sang DeFi để tránh sự thực thi pháp luật. Cờ bạc crypto cũng đang gia tăng, tăng 17.5% lên 217.84 tỷ USD.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp cũng đang thực hiện một số sáng kiến của riêng mình. Các vụ lừa đảo và gian lận đã bùng nổ vào năm ngoái, nhảy từ 12 tỷ USD năm 2023 lên 52 tỷ USD năm 2024.
Các dịch vụ ký quỹ như Huione đóng vai trò trung gian quan trọng, và Tether đã làm việc để đóng băng các ví của mình. Họ chỉ mới vô hiệu hóa được một phần nhỏ trong giao dịch của Huione, nhưng đó là một khởi đầu tốt.
Tether và Circle đã tích cực trong việc đóng băng các ví crypto được tội phạm sử dụng vì stablecoin là một phần quan trọng của hệ sinh thái này.
Số lượng tài sản bị đóng băng tổng cộng đã tăng gần 1 tỷ USD vào năm 2024, gấp đôi số lượng của ba năm trước cộng lại. Đây vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết, nhưng hy vọng các hoạt động này có thể mở rộng quy mô.
Tóm lại, stablecoin là một thành phần phát triển mạnh mẽ trong thế giới ngầm tội phạm crypto, nhưng việc thực thi đang trở nên quyết tâm và tinh vi hơn.
Nếu ngành công nghiệp tiếp tục tập trung vào việc chống lại gian lận và rửa tiền, nó có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Việc sử dụng hợp pháp của stablecoin vượt xa lĩnh vực này, và thị phần tổng thể của tội phạm đang giảm.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
