Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cảnh báo về một “siêu chu kỳ tội phạm” đang gia tăng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ông cho rằng sự leo thang này là do sự kết hợp giữa việc ra mắt meme coin bởi các chính trị gia và việc bác bỏ một số vụ kiện, cả hai yếu tố này đã góp phần tạo điều kiện và khuếch đại hành vi tội phạm trong lĩnh vực này.
ZachXBT cảnh báo về tội phạm tiền điện tử gia tăng
Trong bài đăng mới nhất trên X (trước đây là Twitter), ZachXBT nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp tiền điện tử luôn có tiềm năng bị lạm dụng và khai thác. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn gần đây.
“Siêu chu kỳ tội phạm thực sự rất rõ ràng. Nó đã tăng lên đáng kể kể từ khi các chính trị gia ra mắt meme coin và nhiều vụ kiện bị bác bỏ, tạo điều kiện cho hành vi này,” bài đăng cho biết.
Nhà điều tra nhấn mạnh rằng nhiều giao thức tiền điện tử vẫn tiếp tục thu phí mặc dù hơn 50% khối lượng giao dịch của họ liên quan đến tiền bị đánh cắp. Những người có ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo ý kiến chính (KOLs) quảng bá các dự án lừa đảo không phải chịu hậu quả, tạo ra một văn hóa miễn trừ.
Hơn nữa, ông cho biết rằng tòa án đôi khi đứng về phía những người khai thác hợp đồng thông minh do luật pháp lỗi thời không đủ khả năng xử lý các vấn đề liên quan đến blockchain hiện đại.
“Các cơ quan chính phủ có thể đã kiếm được 50-100 triệu USD bằng cách phạt tất cả những người có ảnh hưởng/dự án không bao giờ tiết lộ quảng cáo trả phí trong nhiều năm (là bất hợp pháp ở nhiều khu vực pháp lý nhưng chưa bao giờ bị truy tố). Nếu họ đã dành thời gian để điều chỉnh nó thay vì truy đuổi các nhà phát triển mã nguồn mở hoặc các giao thức phi tập trung blue-chip. Chỉ phổ biến vì chưa bao giờ thực sự có hậu quả,” ZachXBT bổ sung.
Trong khi đó, ông giải thích rằng lĩnh vực này vừa tạo điều kiện vừa phơi bày tội phạm. ZachXBT chỉ ra rằng sự minh bạch hoàn toàn của blockchain làm cho các hoạt động bất hợp pháp dễ dàng theo dõi và truy vết.
Tuy nhiên, lượng tiền lớn chảy qua không gian tiền điện tử cũng thu hút các đội ngũ thiếu trách nhiệm, một số trong đó có thể vô tình cho phép các tác nhân xấu, như các hacker Triều Tiên, khai thác những cơ hội này.
“Các nhóm rửa tiền và các nhà môi giới OTC nhỏ dường như đã thắng trận chiến cho Lazarus Group sau khi thành công rửa tiền từ các vụ hack gần đây (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, v.v.) một cách dễ dàng,” ông nhận xét.
ZachXBT ước tính rằng thị trường “Black U” trên blockchain Tron có giá trị từ 5 tỷ đến 10 tỷ USD. Ông bổ sung rằng hầu hết các hoạt động vẫn không thể truy vết.
Nhà điều tra bày tỏ sự hoài nghi về việc cải cách hệ thống. Ông đặt câu hỏi liệu có hành động nào được thực hiện chỉ sau khi có những tổn thất tài chính lan rộng. Ông cũng cảnh báo về những hậu quả lâu dài nếu lợi ích ngắn hạn tiếp tục lấn át các cân nhắc đạo đức.
“Nếu bạn từng muốn có cơ hội rút khỏi ngành công nghiệp này thì chưa có thời điểm nào tốt hơn. Hãy thử xem điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì nếu mọi người đều đang làm điều đó?” ông nói.
Cảnh báo của ông được đưa ra giữa lúc có sự gia tăng các vụ lừa đảo và hack ảnh hưởng đến ngành công nghiệp. Theo PeckShield, khoảng 20 vụ hack tiền điện tử lớn đã được báo cáo vào tháng 05/2025. Những vụ hack này gây ra tổng thiệt hại 244.1 triệu USD, giảm 39.29% so với tháng trước, tháng 04.
Thêm vào đó, Certik báo cáo rằng cho đến nay trong năm 2025, các hacker đã đánh cắp hơn 2.1 tỷ USD thông qua các cuộc tấn công liên quan đến tiền điện tử.
“Phần lớn các tổn thất đến từ việc xâm nhập ví và lừa đảo, với sự gia tăng rò rỉ dữ liệu, điều quan trọng là phải cảnh giác,” bài đăng cho biết.
BeInCrypto cũng đã báo cáo hai vụ hack lớn vào đầu tháng 06, gây ra tổng thiệt hại 15 triệu USD. Những con số này nhấn mạnh sự cấp bách của lời kêu gọi cảnh giác của ZachXBT.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
