Ngành công nghiệp tiền điện tử đã thu hút những người tham vọng, táo bạo, tất cả đều bị cuốn hút bởi lời hứa về sự giàu có. Tuy nhiên, ranh giới mỏng manh giữa tham vọng và lòng tham đã dẫn một số người đi vào con đường tối tăm hơn.
Ngành công nghiệp này đã chứng kiến nhiều kẻ lừa đảo dàn dựng các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi, lừa đảo các nhà đầu tư hàng tỷ USD thông qua các mô hình Ponzi, sàn giao dịch thất bại và các đợt phát hành coin gian lận. Từ những kẻ chủ mưu đang lẩn trốn đến những người điều hành sàn giao dịch trở thành tội phạm, những cá nhân đứng sau các kế hoạch này đã trở nên nổi tiếng vì sự táo bạo và lừa dối của họ.
Ruja Plamenova Ignatova
Ruja Plamenova Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử,” là trung tâm của một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Ignatova sinh ra ở Bulgaria và lớn lên ở Đức.
Bà tốt nghiệp Đại học Oxford và ban đầu theo đuổi sự nghiệp thành công trong lĩnh vực tài chính. Năm 2014, bà đồng sáng lập tiền điện tử OneCoin cùng với Karl Sebastian Greenwood. Hoạt động của họ được đặt tại Sofia, Bulgaria.
OneCoin hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Bài thuyết trình của Ignatova rất thuyết phục.
Bà đã thuyết phục hàng triệu người trên toàn thế giới đầu tư vào OneCoin. Nó hoạt động thông qua một mô hình tiếp thị đa cấp (MLM).
Bà tuyên bố rằng OneCoin sẽ là một loại tiền điện tử cách mạng có thể cạnh tranh với Bitcoin (BTC).
“OneCoin được cho là kẻ giết Bitcoin. Trong hai năm, không ai sẽ nói về Bitcoin nữa,” bà nói với các nhà đầu tư.
Năm 2015, Ignatova tiết lộ rằng OneCoin chính thức bước vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, năm sau đó, các vết nứt bắt đầu xuất hiện khi các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc bán OneCoin của họ và thu hồi khoản đầu tư ban đầu.
Sau đó, người ta phát hiện ra rằng OneCoin là một mô hình Ponzi không có blockchain có thể xác minh, lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4 tỷ USD trên toàn cầu. Các tài liệu pháp lý cho thấy Ignatova và Greenwood được cho là đã biết từ đầu rằng dự án này là một kế hoạch gian lận.
“Nó có thể không phải là [thứ] thực sự sạch sẽ hoặc mà tôi thường làm việc hoặc thậm chí có thể tự hào (trừ khi với bạn trong riêng tư khi chúng ta kiếm tiền) – nhưng… Tôi đặc biệt giỏi trong những trường hợp rất ranh giới này, nơi mọi thứ trở nên xám xịt – và bạn như cỗ máy bán hàng ma thuật – và tôi như người thực sự có thể làm việc với các con số, pháp lý và hỗ trợ bạn một cách tốt và chuyên nghiệp – chúng ta có thể thực sự làm lớn – như MLM gặp gỡ kẻ xấu của phố Wall ;-)” Ignatova viết cho Greenwood.
Vào ngày 12/10/2017, Ignatova bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền. Các cơ quan chức năng cũng đã phát lệnh bắt giữ liên bang.
Tuy nhiên, bà đã biến mất ngay sau đó. Ignatova đã lên một chuyến bay thương mại từ Sofia, Bulgaria, đến Athens, Hy Lạp, và không được nhìn thấy kể từ đó.
FBI đã đưa Ignatova vào danh sách Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất và đang treo thưởng lên đến 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ bà. Bà cũng vẫn là một trong những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất châu Âu.
Trong khi đó, vào tháng 12/2022, Greenwood đã nhận tội với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền liên quan đến kế hoạch này. Ngoài ra, vào tháng 04/2024, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos đã kết án cựu giám đốc pháp lý của OneCoin, Irina Dilkinska, bốn năm tù giam.
Mặc dù có sự đưa tin rộng rãi của truyền thông và quy mô lớn của vụ lừa đảo, Ignatova vẫn lẩn trốn vào năm 2025.
Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer đã thành lập Thodex, một sàn giao dịch tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với vụ lừa đảo tiền điện tử lớn. Được thành lập vào năm 2017, Thodex nhanh chóng phát triển trở thành một trong những nền tảng tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào tháng 04/2021, sàn giao dịch đột ngột đóng cửa, với một thông báo xuất hiện trên trang web Thodex tuyên bố rằng nền tảng sẽ ngừng hoạt động trong bốn đến năm ngày. Tuy nhiên, đây là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng lớn.
Hơn 400,000 người dùng không thể truy cập tài khoản của họ, với khoảng 2 tỷ USD tiền điện tử bị khóa trong nền tảng.
Sau khi đóng cửa, Fatih Özer đã trốn sang Albania. Trong khi đó, các cơ quan chức năng đã bắt giữ chị gái của ông, Serap Özer, anh trai của ông, Güven Özer, và bốn nhân viên cấp cao khác. Hơn nữa, họ cũng đã bắt giữ khoảng 83 người trong khuôn khổ cuộc điều tra.
Sự biến mất của Özer đã gây ra một cuộc truy lùng. Ông bị bắt ở Albania vào năm 2022 và sau đó bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023. Vào tháng 09/2023, Fatih Özer cùng với anh chị em của mình đã bị kết án tổng cộng 11,196 năm tù.
Tuy nhiên, vào tháng 01/2025, Phòng Hình sự số 22 của Tòa án Khu vực Istanbul đã hủy bỏ một phần quyết định ban đầu. Tòa án đã tuyên bố trắng án cho 16 bị cáo về tội “lừa đảo có tổ chức” do thiếu bằng chứng. Tòa cũng ra lệnh thả bốn bị cáo.
Tuy nhiên, không phải tất cả các bị cáo đều được thả. Tòa án đã giải phóng Fatih Özer và anh chị em của ông khỏi các cáo buộc “tổ chức và lãnh đạo một nhóm tội phạm”, nhưng họ vẫn bị giam giữ vì các cáo buộc khác.
Satish Kumbhani
Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, đã chủ mưu một kế hoạch Ponzi toàn cầu lừa đảo các nhà đầu tư 2.4 tỷ USD từ năm 2016 đến 2018. Bộ Tư pháp Mỹ, dựa trên các tài liệu tòa án, cho biết Kumbhani đã lừa dối các nhà đầu tư về “Chương trình Cho vay” của BitConnect.
Ông và các đối tác đã quảng bá công nghệ độc quyền của BitConnect, “Bot Giao dịch BitConnect” và “Phần mềm Biến động”, như những công cụ có thể đảm bảo lợi nhuận lớn bằng cách giao dịch trên sự biến động của thị trường tiền điện tử.
Tuy nhiên, BitConnect thực chất là một kế hoạch Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho những người trước đó. Kumbhani đã đóng cửa Chương trình Cho vay sau khoảng một năm.
Sau đó, ông đã chỉ đạo các nhà quảng bá thao túng giá BitConnect Coin (BCC) để làm cho nó trông như có nhu cầu thực sự. Kumbhani và các đối tác cũng đã che giấu quỹ của nhà đầu tư bằng cách trộn lẫn, xoay vòng và trao đổi chúng qua các ví của BitConnect và các sàn giao dịch quốc tế khác nhau.
Vào ngày 01/09/2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện BitConnect. Cơ quan này cáo buộc rằng BitConnect đã lừa dối các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hơn nữa, Glenn Arcaro, Trưởng bộ phận Bắc Mỹ của BitConnect, đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng tại Tòa án Quận Mỹ.
Người sáng lập BitConnect bị truy tố vào tháng 02/2022 và đối mặt với nhiều cáo buộc. Nếu bị kết tội với tất cả các cáo buộc, ông có thể phải đối mặt với án tù lên đến 70 năm.
“Kumbhani bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và âm mưu rửa tiền quốc tế,” theo tuyên bố.
Trong khi đó, vào tháng 09/2022, tòa án đã kết án Arcaro 38 tháng tù và yêu cầu ông hoàn trả 17.6 triệu USD cho các nạn nhân từ 40 quốc gia.
Câu chuyện của Ruja Ignatova, Faruk Fatih Özer và Satish Kumbhani minh họa tác động tàn phá của các vụ lừa đảo tiền điện tử, với hàng tỷ USD bị mất và cuộc sống bị đảo lộn. Những trường hợp này nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát quy định chặt chẽ hơn, giáo dục nhà đầu tư và hợp tác quốc tế để chống lại gian lận trong lĩnh vực này.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
