Cựu CEO của Binance.US, Catherine Coley, đã yêu cầu luật sư James McDonald của Sullivan & Cromwell đại diện cho mình trong vụ kiện của CFTC chống lại Binance.
Catherine Coley đã hỗ trợ Binance ra mắt chi nhánh tại Mỹ của công ty, Binance.US, vào năm 2019 nhưng đã rời đi hai năm sau đó.
Coley từ chức trong im lặng vì Zhao quản lý Binance.US
Theo các nguồn tin thân cận, cựu giao dịch viên Phố Wall đã rời Binance vào năm 2021 do CEO của Binance Changpeng Zhao quản lý Binance.US. Từng là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, Coley vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước công chúng kể từ khi cô rời đi vào năm 2021.
Cố vấn pháp lý của Coley là đối tác của Sullivan & Cromwell, công ty pháp lý đại diện cho đối thủ FTX của Binance trong vụ phá sản ở Delaware. Theo reuters, việc Coley tìm đến McDonald diễn ra sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Mỹ kiện Binance và CZ vì đã quảng cáo sản phẩm giao dịch phái sinh cho các công ty thương mại VIP của Mỹ mà không đăng ký với cơ quan. CFTC cũng buộc tội sàn giao dịch vận hành một chương trình tuân thủ yếu kém.
CFTC bắt đầu điều tra Binance vào năm 2021 về cáo buộc giao dịch bất hợp pháp. Trong vụ kiện gần đây, cơ quan này cáo buộc rằng có đến 300 tài khoản nội bộ được miễn trừ từ các quy định nội bộ cấm giao dịch nội gián. Kể từ tháng 5/2021, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đang điều tra khả năng trốn thuế và tuân thủ các quy tắc KYC/AML của Binance. Vào tháng 12, các luật sư của sàn giao dịch đã tham gia đàm phán với các công tố viên khi họ có ý định chống lại sàn giao dịch.
SEC cũng đã yêu cầu thông tin về cách Binance.US, một nền tảng giao dịch giao ngay nhắm mục tiêu đến khách hàng Mỹ, liên quan đến chi nhánh toàn cầu của nó.
Hành động của công ty mâu thuẫn với tuyên bố công khai
Các cáo buộc gần đây của CFTC ngụ ý rằng Binance đã bỏ 300 tài khoản khỏi các quy tắc giao dịch nội gián. Nghĩa là sàn giao dịch bảo vệ lợi ích công ty của mình trong khi vẫn giao giảng đạo lý. Sau sự sụp đổ của FTX, CZ đã thông báo rằng Binance sẽ ra mắt quỹ 1 tỷ USD để giúp đỡ các công ty tiền điện tử đang gặp khó khăn, CEO Binance cũng nhấn mạnh rằng tất cả các giao dịch của quỹ sẽ được hiển thị công khai.
Tuy nhiên, trong một giao dịch vào đầu tháng này, sàn giao dịch đã chuyển gần 1 tỷ USD bằng BUSD được nắm giữ trong quỹ vào ví của công ty. Vào ngày 13/3, CZ đã thông báo rằng Binance sẽ chuyển phần còn lại của quỹ Industry Recovery Initiative (IRI) trị giá 1 tỷ BUSD sang các đồng coin có vốn hóa lớn, bao gồm BTC, BNB và ETH. Động thái này diễn ra sau khi các nhà quản lý Mỹ yêu cầu nhà phát hành Paxos ngừng đúc BUSD.
Một phát ngôn viên của sàn nói với Fortune rằng họ sẽ giữ tiền nhưng chúng sẽ nằm trong ví công ty chứ không phải trong ví IRI. Hơn nữa, các báo cáo đã xuất hiện vào đầu tháng 1 đề cập đến việc B-Token không được hỗ trợ hoàn toàn từ tài sản thế chấp. Binance cũng đã báo cáo lưu trữ tổng hợp tiền của khách hàng và tiền của công ty vào một ví duy nhất. Sau đó, họ đã thừa nhận lỗi của mình vì để B-Token chung với các tài sản khác. Sàn cũng ho biết nó sẽ chỉ đúc B-Token nếu ví của khách hàng có tài sản thế chấp cần thiết.
Bạn nghĩ sao về những phân tích giá Bitcoin trên? Chia sẻ với chúng tôi quan điểm của bạn trong nhóm Telegram của BeInCrypto nhé.
Trusted
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
