Sau khi việc CZ và Binance bị kiện bởi CFTC, CZ đã lên tiếng phản hồi về những thông tin này đến với cộng đồng.
Trong bài viết vào rạng sáng ngày 28/3, BeInCrypto đã đề cập đến việc CZ và Binance bị kiện bởi CFTC vì liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ phái sinh. Ngay sau sự kiện này, CEO của Binance đã lên tiếng phản hồi lại những cáo buộc của CFTC. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:
Một là Binance bị CFTC kiện vì không tuân thủ quy định ngăn người dùng Hoa Kỳ truy cập nền tảng. Theo CZ, Binance.com là nền tảng dành cho toàn cầu, không phải Hoa Kỳ. Họ có chương trình KYC bắt buộc và hiện vẫn đang áp dụng một trong những tiêu chuẩn cao nhất trong KYC và AML. Họ chặn người dùng Hoa Kỳ theo quốc tịch (KYC), IP (bao gồm các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay thiết bị, tiền gửi ngân hàng và rút tiền, tiền gửi blockchain và rút tiền, số thùng thẻ tín dụng…
Hai là Binance bị kiện vì đã không tuân thủ các luật về phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo CZ, Binance cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật (LE) – ở Mỹ và toàn cầu. Binance hiện có hơn 750 nhân viên chỉ riêng cho đội ngũ tuân thủ quy định. Đến nay, họ đã xử lý hơn 55,000 yêu cầu LE và hỗ trợ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu USD trong năm 2022 và 160 triệu USD trong năm 2023 cho đến nay. Thậm chí CZ còn nhấn mạnh rằng Binance là một trong những tổ chức sở hữu nhiều giấy phép nhất trong ngành.
Ba là Binance bị kiện vì giao dịch mờ ám 300 tài khoản có liên quan trực tiếp đến CZ. Theo CZ, anh có 2 tài khoản và dùng cho mục đích cá nhân. Đối với nhân viên, CZ chia sẻ rằng họ có quy tắc không cho phép nhân viên bán tiền điện tử trong 90 ngày kể từ ngày mua gần nhất. Bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập vào thông tin cá nhân, chẳng hạn như chi tiết về danh sách, Launchpad… đều không được phép mua hoặc bán những đồng tiền đó. Bản thân CZ cũng nói rằng mình không bao giờ tham gia Binance Launchpad, Earn, Margin hoặc Futures mà chỉ đứng ngoài giám sát và chú tâm vào xây dựng nền tảng.
Cuối cùng, CZ nói rằng Binance.com không giao dịch vì lợi nhuận hoặc thao túng thị trường trong mọi trường hợp. Vì doanh thu của Binance là bằng tiền điện tử nên họ sẽ cần chuyển sang Fiat hoặc các loại tiền điện tử khác cho nhu cầu vận hành doanh nghiệp. Họ có các chi nhánh cung cấp thanh khoản cho các cặp ít thanh khoản hơn. Các chi nhánh này được theo dõi cụ thể không có lợi nhuận lớn.
CEO của Binance thông báo rằng họ sẽ phản hồi lại CFTC đúng hạn và luôn tìm kiếm một giải pháp hoà bình, sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới
Tham gia nhóm cộng đồng của BeInCrypto trên Telegram để cập nhật những diễn biến tiếp theo về việc Binance bị kiện này nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
