Trong những ngày qua, Arkham liên tục công bố những địa chỉ ví có số dư hàng tỷ USD từ những thực thể lớn trong thị trường Crypto. Từ đây, nhà đầu tư bắt đầu nhận diện được những thế lực thật sự đằng sau thị trường.
Sau đây là những ghi nhận và tổng hợp của BeInCrypto về những địa chỉ ví này.
Ví của Robinhood với số dư hơn 6.3 tỷ USD
Theo BitInfoCharts, địa chỉ ví Bitcoin lớn nhất thế giới hiện này là của sàn Binance và xếp thứ nhì là của sàn Bitfinex. Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, cộng đồng xôn xao về một địa chỉ ví có số dư tăng trưởng nhanh chóng chỉ trong vài tháng và leo hạng lên vị thứ 3.
Arkham đã điều tra đó là ví của sàn Robinhood. Theo Barrons, phát ngôn viên của sàn này đã xác nhận điều này với khách hàng của mình trong một email.
Theo Arkham, sàn Robinhood không chỉ nắm giữ ví Bitcoin lớn thứ 3 thế giới với trị giá hơn 3 tỷ USD thời điểm bài viết, mà còn nắm giữ ví ETH lớn thứ 5 với trị giá hơn 2.5 tỷ USD.
- Địa chỉ BTC của Robinhood: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
- Địa chỉ ETH của Robinhood: 0x40B38765696e3d5d8d9d834D8AaD4bB6e418E489
Trên blog của Robinhood hôm qua 1/9, họ vừa cho biết đã mua lại 55 triệu cổ phiếu trị giá 606 triệu USD mà Emergent Fidelity Technologies, Ltd đã mua hồi T5/2022. Emergent Fidelity Technologies là công ty do Sam Bankman-Fried sáng lập. Sau khi Sam bị bắt, số cổ phiếu này được một cơ quan của chính phủ nắm giữ.
Ví ETH của Grayscale Ethereum Trust với số dư gần 5 tỷ USD
Grayscale là thực thể nắm giữ nhiều Bitcoin nhất hiện nay với hơn 635,000 BTC. Và họ đang ôm tham vọng sẽ trở thành một Spot Bitcoin ETF với chiến thắng pháp lý với SEC mới đây. Không những thế, Arkham còn phát hiện ra Grayscale cũng là thực thể nắm giữ ví ETH có số dư lớn thứ hai, giá trị khoảng 5 tỷ USD.
Arkham cho biết, Grayscale đã phân chia toàn bộ số ETH của họ cho hơn 500 địa chỉ. Và không địa chỉ nào trong số đó nắm giữ hơn 30 triệu USD. Điều này khiến cho quá trình nhận dạng trở nên khó khăn.
Arkham nói rằng họ xác định các địa chỉ bằng cách phân tích hoạt động và tham khảo chéo với số dư được báo cáo công khai của Grayscale.
Tạm kết
Việc các thực thể tài chính ở Mỹ nắm giữ quá lớn số dư BTC, ETH… sẽ khiến những lo ngại về động thái can thiệp của chính thực thể đó.
- Cổ phiếu của Robinhood đã giảm hơn 90% và chưa có dấu hiệu phục hồi.
- GBTC của Grayscale thì đang ở mức chiết khấu cho với giá Bitcoin trong hơn 2.5 năm qua, -20%.
Và nếu như tình hình tài chính của họ vẫn ổn, thì một mối lo khác đến từ động thái can thiệp của các cơ quan quản lý.
Qua đây, phần nào thấy được sự hữu dụng Arkham trong việc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.
Bạn nghĩ sao về những địa chỉ ví Bitcoin lớn được các thực thể trên nắm giữ? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram chat | Telegram channel | Facebook fanpage.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
