Gần đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo tìm kiếm những người bị hại trong vụ Elite Team lừa đảo đầu tư tiền ảo từ năm 2019 để tiến hành điều tra, giải quyết theo quy định.
Xem thêm: Vẽ dự án bất động sản, lợi dụng đầu tư tiền ảo để lừa đảo hàng tỷ đồng
Câu chuyện Elite team lừa đảo đầu tư tiền ảo
Trở lại thời điểm cuối năm 2019, thị trường tiền ảo tại Việt Nam chứng kiến những lời mời gọi người dân tham gia đầu tư tiền ảo từ một nhóm có tên Elite team. Đội nhóm này đã lập ra sàn giao dịch tiền ảo có trang chủ https://www.busstrade.com. Không giống như các sàn giao dịch tiền ảo thông thường khác, Buss trade thời điểm đó hoạt động theo mô hình đa cấp, kết hợp với mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân (BO).
Nó cho phép những người tham gia đưa ra dự đoán xu hướng tăng/giảm, sau đó có 30 giây để đặt lệnh mua/bán các cặp tiền ảo như BTC/USDT, ETH/USDT… Trường hợp người tham gia dự đoán đúng, họ sẽ được hưởng lợi nhuận đến 95% số tiền đã đặt cược. Ngược lại, nếu thua, họ sẽ mất toàn bộ số tiền đó.
Chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng nếu như Elite team không đưa ra những chiêu trò để thu hút và lừa những người tham gia. Theo đó, đội nhóm này đã đưa ra chính sách copy trade (giao dịch sao chép) theo chuyên gia của nhóm được đảm bảo lợi nhuận hàng tháng từ 20%- 30% tổng số tiền đầu tư trong khi nhà đầu tư vẫn được rút gốc, rút lãi bất kỳ lúc nào. Thêm nữa, để gia tăng cảm giác an toàn cho những người tham gia, nếu họ đóng tiền bảo hiểm vốn sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền khi vào lệnh bị thua hoặc cháy tài khoản.
Điều này có nghĩa là nhà đầu từ chỉ cần bỏ tiền mua các gói đầu tư có giá trị từ 100 USD cho đến 5,000 USD, thì không cần làm gì tài khoản sẽ tự động giao dịch theo chuyên gia với cam kết chỉ có thắng. Elite team nhấn mạnh hương pháp này không có bất kỳ rủi ro nào cả vì nếu chuyên gia vào lệnh thua, người chơi sẽ được hoàn tiền 100%.
Vì tin tưởng, rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ tiền vào đầu tư, thậm chí rủ rê, mời chào thêm nhiều người cùng bỏ tiền vào. Và như một kịch bản đã được định trước, đến thời điểm tháng 4/2021, sàn Buss trade không cho phép nhà đầu tư rút tiền nữa. Thay vào đó, nó thông báo quy đổi toàn bộ số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư sang đồng tiền ảo BTOKEN. Cuối cùng, sàn này dừng hoạt động và đây cũng là lúc nhà đầu tư không thể giao dịch mua/bán BTOKEN được nữa. Đội ngũ Elite team cũng không thể liên hệ được.
Với những tình tiết này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra vụ án hình sự: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 290 BLHS, xảy ra từ năm 2019 đến năm 2021 tại tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh, thành phố có liên quan trên cả nước theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 69/QĐ-CSHS ngày 18/6/2024.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại trong vụ án thì đến trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A Hạc Thành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trịnh Văn Sơn – Đội trưởng Đội 2, phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại: 097.307.33333.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
