Bộ Tư pháp Mỹ đã được tòa án cho phép tịch thu hoặc kiểm soát hơn 1.2 tỷ USD bị đánh cắp từ Binance. Số tiền này xuất phát từ vụ hack ngày 29/10 mà FBI xác định là do nhóm hacker của nhà nước Triều Tiên thực hiện.
Tuy nhiên, số tiền này chỉ chiếm chưa đến một phần năm tổng số tài sản bị đánh cắp. Dữ liệu on-chain cho thấy vẫn còn hàng tỷ USD khác nằm trong tầm kiểm soát của hacker tấn công Binance.
Một phần nhỏ 1.2 tỷ USD trong tổng số 2.7 tỷ USD bị đóng băng
Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hành động này vào ngày 12/11 trong một thông cáo. FBI quy trách nhiệm vụ tấn công Binance cho một đơn vị hacker Triều Tiên được gọi là “TraderTraitor”.
Những nỗ lực phối hợp giữa chính phủ và khu vực tư nhân đã đóng băng hơn 2.7 tỷ USD cho đến nay. Lệnh của tòa án về 1.2 tỷ USD chỉ tập trung vào một phần số tiền bị đóng băng này.
Ông Tysen Duva, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp, ghi nhận thành tích của Bộ phận Hình sự thuộc DOJ trong việc sớm kiểm soát các tài sản này.
“Là đầu mối liên hệ của Bộ với ngành tài sản số, Bộ phận Hình sự đã nhanh chóng và hiệu quả sử dụng chuyên môn của mình để kịp thời ngăn chặn khoảng một nửa số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc lịch sử này,” ông Duva cho biết.
Đối với khách hàng của Binance, tài sản của họ vẫn an toàn. Sàn giao dịch này cho biết đã bồi thường toàn bộ số token bị mất cho người dùng bằng ngân quỹ và quỹ bảo hiểm riêng. Vì vậy, bất cứ khoản nào mà Mỹ thu giữ thêm cũng sẽ không ảnh hưởng đến số dư hiện có của người dùng.
Theo dõi chúng tôi trên X để không bỏ lỡ tin tức nóng nhất ngay khi có
Bộ Tư pháp cũng cho biết họ sẽ tiếp tục truy vết vì các hacker vẫn liên tục chuyển tiền qua các cầu nối, mixer và sàn giao dịch.
Phần còn lại của 6.34 tỷ USD đang ở đâu?
Dữ liệu on-chain ghi nhận sự phức tạp của quá trình rửa tiền này. Onchain Lens cập nhật đầu tuần này rằng tổng số tiền bị chiếm đoạt rơi vào khoảng 6.34 tỷ USD, dựa theo dữ liệu từ Arkham Intelligence.
Khoảng 2.85 tỷ USD vẫn có thể được hacker sử dụng. Số còn lại, khoảng 891 triệu USD, theo công ty trên, có thể đã bị chuyển hoặc rửa tiền thành công.
Vài ngày gần đây, các hacker này cũng đã chuyển tiền qua các giao thức cross-chain như THORChain và Chainflip.
Ở một diễn biến khác, công ty phân tích blockchain Elliptic đã phát hiện khoảng 1,650 Bitcoin (BTC) trên những địa chỉ mới đến ngày 06/11. Những BTC này có nguồn gốc từ các tài sản bị đánh cắp khác, và một phần trong đó đã được chuyển đến Tornado Cash mixer.
Trước đó, FBI, Sở Mật vụ Mỹ và IRS-CI đã kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ crypto ngăn chặn các địa chỉ liên quan đến quá trình rửa tiền. Onchain Lens đặt câu hỏi liệu hacker có thể chuyển thêm 1 tỷ USD nữa trước khi THORChain và Chainflip kịp thời chặn ví liên quan hay không.
Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và nhà báo chia sẻ phân tích chuyên sâu
