Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã leo thang đàn áp thị trường tiền điện tử gần đây. Các nhà chức trách đã truy tố Maximilien de Hoop Cartier, được cho là có liên quan đến gia đình Cartier, vì rửa tiền ma túy thông qua tiền điện tử.
Trong một diễn biến song song, Alexander Vinnik, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, đã nhận tội rửa hơn 9 tỷ USD. Những nỗ lực này cho thấy những nỗ lực tăng cường của DOJ chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Người thừa kế Cartier vướng vào âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la
Vào ngày 02/5, DOJ đã buộc tội Maximilien de Hoop Cartier cùng với năm công dân Colombia vì liên quan đến việc rửa tiền buôn bán ma túy giữa Mỹ và Colombia bằng tiền điện tử. Tự nhận là hậu duệ của gia đình Cartier danh tiếng, Maximilien đã bị bắt ở Miami. Anh ta hiện đang phải đối mặt với một loạt các cáo buộc nghiêm trọng. Các quan chức cáo buộc anh ta âm mưu rửa tiền và tham gia vào các hoạt động rửa tiền, mỗi tội danh có thể bị phạt tù hai mươi năm. Cartier cũng đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận ngân hàng, có thể dẫn đến ba mươi năm tù.
Ngoài ra, chính quyền buộc tội anh ta thực hiện một giao dịch tiền tệ đối với tài sản có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp, có thể dẫn đến bản án có thể là mười năm. Cuối cùng, DOJ cũng buộc tội Cartier điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, có thể dẫn đến năm năm tù.
Cartier bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền thu được từ ma túy thành stablecoin Tether và sau đó thành đô la Mỹ. Anh ta đã sử dụng một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng ở Mỹ cho các giao dịch không có giấy phép này. Kế hoạch này liên quan đến việc điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams bày tỏ suy nghĩ của mình về vụ việc. Ông ca ngợi công việc không ngừng nghỉ của cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên Văn phòng trong việc giải quyết vấn đề rửa tiền và buôn bán ma túy trong trường hợp của Cartier.
Cartier cũng bị cáo buộc đã thực hiện một loạt các hành vi phạm tội tài chính trong khi làm việc với mạng lưới rửa tiền này dẫn đến các giao dịch bất hợp pháp trị giá hàng trăm triệu đô la. Tôi khen ngợi những nỗ lực của các đối tác thực thi pháp luật của chúng ta và các công tố viên chuyên nghiệp từ Văn phòng này, những người làm việc không mệt mỏi để điều tra và phá vỡ các mạng lưới rửa tiền và buôn bán ma túy này. Chúng ta sẽ tiếp tục không ngừng bảo vệ hệ thống tài chính Mỹ khỏi bị bóc lột.
Ông Williams nói.
Ngoài Cartier, một số công dân Colombia đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng trong trường hợp này. DOJ cáo buộc Leonardo de Jesus Zuluaga Duque âm mưu rửa tiền và nhập khẩu hơn năm kg cocaine vào Mỹ. Những hành vi phạm tội này có thể dẫn đến án chung thân.
Tương tự, Alexander Areiza Ceballos và Adrian Fernando Areiza Ceballos phải đối mặt với cáo buộc âm mưu nhập khẩu hơn năm kg cocaine vào Mỹ. Tội danh này có mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm và có thể dẫn đến tù chung thân. Các nhà chức trách cũng đã liên quan đến Erica Milena Lopez Ortiz và Felipe Estrada Echeverry. Mỗi người phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, một tội danh có hình phạt lên tới 20 năm tù.
Nhà điều hành sàn giao dịch BTC-e nhận tội
Tiếp tục từ câu chuyện của Cartier, một diễn biến lớn khác làm nổi bật sự phức tạp của hoạt động rửa tiền toàn cầu. Vào ngày 03/5, các quan chức của DOJ đã thông báo rằng Alexander Vinnik, người có liên quan đến BTC-e, đã thú nhận sự tham gia của mình vào một hoạt động rửa tiền.
BTC-e đã từng là một người chơi đáng chú ý trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. DOJ chỉ ra rằng BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giá trị giao dịch. Hơn nữa, nó phục vụ như một trung tâm tài chính cho tội phạm mạng, từ những kẻ trục lợi ransomware đến những kẻ buôn bán ma túy. Ngoài ra, BTC-e đã không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của Hoa Kỳ, bao gồm các yêu cầu chống rửa tiền và KYC. Điều này làm cho nó trở thành một nền tảng ưa thích để ẩn danh tiền thu được bất hợp pháp.
Khi thảo luận về trường hợp của Vinnik, Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco nhấn mạnh nỗ lực quốc tế cần thiết để giải quyết các hoạt động phức tạp như vậy. Bà cũng nhấn mạnh sự hợp tác toàn cầu cần thiết để tháo dỡ các kế hoạch tinh vi.
Lời nhận tội này phản ánh cam kết liên tục của Bộ trong việc sử dụng tất cả các công cụ để chống rửa tiền, kiểm soát thị trường tiền điện tử và thu hồi tiền cho nạn nhân.
Monaco nói thêm.
Thông báo này theo sau một báo cáo của BeInCrypto, trong đó nêu chi tiết các cáo buộc do DOJ đưa ra chống lại Aliaksandr Klimenka, một công dân của Belarus và Síp. Các quan chức cáo buộc anh ta tham gia vào một kế hoạch rửa tiền phức tạp thông qua BTC-e. Một bản cáo trạng vào tháng 2 đã vạch ra rằng Klimenka, cùng với Vinnik, quản lý BTC-e từ năm 2011 cho đến khi đóng cửa vào tháng 7/2017.
Những hành động gần đây chống lại Cartier và Vinnik thể hiện sự cống hiến không ngừng nghỉ của Bộ Tư pháp. Những nỗ lực này nhằm bảo vệ hệ thống tài chính Mỹ khỏi sự bóc lột của những kẻ rửa tiền quốc tế cấp cao.
Thật vậy, tiền điện tử thường liên quan đến rửa tiền của các cơ quan chức năng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây từ Chainalysis vào năm 2023 cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Các địa chỉ bất hợp pháp đã gửi 22.2 tỷ USD cho các dịch vụ, giảm từ 31.5 tỷ USD vào năm 2022.
Trái ngược với nhận thức rằng tiền điện tử chủ yếu được sử dụng để rửa tiền, báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng các tổ chức tội phạm thích các giao dịch tiền mặt truyền thống cho các hoạt động đó. Phát hiện này cho thấy rủi ro thấp hơn liên quan đến tiền điện tử trong rửa tiền so với các phương pháp thông thường.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
