Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội một công dân Venezuela trong tuần này với cáo buộc sử dụng các sàn giao dịch crypto để rửa tiền lên đến 1 tỷ USD.
Theo đơn kiện, các khoản tiền này đã được chuyển vào và ra khỏi nước Mỹ. Những điểm đến bên ngoài bao gồm các khu vực được coi là “rủi ro cao” như Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.
SponsoredCông tố viên tiết lộ quá trình chuyển quỹ crypto qua nhiều bước
Theo hồ sơ tòa án, ông Jorge Figueira, 59 tuổi, người Venezuela, bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản sàn giao dịch crypto, ví crypto cá nhân và các công ty vỏ bọc để di chuyển và rửa tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.
“Bằng cách thuê thêm nhiều người giúp sức và thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển khoản, Figueira đã cố tình che giấu nguồn gốc của số tiền, có thể giúp các hoạt động tội phạm ở nhiều quốc gia khác nhau,” đặc vụ FBI, ông Reid Davis cho biết.
Figueira bị cáo buộc đã thực hiện nhiều bước gồm chuyển đổi tiền thành crypto, rồi chuyển qua mạng lưới ví điện tử kỹ thuật số khác nhau. Sau đó, tài sản crypto tiếp tục di chuyển qua nhiều tầng lớp trung gian để che giấu nguồn gốc.
Ông được cho là đã gửi tiền tới các đơn vị cung cấp thanh khoản để chuyển đổi crypto thành đô la Mỹ, sau đó chuyển khoản tiền này về các tài khoản ngân hàng của mình và tiếp tục đưa cho các người nhận cuối cùng.
Vụ án của Figueira hiện đang được xem xét tại tòa án khu Đông bang Virginia, Mỹ. Luật sư Mỹ Lindsey Halligan nhấn mạnh số tiền liên quan là rủi ro lớn đối với an toàn cộng đồng.
Sponsored“Hoạt động rửa tiền quy mô như vậy giúp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mở rộng hoạt động và gây ra những hậu quả nghiêm trọng ngoài đời thực. Bất cứ ai chuyển số tiền phi pháp lên tới hàng tỷ đô la Mỹ đều sẽ bị phát hiện, ngăn chặn và chịu trách nhiệm nghiêm khắc theo luật liên bang,” Halligan phát biểu.
Nếu bị kết tội, Figueira có thể đối mặt với án phạt lên tới 20 năm tù.
Đây chỉ là một trong số nhiều cuộc điều tra đã được công bố trong năm qua. Các vụ án này cho thấy crypto ngày càng được sử dụng nhiều hơn cho các hoạt động phi pháp.
Dòng tiền crypto bất hợp pháp tăng mạnh dù có giám sát
Tội phạm liên quan đến crypto đã lên mức cao nhất từ trước tới nay vào năm 2025, và xu hướng này có vẻ vẫn tiếp diễn sang năm mới.
Theo một báo cáo gần đây từ Chainalysis, các địa chỉ liên quan đến hoạt động phi pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD trong năm ngoái. Con số này tăng 162% so với năm 2024.
Stablecoin đặc biệt được tội phạm ưa chuộng dùng làm tài sản giao dịch. Năm 2020, Bitcoin chiếm khoảng 70% giao dịch phi pháp, còn stablecoin chỉ chiếm 15% tổng khối lượng.
Năm năm sau, xu hướng này đã đảo ngược hoàn toàn. Đến năm 2025, stablecoin chiếm tới 84% tổng khối lượng giao dịch phi pháp, trong khi Bitcoin chỉ còn chiếm 7%.
Vì vậy, các đơn vị phát hành stablecoin lớn đã phải can thiệp. Vào Chủ nhật, Tether – đơn vị phát hành USDT – đã đóng băng hơn 180 triệu USD chỉ trong một ngày vì phát hiện hoạt động đáng ngờ trên các ví thuộc mạng Tron.
Sự việc này cũng cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức phát hành stablecoin và các nền tảng phân tích blockchain.
